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Valores e ideales bases de nuestras sociedades
Poder Legislativo-México
http://www.presidencia.gob.mx/
Inauguración Monumento a las Victimas del Terrorismo - Plaza República Dominicana-Madrid-España- Sábado 17 de Mayo, a las 11.00 horas- (24 de julio de 1986 doce guardias civiles murieron a manos de la banda terrorista ETA/fundacion denaes para la defensa de la nacion española 18 de mayo de 2008).-
I.- INTRODUCCIÒN.-
Como expresàramos en el artìculo anterior, la Cumbre de Comillas, celebrada entre UE-y Mèxico, como parte del marco de relaciones que mantienen desde hace años, y con la finalidad de consustanciarlas aùn màs, concluyó exitosamente y mediante la firma de la Declaraciòn Junta.-
En el presente artìculo, y continuando con lo esbozado en el anterior, analizaremos el papel que juega el crimen organizado en nuestras comunidades hoy, en especial consideración, a la acumulación de capitales ilicitos en importancia que genera, condicionando asi las variables macroeconómicas de una naciòn, como ha ocurrido en Mèxico y en atención a lo cual, se estàn tomando todas las medidas necesarias contando con la cooperación Internacional que puede brindar la UE y sus Paìses Miembros, en especial, España.-
II.- Cumbre de Comillas: acuerdo UE-Mexico.- Especial referencia al acuerdo sobre delincuencia organizada transnacional; las drogas; los derechos humanos; la consolidación de la paz y la responsabilidad de protección por lo que respecta a los temas economicos y financieros mundiales.-
Las Partes Contratantes han acordado en el Apartado “Cuestiones Globales”, en su Punto 19: “Por lo que se refiere a la coordinación en los foros multilaterales, ambas Partes han reiterado su compromiso de apoyarse mutuamente en temas de interés común. A este respecto, ambas Partes han expresado puntos de vista similares sobre las prioridades de la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular: la reforma de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el desarme/la no proliferación, el cambio climático y la biodiversidad, las drogas, la delincuencia organizada transnacional, los derechos humanos, el diálogo intercultural, la consolidación de la paz y la responsabilidad de protección”.-
A este respecto, ambas partes han expresado puntos de vista similares sobre las prioridades de la pròxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en particular: la reforma de las Naciones Unidas, en particular:, los objetivos del desarrollo del Milenio; el desarme/la no proliferación, el cambio climàtico y la biodiversidad; las drogas; la delincuencia organizada transnacional; los derechos humanos; el diálogo intercultural; la consolidación de la paz; y la responsabilidad de protección por lo que respecta a los temas económicos y financieros mundiales, ambas partes han subrayado la importancia del sistema de comercio multilateral de la organización mundial del comercio y que se obtengan rápidamente resultados ambiciosos y equilibrados en la Ronda de Doha.- Han convenido asismismo en la necesidad de que el G20 se pronuncie sobre los compromisos actuales y fije objetivos ambiciosos para el futuro a fin de lograr un crecimiento más sólido, más equilibrado y màs sostenible.-
La UE y Mêxico han reiterado su compromiso con respecto a los principios del Derecho Internacional, incluídos los derechos humanos, el buen gobierno, el multilateralismo efectivo, la cooperación para el desarrollo a nivel internacional, la paz y la seguridad internacionales.-
II.- La delincuencia organizada transnacional y la necesaria protección de la economia y del sistema financiero mundiales.-
…Expresa Caparròs en su obra: “Hasta tiempo bastante reciente, el crimen no habia sido un medio idòneo para generar beneficios especialmente cuantiosos.- No puede decirse lo mismo del momento presente, en el que la delincuencia está en condiciones de acumular capitales ilìcitos lo suficientemente imporantes como para condicionar las variables macroeconòmicas de una nación.- Se encuentra ampliamente extendida la idea de que la principal fuente de ganancias derivadas de actividades criminales está constituída por el tráfico ilícito de estupefacientes.- Los expertos se hacen eco de las cifras aportadas por Naciones Unidas…”.- En la actualidad, dicho Organismo cifra el importe total de las ventas anuales en todo el mundo en màs de 300.000 millones de U$S…en…lo que demuestra a ciencia cierta que la cifra de negocios vinculada al narcotráfico sea absolutamente fabulosa.- (Caparrós, Eduardo Fabián: “El delito del blanqueo de capitales” con Pròlogo del Dr. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre- Catedràtico de Derecho Penal USAL; Ed. Colex, Madrid 1998, pàg. 30).-
…”El comercio clandestino o semiclandestino de armas tambièn constituye un claro ejemplo de la actual expansión de la delincuencia a gran escala.- Desde luego, no es éste un mercado que se preste a un análisis superficial.- Las especiales cualidades que presenta el material bèlico hacen de ésta industria un punto de confluencia de intereses económicos, polìticos y estratègicos de primera magnitud.-
Nosotros vamos a abstenernos de ensayar una nueva definición: y no porque queramos mantenernos al margen de un debate que nos supera, sino porque a nuestro juicio resulta imposible enunciar un concepto unìvoco de organizaciòn criminal que aùne al mismo tiempo la suficiente precisiòn y necesaria generalidad.- Hacerlo, equivaldría a encorsetar en un rígido patrón una fenomenología cuyo dinamismo corre paralelo a la propia evolución de la sociedad actual.- Evidentemente la delincuencia organizada ha existido en casi todas las culturas a lo largo de la historia, pero el cúmulo de transformaciones que ha experimentado en los últimos tiempos ha hecho de ella algo realmente nuevo y diferente que cambia dia a dia”.-(Caparrós, ob. Cit. Pàg. 32).-
Al respecto se ha reconocido, como “Camaleónicos” a los carteles de la droga que se han adaptado a los nuevos tiempos como pujantes multinacionales del delito en un mundo globalizado y han construido rutas y negocios nuevos para hacer frente a la ofensiva en su contra: burlar los controles fronterizos; sofisticados medios de transporte; nuevos mercados; alianzas transnacionales; diversificación de los negocios ilegales; finanzas a buen seguro en paraísos fiscales. El narcotráfico, más violento, segmentado y audaz que nunca, pierde algunas batallas, pero sigue ganando la guerra.
El nuevo rostro de ese flagelo letal que es el narcotráfico, luce lentes de marca y ropa informal. Vive alejado de los frentes de guerra de la droga y en busca del dinero, pero de otra forma . Evita la ostentación, huye del protagonismo y se desvela por la seguridad. Vicente Carrillo Leyva conocido como el "Ingeniero", es hijo de Amado Carrillo Fuentes, el legendario "Señor de los Cielos". Antes de que lo apresaran este año, mientras hacía jogging en la lujosa colonia de las Lomas de Chapultepec de Ciudad de México, Carrillo Leyva arrastraba una doble vida. Para la mayoría, era un empresario más del sector del automóvil. Para unos pocos, el "número dos" del cartel de Juárez, liderado por su tío, Vicente Carrillo. La evolución del narcotráfico en los últimos tiempos se expresa en esa imagen de Carrillo Leyva, tan alejada de la de aquellos capos de leyenda.-
Ha ocurrido, que el mercado mundial de la droga mueve más de 300.000 millones de dólares por año, según la ONU.- Sin embargo, los expertos de la ONU son optimistas respecto a la lucha contra el crimen organizado.- La producción de coca se redujo un 15% en 2008, principalmente por la fuerte caída en el cultivo y la producción en Colombia, de donde sale la mitad de la coca que se consume en el mundo.
Sin embargo, expertos de varios países consultados por La Nación coinciden en que la caída en la producción (tanto de coca como de opio) que apunta el informe no significa que se esté ganando la guerra contra el narcotráfico. Ricardo Soberón, del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos de Lima, afirma: El narcotráfico ha sufrido cambios inimaginables para adecuarse a las posibilidades que le ofrece un mundo asimétricamente globalizado. Hoy, el negocio se ha segmentado". Según Soberón (2008), los nuevos capos de la droga suelen estar cerca del dinero y lejos de la droga.
Sin embargo, expertos de varios países consultados por La Nación coinciden en que la caída en la producción (tanto de coca como de opio) que apunta el informe no significa que se esté ganando la guerra contra el narcotráfico. Ricardo Soberón, del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos de Lima, afirma: El narcotráfico ha sufrido cambios inimaginables para adecuarse a las posibilidades que le ofrece un mundo asimétricamente globalizado. Hoy, el negocio se ha segmentado". Según Soberón (2008), los nuevos capos de la droga suelen estar cerca del dinero y lejos de la droga.
Los carteles tradicionales, como los de Juárez, Sinaloa o Tijuana, aprendieron que en la diversificación estaba el éxito y ahora cuentan con un profuso muestrario de actividades delictivas: tráfico ilegal de migrantes, mujeres y órganos humanos, contrabando de armas, secuestros y extorsión, venta ilegal de combustibles, control de negocios relacionados con la violación del medio ambiente, como la tala ilegal de árboles o el vertido de desechos tóxicos, etcétera.
Los carteles también han renovado sus rutas. La cocaína que se produce en Colombia, Perú y Bolivia está encontrando caminos nuevos a través de Venezuela, Brasil y Surinam, y de ahí da el salto hasta Europa, con escala en el oeste de Africa, principalmente en las costas de Guinea Bissau. Hacia Estados Unidos, el sendero preferido es a través de Centroamérica, donde las pandillas callejeras armadas se ocupan de que los cargamentos fluyan hacia el Norte. La ruta del Pacífico continúa activa. La novedad en los últimos tiempos es la utilización de "narcosubmarinos" que salen de los puertos de Sudamérica hacia las costas de México y Estados Unidos.
Como los estupefacientes, el dinero también cruza fronteras, habiendose encontrado en los paraísos fiscales el lugar perfecto para lavar esos capitales ilìcitos.-
Los carteles se han reinventado asimismos.- La organización vertical de productor a consumidor (como la que creó el malogrado capo colombiano Pablo Escobar) ha ido desapareciendo hasta transformarse en lo que Ivan Briscoe, investigador del think tank español Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (Fride), denomina "cartelitos" o baby cartels, que compiten a brazo partido buscando nuevos mercados. "La impresión general -explica Briscoe (2008) es que hay un florecimiento de células interconectadas que suministran droga de forma entrecruzada (anfetaminas y éxtasis de Europa, cocaína de América Latina)."
Los carteles también han renovado sus rutas. La cocaína que se produce en Colombia, Perú y Bolivia está encontrando caminos nuevos a través de Venezuela, Brasil y Surinam, y de ahí da el salto hasta Europa, con escala en el oeste de Africa, principalmente en las costas de Guinea Bissau. Hacia Estados Unidos, el sendero preferido es a través de Centroamérica, donde las pandillas callejeras armadas se ocupan de que los cargamentos fluyan hacia el Norte. La ruta del Pacífico continúa activa. La novedad en los últimos tiempos es la utilización de "narcosubmarinos" que salen de los puertos de Sudamérica hacia las costas de México y Estados Unidos.
Como los estupefacientes, el dinero también cruza fronteras, habiendose encontrado en los paraísos fiscales el lugar perfecto para lavar esos capitales ilìcitos.-
Los carteles se han reinventado asimismos.- La organización vertical de productor a consumidor (como la que creó el malogrado capo colombiano Pablo Escobar) ha ido desapareciendo hasta transformarse en lo que Ivan Briscoe, investigador del think tank español Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (Fride), denomina "cartelitos" o baby cartels, que compiten a brazo partido buscando nuevos mercados. "La impresión general -explica Briscoe (2008) es que hay un florecimiento de células interconectadas que suministran droga de forma entrecruzada (anfetaminas y éxtasis de Europa, cocaína de América Latina)."
Las relaciones entre mafias, según Briscoe, son extremadamente fluidas. Sicarios colombianos actúan estrechamente con bandas mafiosas en España, mientras los mexicanos han labrado fuertes vínculos con grupos como la Ndrangheta calabresa.
Tras el derrumbe de los carteles de Cali y Medellín, los narcos colombianos aprendieron de los errores de Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, y crearon microcarteles que para la policía son muy difíciles de detectar. "Trabajan como células clandestinas; si cae una, es reemplazada por otra, y así la red siempre sigue adelante. La seguridad se convirtió en el primer mandamiento", precisa la profesora Rossi.
Tras el derrumbe de los carteles de Cali y Medellín, los narcos colombianos aprendieron de los errores de Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, y crearon microcarteles que para la policía son muy difíciles de detectar. "Trabajan como células clandestinas; si cae una, es reemplazada por otra, y así la red siempre sigue adelante. La seguridad se convirtió en el primer mandamiento", precisa la profesora Rossi.
Para José Luis Piñeyro, de la Universidad Autónoma de México, los narcos mexicanos, que se hicieron con el negocio de la distribución cuando cayeron los colombianos, han optado por métodos más violentos para hacerse con el negocio. Los 10.000 narcoejecutados desde 2006 avalan esta tesis. "Los carteles han reclutado a desertores de las fuerzas armadas y policiales, y han formado grupos paramilitares para responder a la presión policial", asegura.
Los expertos consultados, a excepción de Philips, de la ONU, coinciden en que 30 años de guerra contra el narco han sido "infructuosos". Para la ONU, los gobiernos deben aplicar los acuerdos internacionales que ya existen sobre la lucha contra la delincuencia, mientras que algunos expertos independientes apuntan a otro tipo de medidas, como la progresiva despenalización de las drogas blandas, la aplicación de políticas de reducción de daños para productores y consumidores, y una acción decidida de los gobiernos contra los paraísos fiscales. Como ocurre con las medidas adoptadas por la OCDE y el G20 en especial desde abril de 2009.- En síntesis, la reinvención de los carteles, ha importado, en palabras de Soberón que "Hoy en día la droga se encuentra más disponible, más barata y es más riesgosa para todos".
Los expertos consultados, a excepción de Philips, de la ONU, coinciden en que 30 años de guerra contra el narco han sido "infructuosos". Para la ONU, los gobiernos deben aplicar los acuerdos internacionales que ya existen sobre la lucha contra la delincuencia, mientras que algunos expertos independientes apuntan a otro tipo de medidas, como la progresiva despenalización de las drogas blandas, la aplicación de políticas de reducción de daños para productores y consumidores, y una acción decidida de los gobiernos contra los paraísos fiscales. Como ocurre con las medidas adoptadas por la OCDE y el G20 en especial desde abril de 2009.- En síntesis, la reinvención de los carteles, ha importado, en palabras de Soberón que "Hoy en día la droga se encuentra más disponible, más barata y es más riesgosa para todos".
Sin embargo, como expresa Caparrós: …“tambièn sería un error pensar que ahondar en el conocimiento de estas corporaciones criminales es un trabajo inútil.- Si bien es imposible definir el fenómeno, tambièn lo es la profundización en el estudio de la estructura, el funcionamiento, las motivaciones o las formas de actuación de las organizaciones delictivas puede servirnos para encuadrar debidamente el problema y aventurar màs tarde algunas conclusiones de índole político criminal dirigidas a promover la reforma del ordenamiento penal ante ciertas manifestaciones de extrema lesividad.- …”La organización criminal es una entidad colectiva ordenada en función de estrictos criterios de racionalidad.- A modo de piezas que se integran en una sólida estructura, cada uno de en sus miembros, desempeña un determinado cometido para el que se encuentra especialmente capacitado en función de sus aptitudes o posibilidades personales.- De este modo la corporación alcanza rasgos propios de una sociedad de profesionales del delito en la que se manifiesta un sistema de relaciones especificas definidas a partir de deberes y privilegios reciprocos”(Caparrós: ob. Cit. 37).-
La globalización económica, o mundialización de la economia, con sus avances tecnológicos, y la desintegración de las fronteras, ha ampliado los espacios económicos y reducido las distancias, lo que ha permitido el contacto y la estancia de conexiones entre clanes separados.- Ejemplo de ello lo vemos hoy entre otros supuestos en los siguientes: a) Colombia: luego de los denodados esfuerzos, que han importado e importan la pèrdida de vidas humanas en pos de la defensa de la Nación y los ideales y objetivos que la sustentan y de capitales contra las FARC y en colaboración con EEUU, habian logrado en especial desde 2008, desarmar su estructura en gran medida.- Hoy, los rebeldes que habian quedado relegados en la zona selvàtica sur, por apoyo desde Venezuela, paìs que los contiene, habièndose formado incluso un narcosantuario, que importa la existencia de gran poder económico, y aliádos con ETA, y que tambièn se encuentra radicada en dicho país, como es de público conocimiento, continúan logrando desestabilizar la sociedad.- Con fecha 24/05/2010, nueve militares colombianos han muerto, en un ataque de las FARC contra una patrulla de la Infantería de Marina en una zona selvática del sur de Colombia, en una operación para impedir actos de sabotaje de la guerrilla durante las elecciones presidenciales, informó la Armada.- El ataque, a seis días de los comicios presidenciales, se produjo cuando los militares avanzaban por la selva con la intención de sitiar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cerca del municipio de Solano, en el departamento del Caquetá. "Los hechos se presentaron cuando las tropas ingresaron a un área campamentaria del grupo narcoterrorista FARC, con el fin de ubicar una caleta de explosivos y material de guerra que iba a ser utilizado en atentados terroristas durante la jornada electoral del domingo", expresò en una rueda de prensa el comandante de la Fuerza Naval del Sur, el general Rafael Colón. La guerrilla suele intensificar sus ataques antes y durante las elecciones, como parte de una estrategia que según los analistas pretende demostrar su poder militar y ganar protagonismo ante la opinión pública nacional e internacional en caso de conversaciones de paz”( Ver noticia completa en http://www.blogger.com/postedit.g?blogID=2848442177018442264&postID=3433444604329681262).-
b) Conflicto suscitado entre Venezuela y España, en atención al auto del Juez Eloy Velasco, en el que se acusa al régimen de Hugo Chávez de connivencia con la colaboración establecida entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ETA y ante el cual quedó demostrado en principio, la falta de cooperación internacional de Venezuela en temas de fundamental importancia en el contexto internacional de naciones.- “Un régimen democrático requiere que los procesos políticos tiendan a pacificar y que los inconvenientes que susciten, sean resueltos por la via de la ley, las instituciones y los actos políticos.- El régimen democrático tiene la capacidad para administrar los conflictos que surgen en èl, contemporizar con ellos, analizarlos y resolverlos por las vías institucionales nacionales, para eludir soluciones finales drásticas y apocalípticas, último eslabón de la cadena.- Debiendo considerarse necesariamente, que si dichos conflictos abarcan temas de raigambre internacional como lo son el terrorismo, el lavado de activos, la corrupción, el tràfico de influencias, el narcotráfico, etc, todas ellas figuras delictivas necesarias para sostener y solventar las redes terroristas y sus objetivos, contrarios a los valores y principios democráticos del Estado de derecho, los mismos deben contar necesariamente con la cooperaciòn administrativa y judicial internacional, por encontrarse en juego valores de raigambre internacional.- Cumpliendo en ello las instituciones internacionales existentes y las que sean creadas al efecto, ante la necesidad de su existencia, un papel fundamental en resguardo de los valores y principios democràticos fundamentales, para la convivencia de los pueblos”(Ferro Ilardo, Susana Beatriz: “Los Estados deben desarrollar una guerra continua contra el crimen organizado ... (Primera y Segunda Parte )” (15/04/2010).-
c) Disturbios en Jamaica por apresamiento policial derivado de orden judicial de arresto y extradición de narcotraficante: La Policía recibió la orden del Gobierno de Jamaica de detener a Coke para que comparezca ante la Justicia como paso previo a su extradición a Nueva York para ser juzgado por varios delitos de narcotráfico.- Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Jamaica, después de que Kingston declarara el estado de emergencia por los graves disturbios que se registran en la capital por grupos que se oponen a la detención y extradición de un narcotraficante.-En su aviso, el Departamento de Estado desaconseja a sus ciudadanos viajar a Kingston y a sus alrededores por la "escalada de violencia, disparos y disturbios" en la capital jamaicana. El Gobierno recuerda que las fuerzas de seguridad jamaicanas están llevando a cabo operaciones para tratar de detener a un supuesto traficante de drogas y armas, en referencia a Christopher "Dudus" Coke, que, a solicitud de EE.UU. debe ser extraditado.- El acceso al aeropuerto internacional Norman Manley está siendo bloqueado de manera "intermitente" por enfrentamientos armados entre grupos criminales y la Policía jamaicana, y varios vuelos para llegar o abandonar Kingston han sido cancelados. El Departamento de Estado advierte de que la violencia puede extenderse más allá del área de Kingston. La alerta sustituye la emitida el pasado día 21 de mayo de 2010 y vence, en principio, el 23 de junio. La actualización del aviso por parte de las Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado se produce después de que fuerzas del Ejército de Jamaica se enfrentaron el lunes a tiros en el barrio de Tivoli Gardens de Kingston con grupos de seguidores fuertemente armados del narcotraficante Coke. Al menos dos soldados resultaron heridos de gravedad. Ese barrio es una de las zonas de mayor influencia de Coke, considerado el mayor narcotraficante de Jamaica y que mantiene una amplia red de apoyo entre las clases más desfavorecidas y pobres. Coke es conocido por ayudar a los más pobres a pagar sus deudas o gastos médicos para estar respaldados por las clases populares en una estrategia similar a la que seguía Pablo Escobar en Colombia. (Ver noticia completa en ”(http://www.blogger.com/postedit.g?blogID=2848442177018442264&postID=3433444604329681262).-
d) La detención por terrorista del Ex Presidente de Tailandia acusado de gestar los disturbios sociales acontencidos en Tailandia en mayo de 2010, por los camisas rojas, encontràndose aún con toque de queda: Un tribunal aprobó la demanda del Departamento de investigaciones especiales (DSI) de emitir un mandato de detención" por terrorismo, indicó Naras Savestanan, jefe adjunto del DSI, precisando que existían "suficientes pruebas" para que Thaksin sea detenido. Recientemente, el ex jefe del Gobierno (2001-2006) había desmentido ser el "cerebro de los terroristas" y haber obstaculizado las negociaciones entre el Gobierno y los 'camisas rojas', que se manifestaron durante más de dos meses para hacer caer el gobierno de Abhisit Vejjajiva. Shinawatra acusó este martes a las autoridades de su país de violación de los derechos humanos en la dispersión el miércoles pasado de los manifestantes que ocuparon el centro de Bangkok durante dos meses.
Podemos considerar a ciencia cierta, que la incorporación de este elemento, “el acortamiento de las distancias” por efecto de la globalización económica y una de sus principales consecuencias, la integración de los mercados, que hace diluir las fronteras, sumado a los grandes avances tecnològicos evidenciados, ha supuesto un autèntico salto cualitativo en el mundo de los grupos organizados.-
Expresa al respecto Caparròs: …citando a Martin John M- Romano, Anne T: …”A juicio de algunos, el crimen ha alcanzado con él, su grado màs alto de evolución”.
… Si fuera posible situar las diversas manifestaciones delictivas en una pirámide cuyo vértice acogiera los màximos niveles de complejidad y de integración con las instituciones polìticas y econòmicas oficiales, èste sería el lugar que habría de reservarse a la moderna criminalidad transnacional” lo cual constiturìa un contrasentido absoluto con la esencia juridica y de valores que deben encerrar nuestras sociedades para su preservación.- Los Estados tienen la obligación, hoy màs que nunca frente a estos flagelos, de preservar el bienestar general logrando desarrollos sostenibles y haciendo preservar los principios constitucionales, teniéndo presente la pirámide kelseniana, debiendo ser èse, su norte, y a cuyos efectos la cooperación internacional juega un papel fundamental en su preservación, concluyendo Caparrós, que …” Todo ello ha favorecido el establecimiento de las denominadas redes corporativas de asociaciones criminales, entre cuyos objetivos se encuentra el de prestarse a poyo logìstico mutuo.- El resultado ha sido que no sólo ha aumentado el peso especìfico del crimen organizado, sino tambièn la variedad de bienes y servicios que negocia en la actualidad”.- (Caparrós, ob. Cit pàg. 39).-
….”En cualquier caso, los elementos expresados bastan para demostrar las importantes semejanzas que se manifiestan entre el funcionamiento de las organizaciones criminales y el de las modernas sociedades mercantiles, toda vez que adoptan como punto de referencia los modelos y las estructuras del mundo de la industria y de los negocios.- Factores tales como la racionalización en el empleo de medios personales y materiales de que disponen, la vocación de permanencia vinculada a un fin global de naturaleza predominantemente econòmica, la expansión de la actividad a otras àreas geográficas, la progresiva interrelación con otras entidades colectivas o individuales, la tendencia a reinvertir una parte de los beneficios, etc, han llevado a hablar a muchos autores de una autèntica industria del crimen.- No obstante se ha llegado a considerar la actividad de estos clanes como verdadero estado superior del capitalismo, en la medida en que a travès de ellos se persigue el mayor provecho, la màxima circulación de riqueza, el mayor rendimiento de las inversiones y el total anonimato de los que intervienen en las operaciones”.- En èstas condiciones, sólo el “enfrentamiento de sus actividades al orden juridico establecido” nos lleva a diferenciar a la empresa criminal respecto de las empresas que operan en el mercado regular”…. debiendo evitar siempre, que dichas estructuras se transformen, como concluye el autor: “En un Estado dentro de otro Estado” o incluso como una suerte de “Estado alternativo” tendente a sustituir a las estructuras legítimamente constituidas”.- (Ver Caparrós, ob. Cit. Pàg. 39/44).-
En el mismo sentido, expresa Zúñiga Rodríguez: …“ La interconexión de poderosas organizaciones criminales y sus asociados del mercado legal, es un nuevo fenómeno que afecta profundamente la economía, la politica y la seguridad nacionales e internacionales, por consiguiente a toda la sociedad globalizada.- Las principales organizaciones mundiales, en clara alianza con los poderes públicos y la economia legal son: la Cosa Nostra Siciliana; la Camorra napolitana; la N`dranghetta calabresa y la Sacra Corona Unita en Italia, la mafia estadounidense, los carteles de la droga colombianos (Medellín y Cali); la mafia mexicana de Tijuana, las redes criminales nigerianas; los yakuzas japoneses; las tríadas Chinas; las diversas mafias rusas; los traficantes de heroìna turcos; las cuadrillas armadas jamaicanas; las maras centroamericanas y una miriada de organizaciones criminales por todo el mundo que se interconectan y potencian sus actividades al fragor de las libertades del comercio y de la comunicación.-
Estas organizaciones criminales conforman una verdadera red criminal en la que el tráfico de drogas comporta el segmento más importante de las ganancias ilìcitas.- El de armas tambièn representa un segmento de alto valor y últimamente las redes de tráfico de personas parecen llevarse las más latas ganancias.- Se trata de mercados que tienen un alto valor añadido precisamente por su prohibición “contrabando de todo, de cualquier tipo a cualquier otro.- Se trata de tráficos ilegales de todo tipo de bienes y servicios como: material radioactivo; órganos humanos e inmigrantes ilegales; prostitución; juego; usura; secuestro; fraude; extorsión; falsificación de objetos; billetes bancarios; documentos financieros; tarjetas de crèdito; tecnología; objetos de arte; ventas internacionales de objetos robados, principalmente coches o sus piezas; incluso, venta ilegal de vertidos de basura de un país a otro.-
La estrategia general de la criminalidad organizada consiste en ubicar sus funciones de gestión y producción en zonas de bajo coste y bajo riesgo, controlando de manera relativa el entorno institucional, fundamentalmente por medio de la corrupción, mientras que buscan los mercados preferentes en las zonas de demanda más rica, a fin de cobrar precios más altos.- Este es el mecanismo por el que logran ganancias descomunales en el mercado de la droga principalmente, ya sea los carteles colombianos que procesan y comercializan la cocaque producen los campesinos peruanos y bolivianos o el tráfico de opio/heroína proveniente del Triángulo Dorado del sudeste asiático o de Afganistán o de Asia Central.- Siempre el mecanismo es el mismo: identificar un bien ilìcito, su demanda y su oferta en el mercado mundial, para comercializarlo con redes de personas, funcionarios, profesionales, empresas, instituciones y hasta Estados a su servicio.- Todas estas ganancias ilìcitas llegan a un fondo comùn_ el blanqueo de dinero.- El fin como es lògico de todas las organizaciones criminales, es poder aprovechar sus ganancias ilìcitas y esto sólo lo pueden hacer, invirtiendo el dinero negro en la economía legal.- Es precisamente en este estadio donde se encuentran la economía legal y la economía formal.- A travès de complejos sistemas financieros de sociedades ficticias, paraísos fiscales, movimientos de capital, funcionarios bancarios inescrupulosos, el dinero proveniente del mercado del crimen, se recicla.- Es en éste ámbito donde se observa en la pràctica la capacidad corruptora de la criminalidad organizada, pues tiene que valerse de empresas legalmente constituídas para lavar dinero negro.- Se estima que la criminalidad económica ligada al mundo financiero y a la gran banca, recicla sumas de dinero superiores al billòn de euros por año, esto es, más que el producto nacional bruto (PNB) de un tercio de la humanidad.-La liberalización de capitales a nivel mundial ha supuesto tambièn la liberalización de capitales obscuros provenientes del crimen organizado y ha hecho tenue la línea que separa la criminalidad económica con la criminalidad organizada.- El blanqueo de dinero se considera “la madre” del crimen organizado, la criminalidad económica, la corrupción polìtica y el terrorismo.- Este es un delito que se comete normalmente en redes bien establecidas, pues de lo contrario no podria ser posible lavar tan altas sumas de dinero.- Por eso, se considera que una medida preventiva importante contra la criminalidad organizada y el terrorismo es atajar su financiación, controlando los ingresos, la proveniencia del dinero, en suma, la formalización más exhaustiva de la economía legal.- La criminalidad organizada necesita del poder politico para asegurar la impunidad de sus servidores y para aumentar su capacidad de influencia en la sociedad.- (Zúñiga Rodríguez, Laura: “Criminalidad organizada, derecho penal y sociedades.- Apuntes para el análisis”, en: “El desafio de la criminalidad organizada” Rev Jca.- Ed.Comares, Granada, España 2006, pág. 52/55).-
Podemos concluir expresando que ante la gravedad de los inconvenientes generados en la economia mexicana por la criminalidad organizada nacional y transnacional, y a efectos de salvaguardar a la comunidad, el acuerdo alcanzado en la Cumbre de Comillas al respecto, importa la madurez del reconomiento de la necesidad de cooperacion internacional a los efectos de lograr la solución mas eficaz para la resolución de èste flagelo y debemos apostar por la toma de conciencia de los demás países latinoamericanos y centroamericanos, en este sentido a efectos de poder llegar a un acuerdo similar, confiando en la experiencia alcanzada por la UE y sus Paìses MIembros , y en especial por España, en pos del necesario desarrollo económico sostenible en aras de alcanzar el bienestar general de nuestros pueblos.-
Segunda Parte
Dra. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO
Bibliografía recomendada:
Berdugo Gomez de la Torre, Ignacio y Sanz Mulas, Nieves (Coordinadores): “Derecho Penal de la Democracia Vs. Seguridad Pública”; Ed. Comares, Granada, España 2005:
Diego Diaz Santos, Maria del Rosario; Matellanes Rodríguez, Nuria P.; Caparrós Eduardo A. Fabián (Coordinadores) : “De los delitos y de las penas, Hoy: la nueva reforma del Código Penal”; “XXI Congreso Universitario de alumnos de Derecho Penal”; Ed. Ratio Legis, Salamanca, 2009.-
Sanz Mulas ,Nieve: “El desafio de la criminalidad organizada”; Rev. Jca Coordinadora; Ed. Comares, Granada-España 2006.-
Cortina, Adela: “Etica Aplicada democracia radical”; Ed. Tecnos: Madrid, España, 1993.-
“Revista del CLAD: Reforma y Democracia”; Nª 45, octubre 2009, Venezuela.-
La globalización económica, o mundialización de la economia, con sus avances tecnológicos, y la desintegración de las fronteras, ha ampliado los espacios económicos y reducido las distancias, lo que ha permitido el contacto y la estancia de conexiones entre clanes separados.- Ejemplo de ello lo vemos hoy entre otros supuestos en los siguientes: a) Colombia: luego de los denodados esfuerzos, que han importado e importan la pèrdida de vidas humanas en pos de la defensa de la Nación y los ideales y objetivos que la sustentan y de capitales contra las FARC y en colaboración con EEUU, habian logrado en especial desde 2008, desarmar su estructura en gran medida.- Hoy, los rebeldes que habian quedado relegados en la zona selvàtica sur, por apoyo desde Venezuela, paìs que los contiene, habièndose formado incluso un narcosantuario, que importa la existencia de gran poder económico, y aliádos con ETA, y que tambièn se encuentra radicada en dicho país, como es de público conocimiento, continúan logrando desestabilizar la sociedad.- Con fecha 24/05/2010, nueve militares colombianos han muerto, en un ataque de las FARC contra una patrulla de la Infantería de Marina en una zona selvática del sur de Colombia, en una operación para impedir actos de sabotaje de la guerrilla durante las elecciones presidenciales, informó la Armada.- El ataque, a seis días de los comicios presidenciales, se produjo cuando los militares avanzaban por la selva con la intención de sitiar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cerca del municipio de Solano, en el departamento del Caquetá. "Los hechos se presentaron cuando las tropas ingresaron a un área campamentaria del grupo narcoterrorista FARC, con el fin de ubicar una caleta de explosivos y material de guerra que iba a ser utilizado en atentados terroristas durante la jornada electoral del domingo", expresò en una rueda de prensa el comandante de la Fuerza Naval del Sur, el general Rafael Colón. La guerrilla suele intensificar sus ataques antes y durante las elecciones, como parte de una estrategia que según los analistas pretende demostrar su poder militar y ganar protagonismo ante la opinión pública nacional e internacional en caso de conversaciones de paz”( Ver noticia completa en http://www.blogger.com/postedit.g?blogID=2848442177018442264&postID=3433444604329681262).-
b) Conflicto suscitado entre Venezuela y España, en atención al auto del Juez Eloy Velasco, en el que se acusa al régimen de Hugo Chávez de connivencia con la colaboración establecida entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ETA y ante el cual quedó demostrado en principio, la falta de cooperación internacional de Venezuela en temas de fundamental importancia en el contexto internacional de naciones.- “Un régimen democrático requiere que los procesos políticos tiendan a pacificar y que los inconvenientes que susciten, sean resueltos por la via de la ley, las instituciones y los actos políticos.- El régimen democrático tiene la capacidad para administrar los conflictos que surgen en èl, contemporizar con ellos, analizarlos y resolverlos por las vías institucionales nacionales, para eludir soluciones finales drásticas y apocalípticas, último eslabón de la cadena.- Debiendo considerarse necesariamente, que si dichos conflictos abarcan temas de raigambre internacional como lo son el terrorismo, el lavado de activos, la corrupción, el tràfico de influencias, el narcotráfico, etc, todas ellas figuras delictivas necesarias para sostener y solventar las redes terroristas y sus objetivos, contrarios a los valores y principios democráticos del Estado de derecho, los mismos deben contar necesariamente con la cooperaciòn administrativa y judicial internacional, por encontrarse en juego valores de raigambre internacional.- Cumpliendo en ello las instituciones internacionales existentes y las que sean creadas al efecto, ante la necesidad de su existencia, un papel fundamental en resguardo de los valores y principios democràticos fundamentales, para la convivencia de los pueblos”(Ferro Ilardo, Susana Beatriz: “Los Estados deben desarrollar una guerra continua contra el crimen organizado ... (Primera y Segunda Parte )” (15/04/2010).-
c) Disturbios en Jamaica por apresamiento policial derivado de orden judicial de arresto y extradición de narcotraficante: La Policía recibió la orden del Gobierno de Jamaica de detener a Coke para que comparezca ante la Justicia como paso previo a su extradición a Nueva York para ser juzgado por varios delitos de narcotráfico.- Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Jamaica, después de que Kingston declarara el estado de emergencia por los graves disturbios que se registran en la capital por grupos que se oponen a la detención y extradición de un narcotraficante.-En su aviso, el Departamento de Estado desaconseja a sus ciudadanos viajar a Kingston y a sus alrededores por la "escalada de violencia, disparos y disturbios" en la capital jamaicana. El Gobierno recuerda que las fuerzas de seguridad jamaicanas están llevando a cabo operaciones para tratar de detener a un supuesto traficante de drogas y armas, en referencia a Christopher "Dudus" Coke, que, a solicitud de EE.UU. debe ser extraditado.- El acceso al aeropuerto internacional Norman Manley está siendo bloqueado de manera "intermitente" por enfrentamientos armados entre grupos criminales y la Policía jamaicana, y varios vuelos para llegar o abandonar Kingston han sido cancelados. El Departamento de Estado advierte de que la violencia puede extenderse más allá del área de Kingston. La alerta sustituye la emitida el pasado día 21 de mayo de 2010 y vence, en principio, el 23 de junio. La actualización del aviso por parte de las Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado se produce después de que fuerzas del Ejército de Jamaica se enfrentaron el lunes a tiros en el barrio de Tivoli Gardens de Kingston con grupos de seguidores fuertemente armados del narcotraficante Coke. Al menos dos soldados resultaron heridos de gravedad. Ese barrio es una de las zonas de mayor influencia de Coke, considerado el mayor narcotraficante de Jamaica y que mantiene una amplia red de apoyo entre las clases más desfavorecidas y pobres. Coke es conocido por ayudar a los más pobres a pagar sus deudas o gastos médicos para estar respaldados por las clases populares en una estrategia similar a la que seguía Pablo Escobar en Colombia. (Ver noticia completa en ”(http://www.blogger.com/postedit.g?blogID=2848442177018442264&postID=3433444604329681262).-
d) La detención por terrorista del Ex Presidente de Tailandia acusado de gestar los disturbios sociales acontencidos en Tailandia en mayo de 2010, por los camisas rojas, encontràndose aún con toque de queda: Un tribunal aprobó la demanda del Departamento de investigaciones especiales (DSI) de emitir un mandato de detención" por terrorismo, indicó Naras Savestanan, jefe adjunto del DSI, precisando que existían "suficientes pruebas" para que Thaksin sea detenido. Recientemente, el ex jefe del Gobierno (2001-2006) había desmentido ser el "cerebro de los terroristas" y haber obstaculizado las negociaciones entre el Gobierno y los 'camisas rojas', que se manifestaron durante más de dos meses para hacer caer el gobierno de Abhisit Vejjajiva. Shinawatra acusó este martes a las autoridades de su país de violación de los derechos humanos en la dispersión el miércoles pasado de los manifestantes que ocuparon el centro de Bangkok durante dos meses.
Podemos considerar a ciencia cierta, que la incorporación de este elemento, “el acortamiento de las distancias” por efecto de la globalización económica y una de sus principales consecuencias, la integración de los mercados, que hace diluir las fronteras, sumado a los grandes avances tecnològicos evidenciados, ha supuesto un autèntico salto cualitativo en el mundo de los grupos organizados.-
Expresa al respecto Caparròs: …citando a Martin John M- Romano, Anne T: …”A juicio de algunos, el crimen ha alcanzado con él, su grado màs alto de evolución”.
… Si fuera posible situar las diversas manifestaciones delictivas en una pirámide cuyo vértice acogiera los màximos niveles de complejidad y de integración con las instituciones polìticas y econòmicas oficiales, èste sería el lugar que habría de reservarse a la moderna criminalidad transnacional” lo cual constiturìa un contrasentido absoluto con la esencia juridica y de valores que deben encerrar nuestras sociedades para su preservación.- Los Estados tienen la obligación, hoy màs que nunca frente a estos flagelos, de preservar el bienestar general logrando desarrollos sostenibles y haciendo preservar los principios constitucionales, teniéndo presente la pirámide kelseniana, debiendo ser èse, su norte, y a cuyos efectos la cooperación internacional juega un papel fundamental en su preservación, concluyendo Caparrós, que …” Todo ello ha favorecido el establecimiento de las denominadas redes corporativas de asociaciones criminales, entre cuyos objetivos se encuentra el de prestarse a poyo logìstico mutuo.- El resultado ha sido que no sólo ha aumentado el peso especìfico del crimen organizado, sino tambièn la variedad de bienes y servicios que negocia en la actualidad”.- (Caparrós, ob. Cit pàg. 39).-
….”En cualquier caso, los elementos expresados bastan para demostrar las importantes semejanzas que se manifiestan entre el funcionamiento de las organizaciones criminales y el de las modernas sociedades mercantiles, toda vez que adoptan como punto de referencia los modelos y las estructuras del mundo de la industria y de los negocios.- Factores tales como la racionalización en el empleo de medios personales y materiales de que disponen, la vocación de permanencia vinculada a un fin global de naturaleza predominantemente econòmica, la expansión de la actividad a otras àreas geográficas, la progresiva interrelación con otras entidades colectivas o individuales, la tendencia a reinvertir una parte de los beneficios, etc, han llevado a hablar a muchos autores de una autèntica industria del crimen.- No obstante se ha llegado a considerar la actividad de estos clanes como verdadero estado superior del capitalismo, en la medida en que a travès de ellos se persigue el mayor provecho, la màxima circulación de riqueza, el mayor rendimiento de las inversiones y el total anonimato de los que intervienen en las operaciones”.- En èstas condiciones, sólo el “enfrentamiento de sus actividades al orden juridico establecido” nos lleva a diferenciar a la empresa criminal respecto de las empresas que operan en el mercado regular”…. debiendo evitar siempre, que dichas estructuras se transformen, como concluye el autor: “En un Estado dentro de otro Estado” o incluso como una suerte de “Estado alternativo” tendente a sustituir a las estructuras legítimamente constituidas”.- (Ver Caparrós, ob. Cit. Pàg. 39/44).-
En el mismo sentido, expresa Zúñiga Rodríguez: …“ La interconexión de poderosas organizaciones criminales y sus asociados del mercado legal, es un nuevo fenómeno que afecta profundamente la economía, la politica y la seguridad nacionales e internacionales, por consiguiente a toda la sociedad globalizada.- Las principales organizaciones mundiales, en clara alianza con los poderes públicos y la economia legal son: la Cosa Nostra Siciliana; la Camorra napolitana; la N`dranghetta calabresa y la Sacra Corona Unita en Italia, la mafia estadounidense, los carteles de la droga colombianos (Medellín y Cali); la mafia mexicana de Tijuana, las redes criminales nigerianas; los yakuzas japoneses; las tríadas Chinas; las diversas mafias rusas; los traficantes de heroìna turcos; las cuadrillas armadas jamaicanas; las maras centroamericanas y una miriada de organizaciones criminales por todo el mundo que se interconectan y potencian sus actividades al fragor de las libertades del comercio y de la comunicación.-
Estas organizaciones criminales conforman una verdadera red criminal en la que el tráfico de drogas comporta el segmento más importante de las ganancias ilìcitas.- El de armas tambièn representa un segmento de alto valor y últimamente las redes de tráfico de personas parecen llevarse las más latas ganancias.- Se trata de mercados que tienen un alto valor añadido precisamente por su prohibición “contrabando de todo, de cualquier tipo a cualquier otro.- Se trata de tráficos ilegales de todo tipo de bienes y servicios como: material radioactivo; órganos humanos e inmigrantes ilegales; prostitución; juego; usura; secuestro; fraude; extorsión; falsificación de objetos; billetes bancarios; documentos financieros; tarjetas de crèdito; tecnología; objetos de arte; ventas internacionales de objetos robados, principalmente coches o sus piezas; incluso, venta ilegal de vertidos de basura de un país a otro.-
La estrategia general de la criminalidad organizada consiste en ubicar sus funciones de gestión y producción en zonas de bajo coste y bajo riesgo, controlando de manera relativa el entorno institucional, fundamentalmente por medio de la corrupción, mientras que buscan los mercados preferentes en las zonas de demanda más rica, a fin de cobrar precios más altos.- Este es el mecanismo por el que logran ganancias descomunales en el mercado de la droga principalmente, ya sea los carteles colombianos que procesan y comercializan la cocaque producen los campesinos peruanos y bolivianos o el tráfico de opio/heroína proveniente del Triángulo Dorado del sudeste asiático o de Afganistán o de Asia Central.- Siempre el mecanismo es el mismo: identificar un bien ilìcito, su demanda y su oferta en el mercado mundial, para comercializarlo con redes de personas, funcionarios, profesionales, empresas, instituciones y hasta Estados a su servicio.- Todas estas ganancias ilìcitas llegan a un fondo comùn_ el blanqueo de dinero.- El fin como es lògico de todas las organizaciones criminales, es poder aprovechar sus ganancias ilìcitas y esto sólo lo pueden hacer, invirtiendo el dinero negro en la economía legal.- Es precisamente en este estadio donde se encuentran la economía legal y la economía formal.- A travès de complejos sistemas financieros de sociedades ficticias, paraísos fiscales, movimientos de capital, funcionarios bancarios inescrupulosos, el dinero proveniente del mercado del crimen, se recicla.- Es en éste ámbito donde se observa en la pràctica la capacidad corruptora de la criminalidad organizada, pues tiene que valerse de empresas legalmente constituídas para lavar dinero negro.- Se estima que la criminalidad económica ligada al mundo financiero y a la gran banca, recicla sumas de dinero superiores al billòn de euros por año, esto es, más que el producto nacional bruto (PNB) de un tercio de la humanidad.-La liberalización de capitales a nivel mundial ha supuesto tambièn la liberalización de capitales obscuros provenientes del crimen organizado y ha hecho tenue la línea que separa la criminalidad económica con la criminalidad organizada.- El blanqueo de dinero se considera “la madre” del crimen organizado, la criminalidad económica, la corrupción polìtica y el terrorismo.- Este es un delito que se comete normalmente en redes bien establecidas, pues de lo contrario no podria ser posible lavar tan altas sumas de dinero.- Por eso, se considera que una medida preventiva importante contra la criminalidad organizada y el terrorismo es atajar su financiación, controlando los ingresos, la proveniencia del dinero, en suma, la formalización más exhaustiva de la economía legal.- La criminalidad organizada necesita del poder politico para asegurar la impunidad de sus servidores y para aumentar su capacidad de influencia en la sociedad.- (Zúñiga Rodríguez, Laura: “Criminalidad organizada, derecho penal y sociedades.- Apuntes para el análisis”, en: “El desafio de la criminalidad organizada” Rev Jca.- Ed.Comares, Granada, España 2006, pág. 52/55).-
Podemos concluir expresando que ante la gravedad de los inconvenientes generados en la economia mexicana por la criminalidad organizada nacional y transnacional, y a efectos de salvaguardar a la comunidad, el acuerdo alcanzado en la Cumbre de Comillas al respecto, importa la madurez del reconomiento de la necesidad de cooperacion internacional a los efectos de lograr la solución mas eficaz para la resolución de èste flagelo y debemos apostar por la toma de conciencia de los demás países latinoamericanos y centroamericanos, en este sentido a efectos de poder llegar a un acuerdo similar, confiando en la experiencia alcanzada por la UE y sus Paìses MIembros , y en especial por España, en pos del necesario desarrollo económico sostenible en aras de alcanzar el bienestar general de nuestros pueblos.-
Segunda Parte
Dra. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO
Bibliografía recomendada:
Berdugo Gomez de la Torre, Ignacio y Sanz Mulas, Nieves (Coordinadores): “Derecho Penal de la Democracia Vs. Seguridad Pública”; Ed. Comares, Granada, España 2005:
Diego Diaz Santos, Maria del Rosario; Matellanes Rodríguez, Nuria P.; Caparrós Eduardo A. Fabián (Coordinadores) : “De los delitos y de las penas, Hoy: la nueva reforma del Código Penal”; “XXI Congreso Universitario de alumnos de Derecho Penal”; Ed. Ratio Legis, Salamanca, 2009.-
Sanz Mulas ,Nieve: “El desafio de la criminalidad organizada”; Rev. Jca Coordinadora; Ed. Comares, Granada-España 2006.-
Cortina, Adela: “Etica Aplicada democracia radical”; Ed. Tecnos: Madrid, España, 1993.-
“Revista del CLAD: Reforma y Democracia”; Nª 45, octubre 2009, Venezuela.-
