“CUMBRE DE COMILLAS: UE-MÈXICO: DECLARACIÒN CONJUNTA.- SU IMPORTANCIA POR LOS TEMAS CONCRETOS Y DE EJECUCIÒN NECESARIA ACORDADOS ..(CUARTA PARTE)

DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE


SEGURIDAD NACIONAL Y DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE VS. CRIMEN ORGANIZADO


UNITED NATIONS



Parlamento Europeo

II.- LA INVESTIGACIÒN POLICIAL EN LA DELINCUENCIA ECONOMICA.- INVESTIGACIÒN PREVENTIVA Y DE NEXO NECESARIO CON LA JUDICIAL.-

Para hacer frente a este tipo de delincuencia econòmica, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en España, suelen distinguir tre niveles de investigación: A) Investigación de base: En ella se investiga el componente econòmico del delito mediante una investigación patrimonial bàsica para determinar el catàlogo de bienes de una a varias personas y contrastar la diferencia entre su patrimonio nominal y el real.- Todo ello con una doble finalidad: A) garantizar el cumplimiento de las responsabilidades financieras que pudieran recaer sobre los autores: indemnizaciones y reposiciones a las víctimas, responsabilidad civil, costas procesales, sanciones economicas, decomiso de beneficios del delito, etc…; B) Conseguir información financiera como elemento probatorio que pudiera ser utilizado posteriormente en juicio: domicilios, telèfonos, relaciones entre personas (por una cotitularidad de cuenta o una transferencia, por ejemplo, etc) .-
B) Investigación Compleja: Se trata de una investigación financiera paralela al delito.- Afecta fundamentalmente al blanqueo de capitales, el cual, si bien está asociado actualmente a todo tipo de delitos (art. 3010 CP) tiene su mayor gravedad en relaciòn con el crimen organizado.-
C) Investigación especializada: se trata de los casos màs complejos o especializados de delitos financieros o de tramas económicas asociadas al crimen.- En este supuesto habria que diferenciar los casos de 1) Investigación patrimonial bàsica: Mediante èsta investigación las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado buscan determinar la relaciòn de bienes y derechos reales de una persona fìsica o juridica.- En particular: a) productos financieros.- Estos en sus investigaciones como nexo especial con el poder judicial, deben mantener necesario contacto con inestigadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con las entidades bancarias.- b) bienes: deben localizar todo tipo de activos pertenencientes a lso sospechosos, sean materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, asi como instrumentos juridicos que acrediten su propiedad o un derecho sobre ellos.- Para ello deben utilizar diversos procedimientos acudiendo a fuentes abiertas o a diferentes bases en poder de las administraciones públicas y previa la concesiòn del oportuno mandamiento judicial.- Para realizar esa investigación patrimonial se acude entre otras: a) a actuaciones notariales inscriptas en el INdice Unico Informatizado del Consejo General del Notariado; b) Hisotiral laboral en la Tesorería General de la Seguridad Social.- c) Propiedade sinmobiliarias registradas en el Servicio de Índices del Colegio de Registradores Mercantiles y de la Propiedad; d) Oficina Virtual de Catastro; e) Titularidad de bienes muebles; f) Consulta al Registro mercantil sobre acciones y participaciones.-
Su participación es fundamental, pues deben hacer observar la existencia de indicios de blanqueo de capitales cuando éste viene asociado a la actividad criminal sustantiva.-
2) Investigación patrimonial avanzada : En esta instancia y debido a los beneficios elevados que representan los delitos, debe dotàrselos de una apariencia de legalidad que no despierte sospechas y que asimismo dificulte el accionar policial y judicial.- A este proceso se denomina blanqueo de capitales.- En estos supuestos son necesarios una investigación a fondo del análisis patrimonial y paralelamente de una investigación policial tradicional.- En estos casos es frecuente la localizaciòn de tramas de blanqueo separadas de las criminales por lo que es preciso un mayor esfuerzo policial para conectar la trama delictiva sustantiva (narcotráfico; robos a gran escala; etc) con la del blanqueo.- La dificultad aumenta porque en estos casos las operaciones financieras son màs numerosas.-
Debe investigarse profundamente todos aquellos mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos que tengan origen delictivo.-
En estos supuestos las investigaciones deben complementar las investigaciones referenciadas anteriormente, entre otras, con las siguientes: a) antecedentes que obren en el SEPBLAC; b) Balanza de Pagos y Consultas a la Central de información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).-; c) Información a INTERPOL o EUROPOL (organismos internacionales policiales); d) Información por Internet en bases privada.-
Es importante destacar que en España, por Real Decreto del 24 de Julio de 1997, 79/1887, existen las UDYCO (Unidades de Droga y Crimen Organizado).- Estas unidades se crearon con la intención de lograr una mayor eficacia contra la criminalidad organizada, al constatarse la dificultad en la lucha contra estas asociaciones mafiosas y al margen de la ley, de sus tráficos ilícitos, de sus conexiones internacionales, de sus blanqueos de capitales y de sus influencias en los sectores económicos y financieros. Todo ello, con el propósito de ofrecer a los Organos Judiciales y Fiscalías, la necesaria CALIDAD de los elementos de prueba necesarios que den firmeza a las imputaciones, atendiendo óptimamente, los requerimientos emanados de dichos órganos.
DELITOS PERSEGUIDOS E INVESTIGADOS ESPECÍFICAMENTE POR ESTAS UNIDADES ESPECIALES DEL C.N.P.

Tráfico ilegal de drogas
Blanqueo de dinero
Delitos económico-financieros
Tráfico ilícito de seres humanos
Trafico ilícito de personas
Tráfico ilícito de bienes culturales
Tráfico ilícito de vehículos
Tráfico ilícito de armas y explosivos
Tráfico ilícito de material nuclear
Falsificación de moneda
Otros delitos graves.


III.- Conclusiones.-

Podemos concluir expresando :
1) Que el crimen organizado constituye hoy, la principal causa de amenaza para la seguridad internacional, siendo necesario ante su transformciòn, la adopción de nuevas formas asi como de instrumentos legales emanados de UN para combatirlos (algo que en 1945 cuando se crea UN no podia preveerse).- Ha permitido y permite dicha transformación: la apertura de nuevos mercados; las nuevas tecnologías de las comunicaciones; las deficiencias en la aplicación de la Ley y la mayor posibilidad de corrupción en atención a primar valores negativos como la ambición y el poder, frente a los verdaderos valores sociales positivos.- Para “el crimen organizado” es conveniente tanto la pobreza como las conexiones con el poder politico.-(Ver Blog: "la economia debe velar porque disminuya la proliferacion de la violencia criminal.- El caso Mèxico" SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO (ABRIL 2010)
2)Que debe llegarse a un consenso basado en la interdependencia entre democracia, seguridad juridica y derechos humanos, en el que predomine el respeto por los derechos humanos y el imperio de la ley, y valores positivos, a efectos de resguardar asimismo la economía sostenible necesaria en todo Estado, y bloque económico, a efectos de sostener la democracia, sus instituciones y la vida digna de sus habitantes.-
3) Existe un nexo entre crimen organizado, corrupción y terrorismo. Desde el fin de la Guerra fría, países con una economía de transición se han vuelto especialmente vulnerables al aumento del crimen organizado. Conflictos e inestabilidad en muchas regiones ha estado íntimamente ligados al surgimiento de poderosas organizaciones criminales La Guerra no solo produce inestabilidad que es aprovechada con fines criminales, sino también oportunidades para el enriquecimiento ilícito a través de la creación de mercados para el contrabando de bienes.-
4) Paralelamente a la globalización, se ha producido una explosión de complejas redes de organizaciones criminales, cuyas actividades se extienden por países donde los gobiernos tienen serias dificultades para combatirles. Los grupos criminales se han convertido en “proveedores” de servicios para la comisión de delitos a otros grupos o forman alianzas estratégicas con otros grupos para la comisión de delito.- El crimen organizado transnacional se caracteriza por su diversidad, flexibilidad y adaptabilidad. Tal y como ha recalcado un documento de las Naciones Unidas que las organizaciones criminales son : de variada estructura; versátiles, lo cual les permite adaptarse a los nuevos cambios legales.- La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la resolución numero 55/25, conocida como la Convención de las Naciones Unidad contra el Crimen Organizado Transnacional (UNTOC), la cual entra en vigor el 29 de septiembre de 2003. Esta resolución está considerada como el instrumento más importante para luchar contra el crimen organizado. La convención obliga a los estados parte a luchar contra el crimen organizado a través de la efectiva coordinación y cooperación.
Esta Convención cuenta con dos protocolos adicionales, que luchan formas especificas del crimen organizado, dando una especial protección a las victimas. Estos dos protocolos son: Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas, especialmente Mujeres y Niños (2003) que entra en vigor el 25 de diciembre de 2003 y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Inmigrantes por Tierra, Mar y Aire que entra en vigor el 28 de enero de 2004.
Tanto la Convención como los Protocolos son instrumentos legales vinculantes que obligan a los Estados Parte a adoptar medidas contra el crimen organizado transnacional y contra los crímenes específicos que tratan los protocolos.
Estos instrumentos son muy importantes porque asientan una sólida base para luchar contra el crimen organizado transnacional, definen claramente los delitos y conceptos relativos a la comisión del delito. A la fecha hay 147 estados firmantes y 143 estados parte.- Cada Estado necesita de la cooperación de los otros para garantizar su propia seguridad.

A fin de frenar el crimen organizado, los Estados han de cooperar para luchar contra el blanqueo de dinero, el tráfico de personas de dinero y la corrupción. Los Estados parte requieren formas apropiadas de cooperación. A modo de ejemplo: compartir inteligencia es fundamental en la lucha antiterrorista.- La Convención requiere que los Estados miembro implementen en sus legislaciones nacionales los siguientes tipos delictivos: 1. Participación en un grupo organizado criminal (articulo 5) 2. Blanqueo de dinero procedente del crimen (articulo 6).- 3. Obstrucción a la justicia (Art.23). La tipificación de estos delitos en un plano internacional es de gran importancia para impedir que organizaciones criminales se aprovechen del vacío legal.

5) Como se expresara, la globlalizaciòn economica, la desaparición de las fronteras en los mercados y los avances tecnólogos sumados a la corrupción y a la generaciòn de necesidades que los mercados se encargan de generar, y la flexibilidad de estas organizaciones adquirida ante los cambios normativos y la bùsqueda permanente de mayores ganancias, hace que trasladen , instalen y busquen en otras regiones obtener sus grandes beneficios ilicitos.- Ejemplo de ello lo encontramos en las legiones del comercio de estupefacientes mexicanas que están expandiendo su ámbito de acción, con una palmaria escalada de violencia, apelando a la instauración de mecanismos corruptos en gobiernos vulnerables, que corrientemente carecen de condiciones para responder a este azote. Esos grupos ilegales se desplazan “a los países que tienen normas débiles y no cuentan con una infraestructura para hacerle frente al narcotráfico", según ha expresado Luis Enrique Montenegro, general retirado de la policía colombiana que asesoró a México, Honduras y otros gobiernos, en asuntos del combate contra el tráfico de drogas.- "El frágil sistema judicial en Guatemala, aquejado por la corrupción, hace difícil que el gobierno encare el auge de la actividad del narcotráfico”. El dinero de la droga se ha establecido en "la fibra de las fuerzas de Guatemala y en las instituciones de justicia", dijo el Departamento de Estado (USA) en su informe global sobre drogas 2009.Los principales elementos de la fórmula que, inexorablemente favorecen los negocios de la mafia organizada, son inconsistencia institucional y popularización del consumo de drogas.- (http://www.colaboraciones/ y contenidos de calidad.suitnet).-
6) Mientras los sistemas estatales se desmoronan bajo el peso de la crisis financiera, el crimen organizado comienza a jugar un papel dominante en la economía y la política de los estados, a la vez que aprovecha la desregulación del sistema financiero internacional para "lavar" su dinero mal habido. El crimen se ha transformado, de esa forma, en parte integrante del sistema económico internacional, con trascendentales consecuencias sociales, económicas y geopolíticas y requiere hoy màs que nunca de limites legales proclamados por los Organismos, Instituciones y Bloques a nivel internacional.-
7) Que en todo el Tercer Mundo, la corrupción, estimulada por la desregulación financiera, está minando las economías nacionales y empobreciendo a millones de personas. El crimen organizado se ha infiltrado en las finanzas y la banca internacionales. Tanto en países industrializados como en desarrollo, el sistema estatal está en crisis y las mafias se han transformado en importantes actores de la política económica y social de los gobiernos.- Desde hace algún tiempo, las mafias han sustituido la bandera negra por la computadora y el estuche de violín con una metralleta dentro por el maletín de ejecutivo. Este paso del bajo mundo a las pulcras salas de junta ha sido facilitado por la tendencia global a la "liberalización económica", responsable de la reducción del Estado, la desregulación de la banca y el comercio internacionales, y la privatización de empresas públicas. Estas condiciones no sólo benefician a las grandes empresas transnacionales y los bancos internacionales que las promueven vigorosamente, sino que también favorecen el crecimiento y la "internacionalización" de prácticas ilícitas. En realidad, el límite entre ambos tipos de actividades es casi imperceptible.
Las ganancias y la influencia del crimen organizado son inmensas, tanto en países industrializados como en desarrollo. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los ingresos de las organizaciones criminales transnacionales a nivel mundial suman alrededor de un billón de dólares, cifra equivalente al producto interno bruto (PIB) combinado de todos los países de bajos ingresos, con una población de 3.000 millones de habitantes. (Ver actas de la Conferencia de la ONU sobre Prevención del Crimen, El Cairo, mayo de 1995). La estimación de la ONU incluye las ganancias procedentes del tráfico de drogas, armas, materiales nucleares, así como de servicios controlados por la mafia (prostitución, juego, cambio de moneda). Lo que estas cifras no transmiten adecuadamente es la magnitud de las inversiones realizadas rutinariamente por organizaciones criminales en empresas comerciales "legítimas", así como su control de los medios de producción en muchas áreas de la economía legal. (Informe Crimen Organizado y Globalización Financiera- United States InterAmerican Community Affaire).- El origen de tanta violencia y expansión se encuentra en el fortalecimiento económico de las organizaciones del narcotráfico que han diversificado sus negocios, aumentado su capacidad de influencia en diferentes áreas y aplicado tácticas terroristas. Para Gian María Fara, presidente de Eurispes, un centro de investigación privado en Roma reconocido por sus trabajos sobre organizaciones criminales, “una delincuencia organizada fuerte significa un Estado débil”.
8) Ante ello se requiere cada vez en mayor medida, la profesionalización de la policia, de la investigación administrativa (fiscal y financiera), judicial y tambièn privada, y la educación en valores.- El cumplimiento de sus funciones.- Es necesaria la capacidad asimismo, de expulsar de las fuerzas o poderes, a quienes no cumplen las funciones asumidas.- Esa verdadera “limpieza” no solo debe realizarse afuera, en la bùsqueda de quienes integran las organizaciones delictivas, sino tambièn “adentro” porque cuando tanto se prospera y tanta fuerza se adquiere, es inevitable la existencia de conexiones con el poder.- Ejemplo de ello lo encontramos en la detención preventiva del Jefe de la Interpol de México, Ricardo Gutiérrez Vargas, (ascienden al menos a cinco los altos mandos policiales mexicanos arrestados o en proceso en la 'Operación Limpieza' en menos de un mes, por sus presuntos nexos con el crimen organizado, al que debían combatir); de Fernando Rivera Hernández, Director General adjunto a cargo de Inteligencia de la SIEDO, y Miguel Colorado González, Coordinador General Técnico del Organismo, ambos acusados de filtrar información a los hermanos Beltrán Leyva, antes socios del cartel de Sinaloa y ahora aliados al poderosos cartel del Golfo.También están bajo arraigo el ex jefe de la PPF Gerardo Garay y Rodolfo de la Guardia García, ex funcionario superior de la AFI, ambos detenidos en este mes, también en el marco de la 'Operación Limpieza'.La purga en los altos mandos se da en el contexto de una espiral de violencia de los barones de la droga, varios de los cuales han sido detenidos y extraditados a Estados Unidos, aunque han sido reemplazados rápidamente por otros líderes, como en el cartel del Golfo, donde el lugar del capo Osiel Cárdenas es ocupado por Humberto Lazcano, temible fundador del grupo criminal 'Los Zetas'.El desmembramiento de las cúpulas también ha dado lugar a guerras internas, tal es el caso del cartel de Tijuana, en el que los siete hermanos Arellano Félix han sido detenidos o muertos, pero la organización ya la dirige uno de sus sobrinos, a quien un sicario apodado 'El Teo' le disputa a sangre y fuego el control de la banda. El diagnostico oficial sobre la corrupción policial había tocado hasta ahora sólo a las policías municipales y estatales, a quienes el crimen organizado reclutó mediante sumas de dinero o amenazas, con el lema 'plata o plomo'. La cruzada gubernamental contra la corrupción policial tiene en la mira a 152.000 policías municipales (40 por ciento del total de uniformados en el país) y 203.000 de estatales (54%) que en algunos puntos del país han sido sustituidos por agentes federales y soldados del Ejército. En este contexto, este martes, soldados del Ejército, la Marina y policías federales y estatales asumieron hoy el control del orden en las calles del este de Tijuana, fronteriza con la ciudad de San Diego (Estados Unidos), que está sumida en una ola de violencia por la acción de las bandas criminales. La medida, anunciada por el alcalde de la localidad, Jorge Ramos, duró un mes y formó parte de un nuevo esquema de seguridad acordado por los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para combatir la escalada criminal y capacitar de forma intensiva a los cerca de 2.000 policías municipales existentes. (El Nacional.com (19/11/2008)9) Como expresáramos en este artículo, la falta de capacitación en los cuerpos y elites policiales es uno de los temas màs neuràlgicos en la lucha contra el crimen organizado.-
Se requiere de profesionalización en las policías federales y locales en áreas fundamentales como la metodología de investigación y las ciencias forenses; de lo contrario, se debilita el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico. con las graves consecuencias econòmicas y sociales que ello conlleva.-
En ello coinciden especialistas en criminología, quienes afirman que este "talón de Aquiles" provoca, por ejemplo, que en la ciudad de México estén detenidas las investigaciones relacionadas con 70 por ciento de "narcoejecuciones". El maestro José Hinojosa Domínguez, director del Centro Nacional de Investigación en Criminalística, Victimología y Prevención Criminológica, detalló que estas fallas de capacitación se ligan de manera directa al debilitamiento en esas corporaciones. "No se ha incorporado personal preparado en ciencias penales, y desde hace siete años se advierte un declive en la capacitación sobre ciencias forenses y de investigación en criminología y victimología en los cuerpos policiales", sentenció. Agregó que la falta de personal especializado en cuerpos federales, como la Procuraduría General de la República (PGR) o la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, ha derivado en una disminución en la capacitación de las corporaciones. (http://www.informador.com.mx).-/

9)Frente a ello, los gobiernos deben tomar “el toro por sus astas” en defensa de las instituciones, de los valores y de los desarrollos económicos sostenibles, aspectos éstos que que deben imperar en el contexto internacional de naciones.-
En congruencia con ello, el Presidente de México, Felipe Calderón, firmó con fecha 02/01/2009 una ley clave para el combatir el crimen organizado y el narcotráfico en el país, que modifica la coordinación entre las autoridades y establece las reglas para la profesionalización policial. La Oficina de la Presidencia informó hoy en un comunicado de que tras la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada por el Congreso el 9 de diciembre pasado, la nueva norma será publicada mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el último paso para su entrada en vigor. Su objetivo es garantizar "una responsabilidad compartida" y "una acción efectiva" entre los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) en materia de seguridad pública, explica la nota.
Con la ley se crea un Consejo Nacional de Seguridad Pública, un órgano colegiado encabezado por el presidente de la República, que integrarán cuatro ministros (Gobernación, Seguridad Pública, Defensa y Marina) además del fiscal general de México y los gobernadores.El Consejo podrá "invitar a representantes de la sociedad civil" a exponer sus experiencias y conocimientos para la mejora de la seguridad pública en el país.
Desde ese órgano se promoverá la atención a las víctimas del delito, la homologación y desarrollo institucional y la evaluación de los objetivos y metas de los programas de seguridad pública, señala la Presidencia.En el organismo colegiado habrá además un secretario ejecutivo con "autonomía técnica, de gestión y presupuestal".La nueva ley crea también un Centro Nacional de Información para "diseñar, administrar y resguardar la integridad de las bases de datos criminalísticos y de personal" del sistema mexicano de seguridad.
Sistema de Información Criminal
También se regula el Sistema Único de Información Criminal, provisto de "una base nacional de datos sobre probables responsables de delitos, indiciados (imputados), procesados o sentenciados", que contendrá antecedentes de criminales y medios de identificación de los mismos.La última aportación de la ley es que articulará la participación ciudadana, establecerá las normas de control de confianza para los agentes, las bases para profesionalizar las corporaciones y cuerpos de investigación del país. Con todo ello el Ejecutivo espera dar "mayores herramientas a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) en el combate a la delincuencia y en acciones preventivas para lograr una convivencia más segura y armónica entre los mexicanos", concluye la nota.
La nueva ley da respuesta al acuerdo firmado el pasado 21 de agosto por Calderón, los gobernadores de los 32 estados del país, los líderes del Congreso y del Poder Judicial ante organizaciones civiles en respuesta a la ola de violencia que azota al país. Datos extraoficiales manejados por la prensa señalan que en el recién concluido 2008 fueron asesinadas en México 5.630 personas en supuestas acciones relacionadas con el crimen organizado, un incremento del 110 por ciento respecto al 2007.
10) Es importante destacar el resultado positivo de las investigaciones llevadas adelante por personal profesionalizado.- Ejemplo de ello lo encontramos en: A) La Policía Federal de Mèxico que capturó a cinco integrantes de una banda dedicada al secuestro y narcomenudeo que operaba en el estado de México y en el Distrito Federal.De acuerdo con las investigaciones de la Policía Federal, estos sujetos tenían su área de acción en los municipios Ecatepec, Coacalco, Naucalpan y Tultitlán, en el estado de México, así como en parte del Distrito Federal. (18/03/2010 Sipse.com) .- B) Los billetes de 500 euros son conocidos en algunos países como "Bin Ladens", pues todos saben que existen aunque pocos los han visto. La excepción son los criminales, ya que la policía del Reino Unido demostró que de 10 billetes por el valor de 500 euros en circulación, 9 están en manos de delincuentes.Este país ha prohibido la venta de billetes de 500 euros, luego de que la investigación policial evidenciara que la moneda ayudaba a propagar el crimen organizado. La moneda británica, la libra esterlina, no tiene billetes mayores al de 50 libras, y por eso las transacciones ilícitas se hacen en euros. Las autoridades anunciaron que la actividad comercial con billetes de 500 euros había sido secretamente detenida desde hace un mes, para poder monitorear actividades ilícitas. El billete, que aún está en uso legal, ocupa menos espacio que otras monedas extranjeras, haciéndolo más fácil para ser contrabandeado entre fronteras. La policía advirtió que ahora pasará a inspeccionar lo que ocurre con las notas de 200 euros (Ver ¿Porquè los criminales prefieren los billetes de 500 euros? BBC Mundo 13/05/2010).- c) EFE Un total de 32 personas fueron detenidas hoy en distintos puntos de Europa en una operación internacional coordinada contra una red europea de tráfico de drogas y armas que operaba desde Málaga (sur de España), Londres y Dublín.Así lo anunció hoy la Agencia contra el Crimen Organizado (SOCA), dependiente del ministerio británico del Interior, que informó a Efe de que el presunto cabecilla de la red es Christopher Kinahan, un ciudadano británico de 53 años que fue detenido en la Costa del Sol.Kinahan, de origen irlandés, fue detenido por la Policía Nacional española junto a varios miembros de su familia, varios ciudadanos británicos e irlandeses y cuatro abogados españoles, según la SOCA.En España fueron detenidas 20 personas y en el Reino Unido otras 12, en una operación conjunta con participación de la Europol y 750 agentes de policía de distintos países, que también llevaron a cabo registros domiciliarios en Irlanda, Bélgica, Chipre y Brasil.El objetivo fue una red criminal "sospechosa de traficar con grandes cantidades de drogas y armas, y de lavar cientos de millones de libras procedentes de la actividad criminal", señaló la SOCA (Diariodeibiza.es).
En atención a ello, es de fundamental importancia profesionalizar a las fuerzas policiales, su investigación respecto de la delincuencia econòmica, con su caracteristica esencial de ser investigación preventiva y de nexo necesario con la judicial.-La profesionalización de los agentes pùblicos, de nuestra administración, en especial Hacienda y actividad bancaria, a efectos de lograr la necesaria preponderancia de la gobernabilidad sobre el crimen organizado.- Tornar la seguridad ciudadana y el desarrollo econòmico sostenible como polìticas de Estado que requieren de la necesaria implementaciòn de politicas publicas efectivas.-

CUARTA PARTE

DRA. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO



BIBLIOGRAFIA

“BUEN GOBIERNO Y CORRUPCIÓN” (AUTORES VARIOS) .- EDITORES: JUAN JOSE ROMERO GUZMAN; NICOLAS RODRIGUEZ GARCIA Y JOSE MIGEL OLIVARES TRAMÒN; SANTIAGO DE CHILE (2009).-

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“POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA”; GRUPO EDITORIAL NORMA 2010-COLOMBIA

“BLANQUEO DE CAPITALES” ABOGADOS, PROCURADORES Y NOTARIOS, INVERSORES, BANCARIOS Y EMPRESARIOS.- ED. CESEJ, 2005.-

“DELITOS ECONOMICOS, FUNCION NOTARIAL Y DERECHO PENAL”; SEMINARIO ORGANIZADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO UIMP (AGOSTO 2006).- ED. THOMPSON CIVITAS-EUROPA NOTARIADO.-

“FRAUDE Y CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÒN PÙBLICA”; JUAN CARLOS FERRÈ OLIVÈ Y OTROS; ED. UNIVERSIDAD SALMANCA , DIC. 2002.-

“COOPERACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL EN MATERIA DE DELITOS FINANCIEROS, FRAUDE Y CORRUPCIÓN”; ED. UNIVERSIDAD SALAMANCA, (DIC. 2002)

“BLANQUEO DE DINERO Y CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA BANCARIO”; ED. UNIV. DE SALAMANCA (NOV. 2002).-

“ECONOMIA, DERECHO Y TRIBUTACIÓN”.- HOMENAJE A LA DRA. MARIA GLORIA BEGUE: ED. UNIVISIDAD SALAMANCA (DIC. 2002).-

“LA AYUDA AL DESARROLLO ACORDADA A IBEROAMERICA.- ESPECIAL REFERENCIA AL PAPEL COMISARIO DE LA CEE.-“ ALCANTARA SAEZ. MANUEL Y FUNDACI´`ON JUAN MARCH (1981)

“LOS DESAFÌOS A LA SEGURIDAD”.- CANTONI CONSTANTINO URCUYO FOURNIER.- PROLOGO DEL DR. MANUEL ALCANTARA SAEZ.- SAN JOSE DE COSTA RICA- CENTRO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.- (2009)

"ESTUDIOS LATINOAMERICANOS: PALABRAS CLAVE PARA LA REGIÒN"; AUTORA: DRA. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO.- ED. DUNKEN S.A. (MAYO 2008).-

“CUMBRE DE COMILLAS: UE-MÈXICO: DECLARACIÒN CONJUNTA.- SU IMPORTANCIA POR LOS TEMAS CONCRETOS Y DE EJECUCIÒN NECESARIA ACORDADOS ....(Tercera Parte)

DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE


SEGURIDAD NACIONAL Y DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE VS. CRIMEN ORGANIZADO


UNITED NATIONS


PARLAMENTO EUROPEO

I.- INTRODUCCIÓN
Como exresáramos en nuestro articulo anterior, el “crimen organizado y el terrorismo de Estado” hoy, y en especial luego de los ataques terroristas perpetrados a partir del año 2001 en EEUU, en Londres y en Madrid (2004) han adquirido dos caracteristicas fiundamentales, en atención al estado de globalización económica o mundialización de la economia que atravezàmos, con sus dos caracteristicas fundamentales: la integración de las economias, con las consecuencias que de ello se derivan y los grandes avances tecnológicos: su transnacionalización y el hecho de que en atención a ello, las redes tejidas a nivel internacional, con lo politico y las estructuras de poder poseen ingerencia absoluta en las economias de los Estados, bloques y mercados económicos, impidiéndo.en gran medida, el desarrollo econòmico sostenible de los mismos, y por lo tanto el logro del bienestar general para sus habitantes.-

Que al respecto se han reconocido, como “Camaleónicos” a los carteles de la droga que se han adaptado a los nuevos tiempos como pujantes multinacionales del delito en un mundo globalizado y han construido rutas y negocios nuevos para hacer frente a la ofensiva en su contra: burlar los controles fronterizos; sofisticados medios de transporte; nuevos mercados; alianzas transnacionales; diversificación de los negocios ilegales; finanzas a buen seguro en paraísos fiscales. El narcotráfico, más violento, segmentado y audaz que nunca, pierde algunas batallas, pero sigue ganando la guerra.- Los carteles tradicionales, como los de Juárez, Sinaloa o Tijuana, aprendieron que en la diversificación estaba el éxito y ahora cuentan con un profuso muestrario de actividades delictivas: tráfico ilegal de inmigrantes, mujeres y órganos humanos, contrabando de armas, secuestros y extorsión, venta ilegal de combustibles, control de negocios relacionados con la violación del medio ambiente, como la tala ilegal de árboles o el vertido de desechos tóxicos, etcétera., habièndo tambièn, diversificado sus rutas.- Como los estupefacientes, el dinero también cruza fronteras, habiéndose encontrado en los paraísos fiscales el lugar perfecto para lavar esos capitales ilìcitos.- Se han reinventado asimismos.- Las relaciones entre mafias, según Briscoe, son extremadamente fluidas. Sicarios colombianos actúan estrechamente con bandas mafiosas en España, mientras los mexicanos han labrado fuertes vínculos con grupos como la Ndrangheta calabresa, en especial luego de la caida de la influencia colombiana.-

Sin embargo, y como expresàramos siguiendo a Caparrós, …”sería un error pensar que ahondar en el conocimiento de estas corporaciones criminales es un trabajo inútil”.-
Por el contrario, debe ahondarse aún más en la profundización, en el estudio de la estructura, el funcionamiento, las motivaciones o las formas de actuación de las organizaciones delictivas pues ello nos sirve para encuadrar debidamente el problema y aventurar màs tarde algunas conclusiones de índole político criminal dirigidas a promover la reforma del ordenamiento penal y de otras esferas del derecho, a saber: econonómico; fiscal; financiero; mercantil; civil, en especial y entre otras.- Porque las realidades, nos ofrecen la argamasa fundamental para la reforma de nuestras legislaciones en el camino correcto, para lograr su desestructuración.- Ejemplo de ello lo vemos en los hechos acontecidos en España y en Colombia.-

Debemos bregar hoy màs que nunca por “esa persecución desde el Estado y desde la Cooperación internacional” y como expresáramos siguiendo a Zúñiga Rodríguez, : …”Siempre el mecanismo es el mismo: identificar un bien ilìcito, su demanda y su oferta en el mercado mundial, para comercializarlo con redes de personas, funcionarios, profesionales, empresas, instituciones y hasta Estados a su servicio.- Todas estas ganancias ilìcitas llegan a un fondo comùn_ el blanqueo de dinero.- El fin como es lògico de todas las organizaciones criminales, es poder aprovechar sus ganancias ilìcitas y esto sólo lo pueden hacer, invirtiendo el dinero negro en la economía legal.- Es precisamente en este estadio donde se encuentran la economía ilegal y la economía formal.- La liberalización de capitales a nivel mundial ha supuesto tambièn la liberalización de capitales obscuros provenientes del crimen organizado y ha hecho tenue la línea que separa la criminalidad económica con la criminalidad organizada.- El blanqueo de dinero se considera “la madre” del crimen organizado, la criminalidad económica, la corrupción polìtica y el terrorismo.- …“ La interconexión de poderosas organizaciones criminales y sus asociados del mercado legal, es un nuevo fenómeno que afecta profundamente la economía, la politica y la seguridad nacionales e internacionales, por consiguiente a toda la sociedad globalizada.

En atención a ello, en el presente artículo, analizaremos cómo la “investigación” policial y de inspectores administrativos, judiciales y tambièn desde la faz privada, pueden y deben llevar a detectar las formas en que dichos bienes constituyen el producto de una actividad ilìcita, identificando el patrimonio de uno o màs delincuentes e impidiendo de esta forma, en especial, daños a nuestras economìas, por un lado y por otro, gestando los cambios necesarios en nuestros ordenamientos juridicos, en pos de ello.-


II.- La necesaria investigación ante el blanqueo de capitales.-

Con el blanqueo de capitales, los grupos criminales buscan satisfacer su necesidad de integrar en el sistema econòmico legal los bienes que han conseguido, fruto de su actividad delictiva , mediante un proceso que posee diversas fases: 1) colocación u ocultación.- Manipulación del dinero de contado.- Los fondos ilicitos son ingresados al sistema econòmico.- Ésta constituye la etapa màs vulnerable, pues el delincuente debe desprenderse fisicamente del objeto directo del delito.- Normalmente se trata de dinero en efectivo y el delincuente dispone de esas grandes sumas mediante su ingreso en cuentas corrientes bancarias, medios de pago negociables; cambio de divisas; o en los ultimos años ha optado por adquirir objetos mediante sumas pequeñas (inmuebles de montos reducidos; automóviles, objetos de arte, etc) en atención a ello la UIF obligó a modificar la normativa respecto de los profesionales y actividad financiera, obligando a denunciar operaciones sospechosas, a partir de determinados montos.- 2) Conversión o control (blanqueo en sentido estricto): fase que importa una sucesiòn de operaciones financieras con la finalidad de intentar desvincular y separar la relación entre el efectivo y su procedencia, procurando dificultar la identificación de su titular.- Es la fase màs compleja y en la que se utilizan a los especialistas en blanqueo de capitales.- En esta etapa se produce la triangulaciòn del dinero mediante multiplicidad de operaciones ràpidas y seguras llevadas a cabo mediante sociedades pantallas y de hombres de paja o testaferros.- Sin embargo, como expresa Caparrós, puede también darse la situación de una maniobra de blanqueo sin que los bienes a reconvertir cambien de titular, toda vez que hay ocasiones en las que puede bastar la simple modificación del tìtulo en virtud del cual se detenten, para dotarlos de un disfraz de licitud, citando como ejemplo al respecto, el turbio mundo de los appalti italianos, reseñados por Gherardo Colombo (II riciclaggio): si una empresa constituyera a travès de una falsa facturación un fondo no inscripto en el balance destinado al pago de comisiones ilegales con el fin de obtener la adjudicación de una concesión estatal y tras frustrarse la operación, se incorpora la citada cuantìa en el balance, mediante un artificio contable, continuarìa siendo titular del importe del fondo, consiguiendo sin embargo, ocultar su origen ilìcito.- Adquieren una singular importancia los paraísos fiscales y la bùsqueda de regìmenes en los que el secreto bancario sea más fèrreo con el fin de garantizar la opacidad de las operaciones.- Debe destacarse, que en estos paìses, puede tornarse más complicada la inspección y la cooperación policial y judicial en atención a los diversos regìmenes penales, punitivos y administrativos que favorecen aún más la actividad de los delincuentes, sin embargo, la OCDE y el G20 han sido terminantes durante el año 2009, año durante el cual han obligado a los paraísos fiscales a dejar de lado las listas negras y grises y a levantar el secreto bancario, lo cual tornaria ha dicha cooperación en una verdadera obligación de todos los Estados, en atención a los flagelos vivenciados en especial, durante la ùltima crisis financiera, en virtud de la cual los Organismos citados se vieron a obligados a tomar las medidas mencionadas.- 3) integración en la economía oficial: en esta última etapa, la mayor parte de los capitales ilìcitos, son reinvertidos en los cauces econòmicos oficiales, lo cual les confiere apariencia de haber sido obtenidos de forma lìcita.- El resto, es despilfarrado por los delincuentes o reinvertido en el circuito ilegal para financiar la realización de nuevas actividades clandestinas.-
Podemos concluir siguiendo a Caparrós, que esta “trilogía” que aparece sencilla a simple vista desde lo conceptual, y “sin demasiadas reservas como una fórmula idónea para facilitar la investigación de una realidad que a la fecha se ha tornado en muy compleja, revela ciertas deficiencias al momento de ponerlo a prueba en el campo de la pràctica.- Las tres fases del proceso se solapan con bastante frecuencia, llegando incluso a coincidir en no pocas ocasiones.- Lo cual importa que esta última etapa se convierta en ocasiones en una suerte de furgón de cola, dependiendo ello de las circunstancias o realidades que sean vividas en especial, controles normativos, a nivel internacional, lo que importará el cambio de estrategia por parte de los delincuentes.- “La existencia de una normativa eficaz destinada a vigilar la ejecución conforme a los cànones de la buena fe de aquellas transacciones susceptibles de ser utilizadas como medio de blanquear capitales sucios, constituye una forma excelente d evitar el reciclaje de los mismos.- El objetivo màs codiciado por quienes gestionan los procesos de normalizaciòn de rendimientos sucios consiste en lograr el dominio de empresas, cuya actividad les permita a su vez, lavar cuanta riqueza sucia pase a través de ellas.- De esta manera los recicladores no sólo procuran el blanqueo del patrimonio determinado, sino que tambièn multiplican su capacidad de maniobra conforme a los patrones propios de una progresión geomètrica al dotarse a sì mismos de los medios necesarios para mantener permanentemente abiertos los cauces a travès de los cuales canalizar esas rentas hacia el àmbito de la legalidad.- Lo cual debe llevar a los inspectores, a aguzar su ingenio ademàs de explayar su conocimiento tècnico, a efectos de lograr desenmascarar, el verdadero origen de esos capitales y lograr de esta forma, que queden al descubierto los testaferros; las empresas fantasmas; etc (Ver al respecto: Caparrós, Eduardo Fabián: “El delito del blanqueo de capitales” con Pròlogo del Dr. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre- Catedràtico de Derecho Penal USAL; Ed. Colex, Madrid 1998, pàg. 109/157).-

La internacionalización de la economía, permitiò a los grupos criminales organizados, extender la geografia de comisiòn de delitos y perfeccionar la apariencia legal de los negocios.- En atención a ello y siguiendo a MartínVelasco, podemos expresar que el fenómeno criminògeno asociado al blanqueo de capitales ha adquirido a la fecha las siguientes caracteristicas: 1) Dimensión internacional (por su procedencia y por el àrea geogràfica de actuación), en atención a buscar como consecuencia del delito el enmascaramiento u ocultación de su verdadero origen, consiguièndose en mayor medida, al acudir a terceros paìses, paraísos fiscales, personas y sociedades interpuestas, etc.-
2) Profesionalización de la delincuencia: los grupos criminales cuentan con el asesoramiento de profesionales integrantes y titulares de bufetes especializados en blanqueo de capitales, actuàndose a través de interpòsita persona.- Al respecto cabe destacar que durante el año 2010, han sido apresados en España y Francia varios abogados que se encargan habitualmente de la defensa de los detenidos vinculados a ETA acusados de estar implicados en las actividades de la organización terrorista; implicado en los preparativos de una fuga de miembros de ETA encarcelados; complicidad de asociación de malhechores y de haber entregado documentación de la banda terrorista a los presos de ETA encarcelados en Francia de manera irregular; o haber servido de enlace entre la organización terrorista y los miembros de la banda que se encuentran en diferentes países de América Latina, todo ello fruto de exhaustas investigaciones, que en algunos años llevan hasta dos años o màs de seguimientos.-

En los ùltimos años de ha experimentado un alarmante incremento de la delincuencia, especialmente de aquella que actúa en bandas organizadas la misma que se caracteriza por actuar, con extrema violencia, utilizando armamento automático de corto y largo alcance, además de vehículos modernos y equipos de comunicación, efectuando sus actividades delincuenciales en diversas ciudades y zonas del país donde la presencia policial es limitada en su cobertura, escogiendo además entre sus objetivos a personas y/o empresas con poder económico, con lo que se ponía en riesgo la marcha económica del País. Estas acciones delincuenciales crean un ambiente de caos e inseguridad en la ciudadanía, situación que afecta también al desarrollo socioeconómico, toda vez que se genera indirectamente inseguridad en las inversiones económicas; pero por sobre todas las cosas afecta al fin supremo de cualquier sociedad que es "la vida de las personas". El desarrollo actual de la delincuencia es hacia una criminalidad organizada, y no individual; empresas regidas por las leyes del mercado que dirigen su acción a la obtención de beneficios económicos aprovechando las oportunidades que brinda una economía mundial globalizada. Las estimaciones sobre los alcances del lavado de activos, específicamente de dinero, indican que éste supera el producto bruto interno de la mayoría de los países, lo cual permite comprender fácilmente que las organizaciones criminales manejan fortunas y que resulta importante estudiar y legislar a efectos de combatir este fenómeno.
El propósito de las organizaciones criminales es generar ganancias para el grupo o para un miembro del mismo. El lavado de activos, y específicamente el de dinero, consiste en la disimulación de los frutos de actividades delictivas con el fin de disimular y ocultar sus orígenes ilegales.- Actividades criminales tales como el contrabando o el tráfico ilícito de drogas, y ahora último los criminales organizados en grandes bandas cometiendo delitos contra el patrimonio, generan grandes sumas de dinero por lo que el crimen organizado necesita encontrar una vía para utilizar los fondos ! sin despertar sospechas respecto al origen ilícito de estos. Es por las razones antes señaladas que el fenómeno del lavado de activos afecta en forma novedosa valores sociales tales como el orden socioeconómico.

El crimen organizado tanto a nivel internacional como en nuestro país, ha tomado caracteres supradimensionales, pues existen en la actualidad verdaderos cuerpos del delito o mafias que operan haciendo un simil de la economía globalizada; es decir, a nivel mundial y moviendo ingentes cantidades de dinero, lo cual les permite proveerse de casi todo lo necesario y conveniente para el desarrollo de sus ilícitas actividades. Suele expresarse que, por ejemplo, el narcotráfico mueve anualmente varias decenas de billones de dólares y que no existe prácticamente gobierno que no haya sucumbido a sus "ofertas" y "prebendas" y que inclusive han sido financiados en sus campañas electorales.
La mafia italiana, la rusa, la norteamericana, la asiática y los cárteles latinoamericanos son organizaciones cuya fuerza va en aumento y cuyo poder se encuentra en franca expansión en todo el mundo, llegando a la cúpula de muchos gobiernos, mediante la combinación del terror y la utilización de enormes sumas de dinero.- La guerra contra el crimen organizado es muy difícil -de hecho ningún país que le ha permitido adquirir importancia, ha podido luego desembarazarse de él- y en esta lucha no basta con dar por supuesto el heroísmo y la integridad de jueces y policías, ya que éstos pueden ser sometidos a terribles coacciones, con amenazas de muerte contra ellos o sus familias, en el caso de que no puedan ser comprados con sumas que suponen el equivalente a muchos años de sueldo de un funcionario del Estado.

Por ello las fórmulas tradicionales de lucha contra la delincuencia fracasan sistemáticamente cuando se enfrentan a la Mafia, que cuenta con abundantes medios y bien pagados sicarios, y cuyas actuaciones no están limitadas por razones legales, éticas o morales, lo que les permite una gran contundencia y un mayor poder de intimidación.
Para luchar contra el crimen organizado no basta, por lo tanto, con crear cuerpos especiales de policía; es necesario, además, premiar la participación de las fuerzas del orden, testigos, víctimas e incluso de los propios colaboradores de la organización armada, mediante la concesión de recompensas muy elevadas, que equilibren, en el otro lado de la balanza, tanto el miedo a hablar que pesa sobre cualquiera que debe enfrentarse a la venganza mafiosa, como los beneficios que se obtienen colaborando con ella.
Esas recompensas debieran financiarse con los bienes incautados a las propias organizaciones criminales, para ello posiblemente una buena medida podría ser la adopción de las previsiones legales necesarias para que cuando un delincuente fuese condenado por pertenecer al hampa, todo su patrimonio, con independencia de su origen lícito o ilícito, fuera expropiado y destinado en su integridad a crear un fondo para ser repartido entre aquellos, incluidos los agentes policiales, que colaboren en la detención y aporten pruebas que permitan la condena de miembros del crimen organizado. La misma suerte debieran correr los bienes a nombre de los familiares más próximos al mafioso, salvo que se pudiese acreditar una procedencia lícita de los mismos desde sus orígenes.

Así, cuando un testigo pueda convertirse en millonario de la noche a la mañana y desaparecer con identidad cambiada, su actitud ante el peligro de declarar y aportar pruebas contra el crimen organizado puede ser muy distinta, y cuando a un policía se le presente la posibilidad de apresar a un mafioso y hacerse rico, difícilmente querrá someterse a coacciones, chantajes o sobornos. Para que el anterior sistema sea efectivo, será necesario, además, crear unos tribunales especiales, constituidos por jueces de gran prestigio y retribuidos con altos honorarios, que sigan las actuaciones con tramitación urgente. Estos tribunales deberían vigilar también que el procedimiento no sea empleado contra personas inocentes, al objeto de enriquecerse a su costa. En síntesis para todo es necesario contar con capital.- Sin embargo, tambièn debe considerarse que esas medidas, no obstante, resultarían insuficientes si no se atacase al mismo tiempo a las bandas armadas en otros tres frentes: la trata de blancas, el mundo de la droga y el lavado de activos.

Sin embargo, cabe destacar que en muchos países en los cuales estos delitos han aumentado con el tiempo, en especial por las caracteristicas adquiridas por la “nueva criminalidad”, su policia, como ocurre en el Perú, no posee un manual o al menos una propuesta de procedimientos operativos policiales para investigar la adquisición de bienes muebles o imuebles con dinero proveniente de la comisión de delitos contra el patrimonio (lavado de activos), y que pueda ser utilizado como herramienta de gestión para el accionar de la Policía especializada. Los que existen sòlo permiten llegar a ello de forma indirecta.-
Al respecto tèngase presente que en atención a ello, resulta muy difícil muchas veces la tarea de los investigadores policiales y administrativos, para lograr la imputaciòn penal de estos profesionales, en los cuales la relaciòn con los delincuentes aparece muy tènue.- Por ello es de fundamental importancia la inversiòn del Estado en la profesionalización de sus empleados, a efectos de poder desde el conocimiento del derecho avanzar en sus investigaciones o contar con el asesoramiento necesario, caso contrario, el delincuente se encuentra mayormente preparado para actuar en desvío de la ley y estar protegido.- Sin dejar de considerar asimismo, la necesidad de contar con sueldo acordes en la administración, en virtud de lo cual se contribuiría a contrarrestar la corrupción.- 3) Enorme magnitud del volumen de capitales: El blanqueo de capitales, en nuestra economía globalizada representa grandes sumas de dinero, una gran masa monetaria que se traslada a diversos paises, y como expresàramos, amalgamàndose con la economía formal, con las consecuencias que de ello se derivan.- De hecho Michel Camdessus, antiguo Director del Fondo Monetario Internacional, calculò en 1998 que la cifra rondaría entre un 2% y un 5% del PBI mundial.- Hoy ese porcentaje puede haber subido algunos enteros.- 4) La enorme trascendencia de los delitos asociados al blanqueo.- Los grandes volúmenes de ingresos que manejan criminògenos, necesitan ser blanqueados.- Este delito se encuentra tradicionalmente unido al crimen organizado, la corrupción y a los casos de violencia màs sanguinaria, como es de diario conocimiento, por los hechos acontecidos en varios paises entre ellos, Mèxico; Bolivia; Italia; Colombia; Jamaica; Tailandia; EEUU.- Aún con grandes profesionales, el crimen organizado no puede despistar sobre el verdadero negocio en el que se sustentan esos ingentes ingresos: trata de blancas; esclavitud; redes de inmigración ilegal; narcotráfico; secuestros; tràfico de armas e incluso guerras provocadas y fomentadas en paìses del Tercer Mundo para que el negocio, continùe prosperando.-

TERCERA PARTE

DRA. SUSANA B. FERRO ILARDO

“CUMBRE DE COMILLAS: UE-MÈXICO: DECLARACIÒN CONJUNTA.- SU IMPORTANCIA POR LOS TEMAS CONCRETOS Y DE EJECUCIÒN NECESARIA ACORDADOS ...(SEGUNDA PARTE)

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Valores e ideales bases de nuestras sociedades


Poder Legislativo-México
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Inauguración Monumento a las Victimas del Terrorismo - Plaza República Dominicana-Madrid-España- Sábado 17 de Mayo, a las 11.00 horas- (24 de julio de 1986 doce guardias civiles murieron a manos de la banda terrorista ETA/fundacion denaes para la defensa de la nacion española 18 de mayo de 2008).-

I.- INTRODUCCIÒN.-
Como expresàramos en el artìculo anterior, la Cumbre de Comillas, celebrada entre UE-y Mèxico, como parte del marco de relaciones que mantienen desde hace años, y con la finalidad de consustanciarlas aùn màs, concluyó exitosamente y mediante la firma de la Declaraciòn Junta.-

En el presente artìculo, y continuando con lo esbozado en el anterior, analizaremos el papel que juega el crimen organizado en nuestras comunidades hoy, en especial consideración, a la acumulación de capitales ilicitos en importancia que genera, condicionando asi las variables macroeconómicas de una naciòn, como ha ocurrido en Mèxico y en atención a lo cual, se estàn tomando todas las medidas necesarias contando con la cooperación Internacional que puede brindar la UE y sus Paìses Miembros, en especial, España.-

II.- Cumbre de Comillas: acuerdo UE-Mexico.- Especial referencia al acuerdo sobre delincuencia organizada transnacional; las drogas; los derechos humanos; la consolidación de la paz y la responsabilidad de protección por lo que respecta a los temas economicos y financieros mundiales.-

Las Partes Contratantes han acordado en el Apartado “Cuestiones Globales”, en su Punto 19: “Por lo que se refiere a la coordinación en los foros multilaterales, ambas Partes han reiterado su compromiso de apoyarse mutuamente en temas de interés común. A este respecto, ambas Partes han expresado puntos de vista similares sobre las prioridades de la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular: la reforma de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el desarme/la no proliferación, el cambio climático y la biodiversidad, las drogas, la delincuencia organizada transnacional, los derechos humanos, el diálogo intercultural, la consolidación de la paz y la responsabilidad de protección”.-

A este respecto, ambas partes han expresado puntos de vista similares sobre las prioridades de la pròxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en particular: la reforma de las Naciones Unidas, en particular:, los objetivos del desarrollo del Milenio; el desarme/la no proliferación, el cambio climàtico y la biodiversidad; las drogas; la delincuencia organizada transnacional; los derechos humanos; el diálogo intercultural; la consolidación de la paz; y la responsabilidad de protección por lo que respecta a los temas económicos y financieros mundiales, ambas partes han subrayado la importancia del sistema de comercio multilateral de la organización mundial del comercio y que se obtengan rápidamente resultados ambiciosos y equilibrados en la Ronda de Doha.- Han convenido asismismo en la necesidad de que el G20 se pronuncie sobre los compromisos actuales y fije objetivos ambiciosos para el futuro a fin de lograr un crecimiento más sólido, más equilibrado y màs sostenible.-
La UE y Mêxico han reiterado su compromiso con respecto a los principios del Derecho Internacional, incluídos los derechos humanos, el buen gobierno, el multilateralismo efectivo, la cooperación para el desarrollo a nivel internacional, la paz y la seguridad internacionales.-


II.- La delincuencia organizada transnacional y la necesaria protección de la economia y del sistema financiero mundiales.-

…Expresa Caparròs en su obra: “Hasta tiempo bastante reciente, el crimen no habia sido un medio idòneo para generar beneficios especialmente cuantiosos.- No puede decirse lo mismo del momento presente, en el que la delincuencia está en condiciones de acumular capitales ilìcitos lo suficientemente imporantes como para condicionar las variables macroeconòmicas de una nación.- Se encuentra ampliamente extendida la idea de que la principal fuente de ganancias derivadas de actividades criminales está constituída por el tráfico ilícito de estupefacientes.- Los expertos se hacen eco de las cifras aportadas por Naciones Unidas…”.- En la actualidad, dicho Organismo cifra el importe total de las ventas anuales en todo el mundo en màs de 300.000 millones de U$S…en…lo que demuestra a ciencia cierta que la cifra de negocios vinculada al narcotráfico sea absolutamente fabulosa.- (Caparrós, Eduardo Fabián: “El delito del blanqueo de capitales” con Pròlogo del Dr. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre- Catedràtico de Derecho Penal USAL; Ed. Colex, Madrid 1998, pàg. 30).-

…”El comercio clandestino o semiclandestino de armas tambièn constituye un claro ejemplo de la actual expansión de la delincuencia a gran escala.- Desde luego, no es éste un mercado que se preste a un análisis superficial.- Las especiales cualidades que presenta el material bèlico hacen de ésta industria un punto de confluencia de intereses económicos, polìticos y estratègicos de primera magnitud.-
Nosotros vamos a abstenernos de ensayar una nueva definición: y no porque queramos mantenernos al margen de un debate que nos supera, sino porque a nuestro juicio resulta imposible enunciar un concepto unìvoco de organizaciòn criminal que aùne al mismo tiempo la suficiente precisiòn y necesaria generalidad.- Hacerlo, equivaldría a encorsetar en un rígido patrón una fenomenología cuyo dinamismo corre paralelo a la propia evolución de la sociedad actual.- Evidentemente la delincuencia organizada ha existido en casi todas las culturas a lo largo de la historia, pero el cúmulo de transformaciones que ha experimentado en los últimos tiempos ha hecho de ella algo realmente nuevo y diferente que cambia dia a dia”.-(Caparrós, ob. Cit. Pàg. 32).-

Al respecto se ha reconocido, como “Camaleónicos” a los carteles de la droga que se han adaptado a los nuevos tiempos como pujantes multinacionales del delito en un mundo globalizado y han construido rutas y negocios nuevos para hacer frente a la ofensiva en su contra: burlar los controles fronterizos; sofisticados medios de transporte; nuevos mercados; alianzas transnacionales; diversificación de los negocios ilegales; finanzas a buen seguro en paraísos fiscales. El narcotráfico, más violento, segmentado y audaz que nunca, pierde algunas batallas, pero sigue ganando la guerra.
El nuevo rostro de ese flagelo letal que es el narcotráfico, luce lentes de marca y ropa informal. Vive alejado de los frentes de guerra de la droga y en busca del dinero, pero de otra forma . Evita la ostentación, huye del protagonismo y se desvela por la seguridad. Vicente Carrillo Leyva conocido como el "Ingeniero", es hijo de Amado Carrillo Fuentes, el legendario "Señor de los Cielos". Antes de que lo apresaran este año, mientras hacía jogging en la lujosa colonia de las Lomas de Chapultepec de Ciudad de México, Carrillo Leyva arrastraba una doble vida. Para la mayoría, era un empresario más del sector del automóvil. Para unos pocos, el "número dos" del cartel de Juárez, liderado por su tío, Vicente Carrillo. La evolución del narcotráfico en los últimos tiempos se expresa en esa imagen de Carrillo Leyva, tan alejada de la de aquellos capos de leyenda.-

Ha ocurrido, que el mercado mundial de la droga mueve más de 300.000 millones de dólares por año, según la ONU.- Sin embargo, los expertos de la ONU son optimistas respecto a la lucha contra el crimen organizado.- La producción de coca se redujo un 15% en 2008, principalmente por la fuerte caída en el cultivo y la producción en Colombia, de donde sale la mitad de la coca que se consume en el mundo.
Sin embargo, expertos de varios países consultados por La Nación coinciden en que la caída en la producción (tanto de coca como de opio) que apunta el informe no significa que se esté ganando la guerra contra el narcotráfico. Ricardo Soberón, del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos de Lima, afirma: El narcotráfico ha sufrido cambios inimaginables para adecuarse a las posibilidades que le ofrece un mundo asimétricamente globalizado. Hoy, el negocio se ha segmentado". Según Soberón (2008), los nuevos capos de la droga suelen estar cerca del dinero y lejos de la droga.

Los carteles tradicionales, como los de Juárez, Sinaloa o Tijuana, aprendieron que en la diversificación estaba el éxito y ahora cuentan con un profuso muestrario de actividades delictivas: tráfico ilegal de migrantes, mujeres y órganos humanos, contrabando de armas, secuestros y extorsión, venta ilegal de combustibles, control de negocios relacionados con la violación del medio ambiente, como la tala ilegal de árboles o el vertido de desechos tóxicos, etcétera.
Los carteles también han renovado sus rutas. La cocaína que se produce en Colombia, Perú y Bolivia está encontrando caminos nuevos a través de Venezuela, Brasil y Surinam, y de ahí da el salto hasta Europa, con escala en el oeste de Africa, principalmente en las costas de Guinea Bissau. Hacia Estados Unidos, el sendero preferido es a través de Centroamérica, donde las pandillas callejeras armadas se ocupan de que los cargamentos fluyan hacia el Norte. La ruta del Pacífico continúa activa. La novedad en los últimos tiempos es la utilización de "narcosubmarinos" que salen de los puertos de Sudamérica hacia las costas de México y Estados Unidos.
Como los estupefacientes, el dinero también cruza fronteras, habiendose encontrado en los paraísos fiscales el lugar perfecto para lavar esos capitales ilìcitos.-
Los carteles se han reinventado asimismos.- La organización vertical de productor a consumidor (como la que creó el malogrado capo colombiano Pablo Escobar) ha ido desapareciendo hasta transformarse en lo que Ivan Briscoe, investigador del think tank español Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (Fride), denomina "cartelitos" o baby cartels, que compiten a brazo partido buscando nuevos mercados. "La impresión general -explica Briscoe (2008) es que hay un florecimiento de células interconectadas que suministran droga de forma entrecruzada (anfetaminas y éxtasis de Europa, cocaína de América Latina)."

Las relaciones entre mafias, según Briscoe, son extremadamente fluidas. Sicarios colombianos actúan estrechamente con bandas mafiosas en España, mientras los mexicanos han labrado fuertes vínculos con grupos como la Ndrangheta calabresa.
Tras el derrumbe de los carteles de Cali y Medellín, los narcos colombianos aprendieron de los errores de Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, y crearon microcarteles que para la policía son muy difíciles de detectar. "Trabajan como células clandestinas; si cae una, es reemplazada por otra, y así la red siempre sigue adelante. La seguridad se convirtió en el primer mandamiento", precisa la profesora Rossi.

Para José Luis Piñeyro, de la Universidad Autónoma de México, los narcos mexicanos, que se hicieron con el negocio de la distribución cuando cayeron los colombianos, han optado por métodos más violentos para hacerse con el negocio. Los 10.000 narcoejecutados desde 2006 avalan esta tesis. "Los carteles han reclutado a desertores de las fuerzas armadas y policiales, y han formado grupos paramilitares para responder a la presión policial", asegura.
Los expertos consultados, a excepción de Philips, de la ONU, coinciden en que 30 años de guerra contra el narco han sido "infructuosos". Para la ONU, los gobiernos deben aplicar los acuerdos internacionales que ya existen sobre la lucha contra la delincuencia, mientras que algunos expertos independientes apuntan a otro tipo de medidas, como la progresiva despenalización de las drogas blandas, la aplicación de políticas de reducción de daños para productores y consumidores, y una acción decidida de los gobiernos contra los paraísos fiscales. Como ocurre con las medidas adoptadas por la OCDE y el G20 en especial desde abril de 2009.- En síntesis, la reinvención de los carteles, ha importado, en palabras de Soberón que "Hoy en día la droga se encuentra más disponible, más barata y es más riesgosa para todos".

Sin embargo, como expresa Caparrós: …“tambièn sería un error pensar que ahondar en el conocimiento de estas corporaciones criminales es un trabajo inútil.- Si bien es imposible definir el fenómeno, tambièn lo es la profundización en el estudio de la estructura, el funcionamiento, las motivaciones o las formas de actuación de las organizaciones delictivas puede servirnos para encuadrar debidamente el problema y aventurar màs tarde algunas conclusiones de índole político criminal dirigidas a promover la reforma del ordenamiento penal ante ciertas manifestaciones de extrema lesividad.- …”La organización criminal es una entidad colectiva ordenada en función de estrictos criterios de racionalidad.- A modo de piezas que se integran en una sólida estructura, cada uno de en sus miembros, desempeña un determinado cometido para el que se encuentra especialmente capacitado en función de sus aptitudes o posibilidades personales.- De este modo la corporación alcanza rasgos propios de una sociedad de profesionales del delito en la que se manifiesta un sistema de relaciones especificas definidas a partir de deberes y privilegios reciprocos”(Caparrós: ob. Cit. 37).-

La globalización económica, o mundialización de la economia, con sus avances tecnológicos, y la desintegración de las fronteras, ha ampliado los espacios económicos y reducido las distancias, lo que ha permitido el contacto y la estancia de conexiones entre clanes separados.- Ejemplo de ello lo vemos hoy entre otros supuestos en los siguientes: a) Colombia: luego de los denodados esfuerzos, que han importado e importan la pèrdida de vidas humanas en pos de la defensa de la Nación y los ideales y objetivos que la sustentan y de capitales contra las FARC y en colaboración con EEUU, habian logrado en especial desde 2008, desarmar su estructura en gran medida.- Hoy, los rebeldes que habian quedado relegados en la zona selvàtica sur, por apoyo desde Venezuela, paìs que los contiene, habièndose formado incluso un narcosantuario, que importa la existencia de gran poder económico, y aliádos con ETA, y que tambièn se encuentra radicada en dicho país, como es de público conocimiento, continúan logrando desestabilizar la sociedad.- Con fecha 24/05/2010, nueve militares colombianos han muerto, en un ataque de las FARC contra una patrulla de la Infantería de Marina en una zona selvática del sur de Colombia, en una operación para impedir actos de sabotaje de la guerrilla durante las elecciones presidenciales, informó la Armada.- El ataque, a seis días de los comicios presidenciales, se produjo cuando los militares avanzaban por la selva con la intención de sitiar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cerca del municipio de Solano, en el departamento del Caquetá. "Los hechos se presentaron cuando las tropas ingresaron a un área campamentaria del grupo narcoterrorista FARC, con el fin de ubicar una caleta de explosivos y material de guerra que iba a ser utilizado en atentados terroristas durante la jornada electoral del domingo", expresò en una rueda de prensa el comandante de la Fuerza Naval del Sur, el general Rafael Colón. La guerrilla suele intensificar sus ataques antes y durante las elecciones, como parte de una estrategia que según los analistas pretende demostrar su poder militar y ganar protagonismo ante la opinión pública nacional e internacional en caso de conversaciones de paz”( Ver noticia completa en http://www.blogger.com/postedit.g?blogID=2848442177018442264&postID=3433444604329681262).-

b) Conflicto suscitado entre Venezuela y España, en atención al auto del Juez Eloy Velasco, en el que se acusa al régimen de Hugo Chávez de connivencia con la colaboración establecida entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ETA y ante el cual quedó demostrado en principio, la falta de cooperación internacional de Venezuela en temas de fundamental importancia en el contexto internacional de naciones.- “Un régimen democrático requiere que los procesos políticos tiendan a pacificar y que los inconvenientes que susciten, sean resueltos por la via de la ley, las instituciones y los actos políticos.- El régimen democrático tiene la capacidad para administrar los conflictos que surgen en èl, contemporizar con ellos, analizarlos y resolverlos por las vías institucionales nacionales, para eludir soluciones finales drásticas y apocalípticas, último eslabón de la cadena.- Debiendo considerarse necesariamente, que si dichos conflictos abarcan temas de raigambre internacional como lo son el terrorismo, el lavado de activos, la corrupción, el tràfico de influencias, el narcotráfico, etc, todas ellas figuras delictivas necesarias para sostener y solventar las redes terroristas y sus objetivos, contrarios a los valores y principios democráticos del Estado de derecho, los mismos deben contar necesariamente con la cooperaciòn administrativa y judicial internacional, por encontrarse en juego valores de raigambre internacional.- Cumpliendo en ello las instituciones internacionales existentes y las que sean creadas al efecto, ante la necesidad de su existencia, un papel fundamental en resguardo de los valores y principios democràticos fundamentales, para la convivencia de los pueblos”(Ferro Ilardo, Susana Beatriz: “Los Estados deben desarrollar una guerra continua contra el crimen organizado ... (Primera y Segunda Parte )” (15/04/2010).-

c) Disturbios en Jamaica por apresamiento policial derivado de orden judicial de arresto y extradición de narcotraficante: La Policía recibió la orden del Gobierno de Jamaica de detener a Coke para que comparezca ante la Justicia como paso previo a su extradición a Nueva York para ser juzgado por varios delitos de narcotráfico.- Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Jamaica, después de que Kingston declarara el estado de emergencia por los graves disturbios que se registran en la capital por grupos que se oponen a la detención y extradición de un narcotraficante.-En su aviso, el Departamento de Estado desaconseja a sus ciudadanos viajar a Kingston y a sus alrededores por la "escalada de violencia, disparos y disturbios" en la capital jamaicana. El Gobierno recuerda que las fuerzas de seguridad jamaicanas están llevando a cabo operaciones para tratar de detener a un supuesto traficante de drogas y armas, en referencia a Christopher "Dudus" Coke, que, a solicitud de EE.UU. debe ser extraditado.- El acceso al aeropuerto internacional Norman Manley está siendo bloqueado de manera "intermitente" por enfrentamientos armados entre grupos criminales y la Policía jamaicana, y varios vuelos para llegar o abandonar Kingston han sido cancelados. El Departamento de Estado advierte de que la violencia puede extenderse más allá del área de Kingston. La alerta sustituye la emitida el pasado día 21 de mayo de 2010 y vence, en principio, el 23 de junio. La actualización del aviso por parte de las Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado se produce después de que fuerzas del Ejército de Jamaica se enfrentaron el lunes a tiros en el barrio de Tivoli Gardens de Kingston con grupos de seguidores fuertemente armados del narcotraficante Coke. Al menos dos soldados resultaron heridos de gravedad. Ese barrio es una de las zonas de mayor influencia de Coke, considerado el mayor narcotraficante de Jamaica y que mantiene una amplia red de apoyo entre las clases más desfavorecidas y pobres. Coke es conocido por ayudar a los más pobres a pagar sus deudas o gastos médicos para estar respaldados por las clases populares en una estrategia similar a la que seguía Pablo Escobar en Colombia. (Ver noticia completa en ”(http://www.blogger.com/postedit.g?blogID=2848442177018442264&postID=3433444604329681262).-

d) La detención por terrorista del Ex Presidente de Tailandia acusado de gestar los disturbios sociales acontencidos en Tailandia en mayo de 2010, por los camisas rojas, encontràndose aún con toque de queda: Un tribunal aprobó la demanda del Departamento de investigaciones especiales (DSI) de emitir un mandato de detención" por terrorismo, indicó Naras Savestanan, jefe adjunto del DSI, precisando que existían "suficientes pruebas" para que Thaksin sea detenido. Recientemente, el ex jefe del Gobierno (2001-2006) había desmentido ser el "cerebro de los terroristas" y haber obstaculizado las negociaciones entre el Gobierno y los 'camisas rojas', que se manifestaron durante más de dos meses para hacer caer el gobierno de Abhisit Vejjajiva. Shinawatra acusó este martes a las autoridades de su país de violación de los derechos humanos en la dispersión el miércoles pasado de los manifestantes que ocuparon el centro de Bangkok durante dos meses.

Podemos considerar a ciencia cierta, que la incorporación de este elemento, “el acortamiento de las distancias” por efecto de la globalización económica y una de sus principales consecuencias, la integración de los mercados, que hace diluir las fronteras, sumado a los grandes avances tecnològicos evidenciados, ha supuesto un autèntico salto cualitativo en el mundo de los grupos organizados.-

Expresa al respecto Caparròs: …citando a Martin John M- Romano, Anne T: …”A juicio de algunos, el crimen ha alcanzado con él, su grado màs alto de evolución”.
… Si fuera posible situar las diversas manifestaciones delictivas en una pirámide cuyo vértice acogiera los màximos niveles de complejidad y de integración con las instituciones polìticas y econòmicas oficiales, èste sería el lugar que habría de reservarse a la moderna criminalidad transnacional” lo cual constiturìa un contrasentido absoluto con la esencia juridica y de valores que deben encerrar nuestras sociedades para su preservación.- Los Estados tienen la obligación, hoy màs que nunca frente a estos flagelos, de preservar el bienestar general logrando desarrollos sostenibles y haciendo preservar los principios constitucionales, teniéndo presente la pirámide kelseniana, debiendo ser èse, su norte, y a cuyos efectos la cooperación internacional juega un papel fundamental en su preservación, concluyendo Caparrós, que …” Todo ello ha favorecido el establecimiento de las denominadas redes corporativas de asociaciones criminales, entre cuyos objetivos se encuentra el de prestarse a poyo logìstico mutuo.- El resultado ha sido que no sólo ha aumentado el peso especìfico del crimen organizado, sino tambièn la variedad de bienes y servicios que negocia en la actualidad”.- (Caparrós, ob. Cit pàg. 39).-

….”En cualquier caso, los elementos expresados bastan para demostrar las importantes semejanzas que se manifiestan entre el funcionamiento de las organizaciones criminales y el de las modernas sociedades mercantiles, toda vez que adoptan como punto de referencia los modelos y las estructuras del mundo de la industria y de los negocios.- Factores tales como la racionalización en el empleo de medios personales y materiales de que disponen, la vocación de permanencia vinculada a un fin global de naturaleza predominantemente econòmica, la expansión de la actividad a otras àreas geográficas, la progresiva interrelación con otras entidades colectivas o individuales, la tendencia a reinvertir una parte de los beneficios, etc, han llevado a hablar a muchos autores de una autèntica industria del crimen.- No obstante se ha llegado a considerar la actividad de estos clanes como verdadero estado superior del capitalismo, en la medida en que a travès de ellos se persigue el mayor provecho, la màxima circulación de riqueza, el mayor rendimiento de las inversiones y el total anonimato de los que intervienen en las operaciones”.- En èstas condiciones, sólo el “enfrentamiento de sus actividades al orden juridico establecido” nos lleva a diferenciar a la empresa criminal respecto de las empresas que operan en el mercado regular”…. debiendo evitar siempre, que dichas estructuras se transformen, como concluye el autor: “En un Estado dentro de otro Estado” o incluso como una suerte de “Estado alternativo” tendente a sustituir a las estructuras legítimamente constituidas”.- (Ver Caparrós, ob. Cit. Pàg. 39/44).-

En el mismo sentido, expresa Zúñiga Rodríguez: …“ La interconexión de poderosas organizaciones criminales y sus asociados del mercado legal, es un nuevo fenómeno que afecta profundamente la economía, la politica y la seguridad nacionales e internacionales, por consiguiente a toda la sociedad globalizada.- Las principales organizaciones mundiales, en clara alianza con los poderes públicos y la economia legal son: la Cosa Nostra Siciliana; la Camorra napolitana; la N`dranghetta calabresa y la Sacra Corona Unita en Italia, la mafia estadounidense, los carteles de la droga colombianos (Medellín y Cali); la mafia mexicana de Tijuana, las redes criminales nigerianas; los yakuzas japoneses; las tríadas Chinas; las diversas mafias rusas; los traficantes de heroìna turcos; las cuadrillas armadas jamaicanas; las maras centroamericanas y una miriada de organizaciones criminales por todo el mundo que se interconectan y potencian sus actividades al fragor de las libertades del comercio y de la comunicación.-

Estas organizaciones criminales conforman una verdadera red criminal en la que el tráfico de drogas comporta el segmento más importante de las ganancias ilìcitas.- El de armas tambièn representa un segmento de alto valor y últimamente las redes de tráfico de personas parecen llevarse las más latas ganancias.- Se trata de mercados que tienen un alto valor añadido precisamente por su prohibición “contrabando de todo, de cualquier tipo a cualquier otro.- Se trata de tráficos ilegales de todo tipo de bienes y servicios como: material radioactivo; órganos humanos e inmigrantes ilegales; prostitución; juego; usura; secuestro; fraude; extorsión; falsificación de objetos; billetes bancarios; documentos financieros; tarjetas de crèdito; tecnología; objetos de arte; ventas internacionales de objetos robados, principalmente coches o sus piezas; incluso, venta ilegal de vertidos de basura de un país a otro.-

La estrategia general de la criminalidad organizada consiste en ubicar sus funciones de gestión y producción en zonas de bajo coste y bajo riesgo, controlando de manera relativa el entorno institucional, fundamentalmente por medio de la corrupción, mientras que buscan los mercados preferentes en las zonas de demanda más rica, a fin de cobrar precios más altos.- Este es el mecanismo por el que logran ganancias descomunales en el mercado de la droga principalmente, ya sea los carteles colombianos que procesan y comercializan la cocaque producen los campesinos peruanos y bolivianos o el tráfico de opio/heroína proveniente del Triángulo Dorado del sudeste asiático o de Afganistán o de Asia Central.- Siempre el mecanismo es el mismo: identificar un bien ilìcito, su demanda y su oferta en el mercado mundial, para comercializarlo con redes de personas, funcionarios, profesionales, empresas, instituciones y hasta Estados a su servicio.- Todas estas ganancias ilìcitas llegan a un fondo comùn_ el blanqueo de dinero.- El fin como es lògico de todas las organizaciones criminales, es poder aprovechar sus ganancias ilìcitas y esto sólo lo pueden hacer, invirtiendo el dinero negro en la economía legal.- Es precisamente en este estadio donde se encuentran la economía legal y la economía formal.- A travès de complejos sistemas financieros de sociedades ficticias, paraísos fiscales, movimientos de capital, funcionarios bancarios inescrupulosos, el dinero proveniente del mercado del crimen, se recicla.- Es en éste ámbito donde se observa en la pràctica la capacidad corruptora de la criminalidad organizada, pues tiene que valerse de empresas legalmente constituídas para lavar dinero negro.- Se estima que la criminalidad económica ligada al mundo financiero y a la gran banca, recicla sumas de dinero superiores al billòn de euros por año, esto es, más que el producto nacional bruto (PNB) de un tercio de la humanidad.-La liberalización de capitales a nivel mundial ha supuesto tambièn la liberalización de capitales obscuros provenientes del crimen organizado y ha hecho tenue la línea que separa la criminalidad económica con la criminalidad organizada.- El blanqueo de dinero se considera “la madre” del crimen organizado, la criminalidad económica, la corrupción polìtica y el terrorismo.- Este es un delito que se comete normalmente en redes bien establecidas, pues de lo contrario no podria ser posible lavar tan altas sumas de dinero.- Por eso, se considera que una medida preventiva importante contra la criminalidad organizada y el terrorismo es atajar su financiación, controlando los ingresos, la proveniencia del dinero, en suma, la formalización más exhaustiva de la economía legal.- La criminalidad organizada necesita del poder politico para asegurar la impunidad de sus servidores y para aumentar su capacidad de influencia en la sociedad.- (Zúñiga Rodríguez, Laura: “Criminalidad organizada, derecho penal y sociedades.- Apuntes para el análisis”, en: “El desafio de la criminalidad organizada” Rev Jca.- Ed.Comares, Granada, España 2006, pág. 52/55).-

Podemos concluir expresando que ante la gravedad de los inconvenientes generados en la economia mexicana por la criminalidad organizada nacional y transnacional, y a efectos de salvaguardar a la comunidad, el acuerdo alcanzado en la Cumbre de Comillas al respecto, importa la madurez del reconomiento de la necesidad de cooperacion internacional a los efectos de lograr la solución mas eficaz para la resolución de èste flagelo y debemos apostar por la toma de conciencia de los demás países latinoamericanos y centroamericanos, en este sentido a efectos de poder llegar a un acuerdo similar, confiando en la experiencia alcanzada por la UE y sus Paìses MIembros , y en especial por España, en pos del necesario desarrollo económico sostenible en aras de alcanzar el bienestar general de nuestros pueblos.-

Segunda Parte

Dra. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO


Bibliografía recomendada:

Berdugo Gomez de la Torre, Ignacio y Sanz Mulas, Nieves (Coordinadores): “Derecho Penal de la Democracia Vs. Seguridad Pública”; Ed. Comares, Granada, España 2005:

Diego Diaz Santos, Maria del Rosario; Matellanes Rodríguez, Nuria P.; Caparrós Eduardo A. Fabián (Coordinadores) : “De los delitos y de las penas, Hoy: la nueva reforma del Código Penal”; “XXI Congreso Universitario de alumnos de Derecho Penal”; Ed. Ratio Legis, Salamanca, 2009.-

Sanz Mulas ,Nieve: “El desafio de la criminalidad organizada”; Rev. Jca Coordinadora; Ed. Comares, Granada-España 2006.-

Cortina, Adela: “Etica Aplicada democracia radical”; Ed. Tecnos: Madrid, España, 1993.-

“Revista del CLAD: Reforma y Democracia”; Nª 45, octubre 2009, Venezuela.-

CUMBRE DE COMILLAS-ESPAÑA 2010

V Cumbre México-UEComillas (Santander, España) 16 de mayo de 2010

Declaración conjunta
1. La quinta Cumbre entre México y la Unión Europea se ha celebrado el 16 de mayo de 2010 en la ciudad española de Comillas (Santander). La ha presidido el Presidente de México, don Felipe Calderón Hinojosa, acompañado por la Embajadora, doña Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria de Relaciones Exteriores. La Unión Europea ha estado representada por el Presidente del Gobierno de España y Presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, don José Luis Rodríguez Zapatero, don Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo, y don José Manuel Durão Barroso, Presidente de la Comisión Europea. 2. Ambas Partes han destacado la madurez y el dinamismo de las relaciones entre México y la Unión Europea en el marco del Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación, y han
reconocido que, una década después de su entrada en vigor, ha producido beneficios tangibles para sus sociedades respectivas. Asuntos bilaterales Plan ejecutivo común de la Asociación Estratégica 3. Las Partes han aprobado formalmente el Plan ejecutivo conjunto de la Asociación Estratégica, que refleja el compromiso de ambas Partes a favor de seguir construyendo una asociación más estrecha, más profunda y más madura mediante acciones concretas e iniciativas conjuntas. 4. Ambas Partes están de acuerdo en que la Asociación Estratégica aporta valor añadido a la relación UE-México, ya bastante profunda y completa. En particular, ofrece un mayor estímulo para la cooperación y la coordinación entre ambas Partes en los ámbitos bilateral y multilateral. Han subrayado su objetivo común de promover conjuntamente sus valores, principios e intereses compartidos, como la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, la seguridad, la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, y la cohesión social, e igualmente el compromiso respecto a la igualdad de los sexos, la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.


Acuerdo global5.
Ambas Partes han convenido en que la intensidad de su diálogo político en todos los niveles refleja la importancia que conceden a sus relaciones bilaterales. Se ha mantenido un diálogo político profundo con ocasión de la IX Reunión del Comité mixto UE-México, ha puesto de manifiesto la existencia de puntos de convergencia con respecto a varias cuestiones, tales como el cambio climático, la biodiversidad, el desarme y la no proliferación, la reforma de las Naciones Unidas y los derechos humanos. 6. Por lo que se refiere a los aspectos económicos de la relación bilateral, ambas Partes han expresado su satisfacción por la creación de un marco positivo para el comercio y las inversiones por parte del pilar comercial del Acuerdo global. En particular, ambas Partes se han congratulado por la tendencia favorable de los flujos comerciales, que han aumentado en un 122 % desde la entrada en vigor del Acuerdo, a pesar de las consecuencias negativas que para el comercio ha tenido la crisis financiera y económica mundial de 2009. La inversión directa extranjera y el comercio de servicios han experimentado también una tendencia al alta, habida cuenta de que la UE es la segunda fuente más importante de capital extranjero en México. Los dirigentes han reiterado su compromiso de proseguir las negociaciones para lograr una modernización ambiciosa de las relaciones comerciales, con el fin de que puedan manifestarse en toda su plenitud los beneficios potenciales del Acuerdo de Libre Comercio UE-México.

Diálogo sobre seguridad
7. Ambas Partes han insistido en la importancia del diálogo político sobre seguridad pública y acción policial, previsto de acuerdo con el Plan ejecutivo conjunto, que habrá de ponerse en marcha una vez que ambas Partes se pongan de acuerdo sobre las modalidades prácticas. han expresado su disposición para crear lo antes posible nuevos mecanismos de cooperación entre los responsables de la seguridad pública y de la acción policial de México y los correspondientes organismos europeos. 8. Además, las Partes proponen ampliar la coordinación en cuestiones sobre seguridad en los foros multilaterales.

Diálogo sobre derechos humanos
9. Las Partes han estado de acuerdo en que el diálogo en materia de derechos humanos avanza con fluidez. A este respecto, las Partes han acogido con satisfacción el establecimiento de un diálogo periódico de alto nivel en materia de derechos humanos, a través del cual ambas Partes tendrán la oportunidad de profundizar el debate en torno a sus experiencias y desafíos respectivos en este ámbito, entre otras cosas mediante el intercambio de buenas prácticas e información y la aplicación de políticas públicas adecuadas. Han convenido en que dicho diálogo servirá para reforzar la buena cooperación ya existente en este ámbito. La primera reunión multilateral se celebró en Ginebra el 12 de marzo de 2010, lo que demuestra el interés y el compromiso de ambas Partes a favor de este nuevo diálogo reforzado sobre derechos humanos en el ámbito de los foros multilaterales. la primera reunión bilateral sobre el diálogo se celebró en Ciudad de México el 12 de mayo. Ambas Partes estuvieron de acuerdo en que esa reunión proporcionó nuevos elementos para consolidar y renovar el actual programa de cooperación sobre derechos humanos entre México y la Unión Europea.

Diálogo macroeconómico
10. Los dirigentes han destacado la importancia de iniciar un diálogo político sectorial sobre cuestiones macroeconómicas, para aumentar el entendimiento mutuo sobre los hechos económicos y los retos políticos de México, la UE y la economía mundial, así como sobre cuestiones destacadas que se debaten en el G20 y en otros foros internacionales, entre ellas las iniciativas para fomentar un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado para la economía global, y la reforma de las instituciones financieras internacionales.

Otros diálogos sectoriales
11. Las Partes han reiterado la importancia que conceden a mantener el diálogo político en el ámbito de la cohesión social, en el marco del programa de cooperación 2007-2013, en particular, a través de diálogos sectoriales específicos. En este contexto, han acogido con satisfacción las reuniones de diálogo político celebradas en Ciudad de México en 2009 sobre fiscalidad y sobre seguridad social, y en enero, marzo y abril de 2010 sobre sistemas sanitarios públicos, fiscalidad y seguridad social. Estas reuniones recibieron una importante atención política e institucional y representaron una buena oportunidad para intercambiar experiencias y buenas prácticas entre México y la UE.

12. Los dirigentes han acogido con satisfacción la celebración de la segunda reunión del diálogo político sectorial sobre medio ambiente y cambio climático, orientado a intensificar la cooperación bilateral y las consultas políticas en los organismos internacionales adecuados. En la Asociación Estratégica entre México y la UE se ha previsto una cooperación intensificada en este ámbito, considerando en particular que 2010 es el "Año Internacional de la biodiversidad" y que México acogerá del 29 de noviembre al 10 de diciembre en Cancún la 16.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto.
13. Las Partes han acogido con satisfacción el inicio de diálogos políticos en materia de educación y cultura, mediante la firma de declaraciones conjuntas en junio de 2009, a modo de paso muy positivo hacia la intensificación de su cooperación. Está previsto llevar a cabo actividades conjuntas en septiembre y noviembre de este año.
14. Ambas Partes han reconocido que se han realizado progresos significativos en el ámbito de la cooperación científica y tecnológica, y han expresado su interés en ampliar e intensificar la cooperación en ámbitos de mutuo interés, tales como la biotecnología, la nanotecnología, la tecnología de la información, la sanidad, la energía y el medio ambiente. La UE ha expresado su satisfacción por los progresos significativos recientemente realizados en el ámbito de la cooperación científica y técnica. Ambas Partes han expresado su voluntad de velar por que estos compromisos se reflejen en logros comunes concretos. Ambas Partes han convenido, además, en seguir consolidando la cooperación científica y técnica y en que sea más estratégica mediante el establecimiento de ámbitos prioritarios decididos conjuntamente. Las Partes han convenido en que se lleve a cabo una evaluación del Acuerdo en materia de ciencia y tecnología entre México y la UE, con objeto de renovarlo en 2010. Cuestiones regionales.-

15. Ambas Partes han tomado nota de que durante la Cumbre de la Unidad celebrada en la ciudad mexicana de Cancún, se acordó crear una Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. México y la Unión Europea han destacado que ese hecho permitiría la consolidación de una asociación de agentes mundiales apoyada en el diálogo político, la cooperación efectiva para el desarrollo, con fundamento en unos principios y valores comunes, el fomento en común de cuestiones para plantear a nivel internacional.

Cuestiones globales
16. La UE y México han reiterado su compromiso con respecto a los principios del derecho internacional, incluidos los derechos humanos, el buen gobierno, el multilateralismo efectivo, la cooperación para el desarrollo a nivel internacional, la paz y la seguridad internacionales.
17. Los debates sobre el cambio climático a nivel global han puesto de manifiesto que ambas Partes desean que en la 16ª Conferencia de las Partes de Cancún se llegue a un acuerdo ambicioso, justo y completo, basado en los avances logrados con el Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención, el Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto y teniendo en cuenta las importantes previsiones del Acuerdo de Copenhague. Ambas Partes han reconocido también la importancia fundamental de la biodiversidad para mitigar el cambio climático y adaptarse al mismo y para el bienestar humano a largo plazo, y han acordado redoblar sus esfuerzos para luchar contra la pérdida de diversidad biológica, adoptando incluso una nueva estrategia mundial sobre la diversidad biológica en la 10ª Conferencia de las Partes en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y creando una plataforma intergubernamental sobre la diversidad biológica y servicios ecosistémicos.
18. Asimismo, la UE ha manifestado su apoyo al proceso de preparación que está realizando México de cara a la 16ª Conferencia de las Partes y a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto.
19. Por lo que se refiere a la coordinación en los foros multilaterales, ambas Partes han reiterado su compromiso de apoyarse mutuamente en temas de interés común. A este respecto, ambas Partes han expresado puntos de vista similares sobre las prioridades de la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular: la reforma de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el desarme/la no proliferación, el cambio climático y la biodiversidad, las drogas, la delincuencia organizada transnacional, los derechos humanos, el diálogo intercultural, la consolidación de la paz y la responsabilidad de protección.
20. Por lo que respecta a los temas económicos y financieros mundiales, ambas Partes han subrayado la importancia del sistema de comercio multilateral de la Organización Mundial del Comercio y que se obtengan rápidamente resultados ambiciosos y equilibrados en la Ronda de Doha. Ambas Partes han convenido en la necesidad de que el G20 se pronuncie sobre los compromisos actuales y fije objetivos ambiciosos para el futuro a fin de lograr un crecimiento más sólido, más equilibrado y más sostenible.
21. Han compartido puntos de vista similares sobre las prioridades que se imponen en este contexto, en particular: apoyar la recuperación mundial, velar por la aplicación coherente de la reforma de los mercados financieros y reforzar las instituciones financieras internacionales, entre otras prioridades. La UE, por su parte, ha acogido con satisfacción y apoya que se acoja la reunión del G-20 de 2012. La UE se ha comprometido a presentar una contribución sólida a esa cumbre.
22. Por lo que respecta a las migraciones internacionales, la UE ha expresado su apoyo al papel de México como Presidente en ejercicio del Foro Global sobre migración y desarrollo. México, por su parte, ha informado sobre los preparativos de la próxima reunión de este Foro, que se celebrará en Puerto Vallarta en noviembre 2010. Ambas Partes han expresado su satisfacción por el comienzo del diálogo estructurado birregional Unión Europea-América Latina y Caribe sobre migración, iniciado el 30 de junio de 2009, que constituye el foro principal de debate y de intercambio de puntos de vista sobre migración entre ambas regiones. También expresaron su preocupación por todas las prácticas basadas en la intolerancia y los prejuicios raciales. Otros temas
23. Ambas Partes han expresado su satisfacción por los resultados de los trabajos llevados a cabo por la Comisión mixta parlamentaria UE-México, así como por su contribución a la consolidación del diálogo político entre México y la Unión Europea.
24. Ambas Partes han acogido con satisfacción los resultados del Tercer Foro UE-México de la sociedad civil, celebrado en Bruselas en noviembre de 2008. Se ha remitido una respuesta conjunta UE-México a las organizaciones de la sociedad civil como respuesta a las recomendaciones presentadas en aquella ocasión. México ha confirmado que el Cuarto Foro UE-México de la sociedad civil se celebrará en Ciudad de México en octubre de 2010.
25. Por último, ambas Partes han decidido celebrar la próxima reunión del diálogo político en el nivel de Jefes de Estado o de Gobierno en una fecha por determinar de común acuerdo.