CRIMEN ORGANIZADO-LAVADO DE DINERO
INVETIGACION POLICIAL - POLICIA CIENTIFICA
FINANCIACIÒN DEL TERRORISMO
“Una de las principales medidas en la lucha contra la delincuencia terrorista es la dirigida a terminar con los apoyos financieros del terrorismo”(SEGUNDA PARTE).-
I.- INTRODUCCIÓN.-Expresábamos en el artìculo anterior...” que el mundo de las mafias nos invita a cambiar nuestros esquemas sobre el hecho criminal, lo que constituye un imperativo hoy mas que nunca, a efectos de poder aminorar y desestabilizar su avance desmedido sobre nuestras sociedades, en las cuales, como hemos observado en los articulos anteriores, el terrorismo, la mafia, la guerrilla, se encuentran insertas hoy en el tejido social, con el agravante fundamental de haber pasado de estar insertas solo a travès del ilìcito y la ilegalidad a hacerlo hoy a travès de lo lìcito tambièn.- Pretenden de esta forma, perpetuarse asi en nuestras sociedades y manejar las “supuestas democracias que generarian” porque no serìan tales a falta de los derechos y garantias que ellas le ofrecen a los habitantes de una nación, de un Estado, que quedarian conculcados al “hacer y decidir mafioso” en donde lo que no se consigue a travès de las buenas, lo consigue por presión, tràfico de influencia, sobornos, corrupción generalizada en sociedades con gran porcentaje de pobreza y de riqueza conjuntamente, como ocurre por ejemplo en los Estados latinoamericanos, con un ejemplo patente hoy en la sociedad mexicana, y caso contrario si la moral no cede, mediante la utilización de la violencia”...constituyendo una de las principales medidas en la lucha contra la delincuencia terrorista, la dirigida a terminar con los apoyos financieros del terrorismo.-
Que en la actualidad las grandes transacciones financieras ilegales se diseñan a escala mundial y no se encuentran con demasiadas dificultades para traspasar cualquier frontera.- Incluso, cuando el control en las fronteras se intensifica, esto no hace màs que encarecer el precio de los servicios delictivos e incrementar las ganancias de las organizaciones criminales.-
Que en muchas ocasiones, los lìmites territoriales tambièn sirven para proteger la riqueza ilícita evitando su confiscación e impidiendo la cooperación judicial y policial.-
Por ello es imperativo, proceder a las modificaciones legislativas y de todo orden, en cada paìs, que sean necesarias a efectos de lograr efectividad en la cooperación internacional, y asimismo, efectividad en lo interno, lo que importa necesariamente, realizar los cambios necesarios en las políticas pùblicas diseñadas a efectos de la obtención de resultados positivos.-
Que al respecto expresa Caparròs en su obra:...”El pensamiento jurídico actual parece reconocer el carácter meramente instrumental del Derecho.- A diferencia de otras èpocas, la moderna dogmática no duda al afirmar que la norma carece de todo sentido si no està orientada a canalizar y resolver conflictos sociales”....- Y como hemos expresado en artìculos anteriores en este Blog, el Derecho Penal juega al respecto un papel fundamental.- ...
En el presente trabajo, seràn objeto de estudio y análisis la función que necesariamente debe desempeñar la policía en las sociedades democráticas y en los mercados integrados, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia de sus gobiernos, quienes en algunos supuestos actuaràn en coordinación con otros, ante los casos de cooperación judicial y administrativa internacional necesarios, como ocurre en el supuesto que nos ocupa y cuya misión es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.-
II.- DE LA PUNTA DE LA PIRÁMIDE HACIA SU BASE: ES ESENCIAL CONTAR PARA LA LUCHA EN ANÁLISIS, NO SÒLO CON LAS GRANDES FIGURAS PÙBLICAS, SINO, CON EXCELENTE MATERIAL DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y CIENTÍFICO Y NECESARIAMENTE, CON EXCELENTE MATERIAL HUMANO, PREPARADO EN LA TÉCNICA Y EN VALORES, QUE LE DEN SUSTENTO A LAS INSTITUCIONES OBTENIENDO LOS RESULTADOS QUE SE NECESITAN, FORTALECIENDO ASI AL BUEN GOBIERNO.-
A.- La contribuciòn policial a la administración de justicia. -
La Sociedad del Estado Social y Democrático de Derecho y de la Globalización, demanda otros fines y efectos a un Derecho Penal en el que no sòlo la victima directa y perjudicados eventuales de la infracción sean objeto de atención procesal, protección y resarcimiento, sino que màs alla de èstas funciones tradicionales debe tener por finalidad el reestablecimiento del equilibrio economicosocial roto por el delito a favor de sus responsables y terceros beneficiarios.-
Al respecto cabe considerar que en una institución pùblica, la necesidad de que èsta sea idònea es aùn màs apremiante.- El conocimiento por parte del ciudadano del funcionamiento de la institución, se traducirà en confianza y la confianza en participaciòn y apoyo a la institución.-
Lo cierto es que la dinámica de las ùltimas décadas del S.XX ha sufrido el gran impacto del crimen organizado, del terrorismo y de la corrupción, y en especial dentro del primero, del tràfico internacional de narcóticos.- El narcótico tras potenciar conflictos políticos, sociales, económicos, y bélicos desatando guerras acumuladas en tortuosas décadas, ha generado la aparición de las mafias dedicadas a todo tipo de actividades criminales, implicando las industriales, comerciantes, financieros, colonos, guerrilleros y mercenarios de todas las clases sociales en un continuo y dramático tejer y destejer fortunas.- El importante análisis a efectuar respecto de èste tema, adquiere las siguientes dimensiones: geográfica; polìtica; económica; estructural, las que son analizadas pormenorizadamente por los Doctores Molina Estrella y Espinazo Garcìa en su obra “Dimensiones del narcotràfico Internacional”.- (VER TAMBIEN DE LOS MISMOS AUTORES: “POLICIA Y CRIMINALIDAD EN EL ESTADO DE DERECHO” EN “POLICIA Y SOCIEDAD” BAJOLA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA – MINISTERIO DE INTERIOR” ED. POR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA 1989 ; )
De importancia tambièn es el estudio efectuado por el profesor Garcìa_Pablos quien abogò por una moderna concepción del delito y del estudio criminològico que supere ciertos tòpicos como la consideración del delito como un fenómeno individual o la identificación entre actividad policial y crimen.- Insistiò en la necesidad de considerar el crimen como un problema social que debe ser resuelto, no solo mediante cuerpos policiales o exclusivamente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino por la sociedad en su conjunto.- Asimismo insistiò en la necesidad de que una moderna política criminal ponga el acento en la acciòn preventiva, criticando la política criminal tradicional que consideraba que la lucha contra el delito se reduce a exacerbar los tipos del Código Penal y aumentar los efectivos policiales.-
Dentro de este Programa, el autor entiende que a la Policìa le corresponde desempeñar un papel fundamental considerando a tal efecto, que el gran reto de la institución es identificarse con la sociedad a la que sirve, para lo cual debe evitar dos tentaciones: ponerse al servicio de intereses concretos y no generales y en segundo lugar, servir a sus propios intereses, convertirse en lo que considera una “subcultura ocupacional”.-
La clave radicarìa en el “acercamiento” Policial-Sociedad, para un eficaz control de la criminalidad, acercamiento que se ha de traducir fundamentalmente en un proceso de concientizaciòn de la propia sociedad respecto del carácter de problema social y no individual que tiene el crimen, de la complejidad de su diagnòstico y la necesidad de una lucha en diversos frentes, no exclusivamente policiales.-
Es necesario crear actitudes “positivas” en la sociedad, para lo cual aconseja ...”trazar y trasladar a la sociedad un claro modelo policial, en el que la Policía estè integrada en la comunidad; reclutar a personas idóneas para la función policial.- Adiestrar a èstas en el desempeño de otros servicios no estrictamente policiales que tradicionalmente viene ejerciendo; borrar las tendencias al hermetismo y aislamiento y evitar ciertos estereotipos nocivos de la Policía”.-
...”Todo este devenir negativo ha sido gestado para romper “los ejes esenciales de nuestras sociedades, mercados y bloques económicos” primero: “el ser humano”, en su estructura total con base en valores positivos, en los que se incluye la religión cristiana, trocándolo por valores como inseguridad, miedos, valores materiales exorbitantes, pèrdida de la solidaridad, decencia, familia, en otras palabras pèrdidas de valores morales y materiales bien encaminados; segundo y como consecuencia de ello, “la sociedad”, toda mediante el debilitamiento de sus instituciones democráticas, en definitiva cambio de lo positivo por negativo en aras de la obtención del cumplimiento de proyectos y metas mafiosas y terroristas a perpetuidad.-
Conforme lo que observamos hoy en algunas sociedades màs que en otras, èste es el camino pretendido por los grupos del ilícito y la gestación de delitos socieconòmicos, que han logrado instaurarse en el tejido social, hecho èste que debe ser controlado e investigado a efectos de lograr desestabilizar dichas estructuras de daño total para nuestras sociedades.-
Los problemas de Estados mas grandes y mejor preparados para los nuevos devenires a los que la globalización nos enfrenta en el dia a dia, nos debe llevar a entender que màs que “discutir sobre el tamaño del Estado” la preocupaciòn de hoy debe radicar en la búsqueda de un “mejor Estado”: màs preparado; màs inteligente; màs abierto; màs inclusivo; màs transparente; màs equitativo y estratégico en su relación con la sociedad civil y el sector privado, que hoy màs que nunca deben trabajar juntos en la construcción de estas “nuevas sociedades”.-
Como expresa Carrillo Florez en su obra: “...”La fuerza, eficacia, y autonomia de sus instituciones políticas, seràn determinantes a la hora de defender el sistema frente a las recurrentes crisis de gobernabilidad, que lo golpean (Lowhental 2000).-
...La efectividad del liderazgo político en la construcción del Estado, la gobernabilidad y la consecución del desarrollo económico està claramente asociada con el èxito o fracaso de la democracia a travès del tiempo”.- (CARRILLO FLORES, FERNANDO: “UNA NUEVA AGENDA DE REFORMAS POLÍTICAS EN AMERICA LATINA”; EDS. PARAMIO Y REVILLA; FUNDACIÓN CAROLINA, MADRID, ABRIL 2006).-
Particularmente su habilidad para adaptarse a las crecientes demandas; su capacidad de respuesta para hacer frente a crisis económicas, y a los hechos que las generan, internos y externos, junto a su desempeño frente a la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la seguridad: en otras palabras, su capacidad de reacción y de soluciones positivas frente a escenarios de crisis política, polarizaciòn y conflicto de poderes dentro del àmbito democrático”.- (FERRO ILARDO, SUSANA B.: “EL RELANZAMIENTO DE LA REGIÒN CENTROAMERICANA Y EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN REGIONAL UE Y CENTROAMÉRICA (PCRC 2004/2009.- 2010/2013).- SU IMPORTANCIA FUNDAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ECONOMICAS, SOCIALES, POLITICAS Y CULTURALES LA REGIÒN, CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LA PAZ REGIONAL”.- (DECIMOCUARTA PARTE).-(SETIEMBRE 2010).-
Todo ello no podemos lograrlo sino con un Estado eficaz, el que se nutre de una “Buena Gobernanza”, Estado, que debe brindar a sus habitantes, “SEGURIDAD”,valor supremo, que hace requerir a nuestras comunidades, a nuestros gobiernos los acuerdos necesarios coordinando administrativa y judicialmente, sus esfuerzos, a efectos de extenderlos territorialmente, en aras de la concreción de los resultados positivos, de ese valor tan necesario.-
En atención a lo expuesto, dentro de ese Estado de Derecho, uno de los problemas esenciales a los que debe encontrarse solución inmediata, es al de “las funciones de la Policia”.- Para ello, es imprescindible como señalan Antonio Garcìa y Pablos de Molina en su trabajo:...”realizar un análisis científico del mismo, libre de fáciles prejuicios, de interesados estereotipos y manipulaciones; un análisis, en definitiva, empírico e interdisciplinario, sobre el delito y su control en un determinado marco político.- Resalto èstos dos adjetivos: empírico e interdisciplinario, como componentes ineludibles del paradigma “ciencia” para acentuar la insuficiencia de un enfoque exclusivamente “juridicoformal” que ignore la realidad”.-
Los autores citando a Ferri, consideran que ...”el método jurídico tiene serias limitaciones intrínsecas, al entonar su conocida “oración fúnebre del derecho Penal clàsico”.- El Derecho sin duda aporta con sus categorías y `técnicas el instrumental indicado para garantizar a todos seguridad jurídica, una praxis racional y previsible y decisiones igualitarias. Pero es sòlo el lenguaje.- Su proceder abstracto, formal, deductivo, emplaza al operador en el “deber ser” distanciándole de la realidad.- Conoce y selecciona èsta a travès del cliché de la norma, en el curso de una operación lógico formal de subsunciòn, ajena a toda suerte de resistencias y tensiones que pueda oponer “la premisa fàctica”.- Busca coherencia y rigor, en categoría, la correcciòn técnica de las decisiones en el seno de sistemas cerrados.- Ahora bien, el formalismo y el normativismo jurídico, tienden a sustituir el caso concreto por la hipótesis, la realidad històrica por la realidad normativa, el ser por el deber ser, el problema por el sistema, el análisis y la observación por el silogismo y la intuiciòn, la justicia material y las exigencias político criminales por la coherencia sistemàtica y la correcciòn lógica de las soluciones.- (Ver Ferri, E.: “Los nuevos horizontes del Derecho y el procedimiento penal” 2ªEd. Versión Castellana de Perez Oliva, Madrid, Góngora 1887, especialmente pàginas 23 y ss.Garcìa Paldòs A. Manual de Criminología”, cit.pàg 249.-
Se considera que es desde dicha óptica, empirica e interdisciplinaria, que debe contemplarse el problema que nos ocupa.- Partiendo del crimen real que padece nuestra sociedad, de la Policìa que tiene y de la experiencia científica acumulada en el seno de diversas disciplinas: Psicología, Sociología, Estadística, Contabilidad; tecnologías; uso de internet; nuevas armas; nuevos mercados; impuestos, economía, energias, finanzas, bancos, derecho, etc. en definitiva, conocimientos generales para poder descubrir y desentrañar las diversas formas de actuaciones del delito hoy, los nuevos móviles y mayores alcances del crimen organizado, que posee no sòlo criminales de guante negro, sino tambièn y muchos, de guante blanco, identificados en la cantidad de profesionales y funcionarios que coadyuvan a que el crimen se haya extendido y perfeccionado en la técnica, en cumplimiento de sus móviles: la destrucción para la obtención de grandes ganancias para ser invertidas en el mantenimiento de sus intereses proyectados a futuro, instaurando para ello el terror, el vivir bien de formas no honestas en la nueva sociedad de consumo, el transgredir las normas de una forma que antes era impensable se lograra: desde adentro mismo del poder, logrando incluso que ciertas leyes no salgan, para su propio beneficio, etc...todo ello, en aras del conocimiento cierto de los objetivos de la “nueva Seguridad”, dando mayor espacio en nuestras sociedades al reconocimiento de la efectividad del control y prevención administrativa del comportamiento delictivo y necesariamente, como base y en ayuda al àmbito judicial.-
III.- EL DELITO Y EL DELINCUENTE.- EL CRIMEN COMO PROBLEMA SOCIAL Y LA EMPATIA DEL CIENTIFICO OBSERVADOR, EN NUESTRAS COMUNIDADES HOY.-
Las funciones que se asignan a la Policía en orden al control de la criminalidad, sin perder de vista las implicancias derivadas del marco político en el que han de insertarse tales funciones y el desempeño de las mismas (el Estado social de Derecho) deben ser debidamente consideradas, a efectos de lograr eficacia en los resultados propuestos.-
Segùn Garcia-De Molina, en su obra en análisis, el control efectivo de la criminalidad, depende de tres variables fundamentales: a) el debate sobre el suceso criminal; b) a los modelos de intervención en el mismo y c) la correspondiente configuración de la Policia en los respectivos casos; es decir, de las ideas, de las imágenes, de las concepciones que se profesan sobre el delito y sobre el delincuente; del modo de intervenciòn o control por el que se opte y de la propia autocomprensiòn o diseño de la Policìa.-
Dentro de las concepciones que se sustentan sobre el crimen y el infractor y que los autores analizan, consideraremos, aquella que ve al crimen como “un problema social” y que como tal, ha merecido toda suerte de caracterizaciones de parte de filósofos, moralistas, juristas, sociólogos, políticos que rivalizan en la búsqueda del símil, la metáfora o el recurso semàntico màs expresivo para reflejar su naturaleza.
El científico que se ocupe del crimen, ha de iniciar su análisis partiendo de la conceptualizaciòn de aquèl como “problema social” en su deficiniòn dentro de las ciencias sociales.- Los autores citando a Ovcharchyn-Dewitt y otros (1981), consideran que un determinado “fenómeno” debe ser definido como “problema social” si tiene una incidencia masiva en la población (pluralidad de personas involucradas o implicadas; si acredita una cierta persistencia espaciotemporal, resistiendo todos los intentos de solución (permanencia) y si existe un inequívoco consenso social respecto a sus consecuencias negativas (conciencia social).-
Al reunir el crimen todas estas caracteristicas de “problema social”como tal, debe ser contemplado. ...”Es un problema de la comunidad y que debe encontrar fòrmulas de solución en el seno de la misma.- Porque el delincuente no es un extraño, sino miembro activo de la comunidad, que incluso retornarà a ella al cumplir el castigo. El delito no es sòlo el problema del delincuente, ni la respuesta legal al crimen; afecta o debe afectar al infractor.- Esta concepción “del crimen como problema social” tiene dos implicaciones. La negativa significa que no podemos contemplar el suceso delictivo sin la profunda carga de solidaridad, pasión y compromiso que el hecho requiere.- La positiva, que el problema del crimen nos incumbe a todos, al sistema, a las instancias oficiales del mismo (policia, tribunales, administración penitenciaria, etc.) y a nosotros, como sociedad y en especial a muchos, desde nuestra profesión.-
IV.- LA INVESTIGACIÓN POLICIAL EN EL BLANQUEO DE CAPITALES.-
Es evidente que el afàn por lucrarse del objeto del delito constituye el principal agente motivador del crimen y muy especialmente de las organizaciones dedicadas al crimen organizado.- Sin embargo, la investigaciòn policial se ha circunscripto tradicionalmente, como expresáramos, a constatar la existencia de un delito subyacente (sea èste el tràfico de drogas, la inmigraciòn ilegal, el tràfico de armas, los robos a gran escala, etc.) que estaba en el origen de unos beneficios económicos sobre los que apenas se producía intervención policial alguna.-
La preocupación internacional sobre los beneficios económicos derivados del delito, cobra especial relevancia a partir de los años 80 del pasado siglo, impulsada especialmente por los EEUU de Norteamérica, animando a la comunidad internacional a perseguir la actividad del blanqueo mediante respuestas globales articuladas en torno a la colaboración internacional.- Asì, por lo que respecta a los paìses de nuestro entorno, la Recomendación 80/10 del 27 de junio de 1980 del Consejo de Europa, aportaba a los Estados Miembros una primera serie de medidas para hacer frente a la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal.-
Pero fue la Declaración de Basilea de 12 de diciembre de 1988, aprobada por el Comitè sobre Regulación y Supervisión Bancaria, la que ya apuntaba directamente a instituciones financieras como instrumentos que podìan ser utilizados por los criminales para realizar transferencias o depósitos de fondos de origen delictivo que ocultasen el verdadero origen y propietario de tales fondos ilícitos.-Ya se proponìan entonces los procedimientos de identificaciòn de clientes, y las obligaciones de cooperación con las autoridades nacionales para que las redes criminales no pudieran utilizar el sistema financiero tradicional con la finalidad de rehuir la acciòn de las autoridades judiciales y policiales.-
Cabe destacar asimismo la Convención contra el tràfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotròpicas (Convención de Viena) auspiciada por el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas (aprobada el 20/12/1998) en ella se definen las conductas que deben ser consideradas blanqueo de capitales y se citan medidas concretas que han de ser adoptadas por el Estado para luchar específicamente contra el blanqueo procedente del tràfico de drogas.-
Posteriormente el GAFI creado en 1989 por el Grupo G7 de los paìses màs industrializados del mundo y específicamente diseñado para promover medidas de caràcter nacional e internacional contra el blanqueo de capitales, publicaba en febrero de 1990 sus 40 Recomendaciones.- En ellas se anima a los Estados ratifiquen y apliquen el Convenio de Viena y se tipifica el delito de blanqueo de capitales ampliándolo al procedente de delitos graves.-
Debe referenciarse asimismo el Convenio de Estrasburgo de 1990 que insta a los Estados a promulgar medidas legislativas para favorecer las investigaciones contra el blanqueo, confiscar los bienes producto del mismo y dotarse de medios especificos para actuar contra esta forma de delincuencia.-
En cuanto al Derecho Comunitario, se destaca la publicación de tres Directivas qe han marcado la evolución de la legislaciòn nacional de los paìses miembros de la UE en cuanto a la lucha contra este tipo de actividad ilegal, especialmente el àmbito administrativo, Directiva 91/308/CEE de 10/06; Directiva 2001/97CE de 04/12 modificatoria de la anterior y Directiva 2005/60/CE de 26/10 modificada luego por la 2006/60/CE.- Directivas fundamentales en atención a considerar que el blanqueo debe combatirse en el marco de la cooperaciòn internacional combinando medidas penales y administrativas.- Hasta 1991 se hablaba solo de tràfico de drogas, terrorismo y delincuencia organizada pero èste concepto en cuanto al delito subyacente, se va abriendo paulatinamente a cualquier forma de delincuencia grave.-
Lo que se trata es, prevenir la utilización fraudulenta del sistema financiero evitando que pueda ser utilizado para el blanqueo de capitales.- Para ello se establece que las entidades financieras exijan documentos de identificación a sus clientes, especialmente al abrir cuentas o realizar transacciones importantes, que se conserven los documentos, justificantes y registros de transacciones efectuadas y que se identifiquen las operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiaciòn del terrorismo, informando de ellas a las autoridades competentes para perseguirlo.-
La Directiva 2005/60/CE de 26/10/2005, teniendo en cuenta la importancia crucial de los procedimientos de identificación de los clientes para la prevención del blanqueo de capitales y de conformidad con las nuevas normas internacionales, especialmente las Recomendaciones del Grupo de Acciòn Financiera Internacional, las cuales han sido objeto de modificaciones, entre ellas y de importancia fundamental los casos de utilización fraudulenta del sistema financiero estatal para fines de financiaciòn del terrorismo.-
Debe considerarse asimismo, que han entrado en vigencia las siguientes normativas:
1)Ley 10/2010 (28/04) Prevencion del Blanqueo de Capitales y de la Financiacion del Terrorismo.-
2) Prevenciòn de Blanqueo de Capitales.medidas a adoptar aprobado por Real Decreto 9025 Orden EHA/1464/2010 BOE Nª 138 Sec1 Pàg.48699 Entrada en vigor de la Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002
Se han puesto asimismo en circulaciòn: 1) La DECLARACIÓN DE MOVIMIENTO DE MEDIOS DE PAGO. Modelo S-1 y 2) La solicitud de certificado digital (aplicación DMO)(Ver al respecto www.sepblac.com
Surge de lo expuesto, de estas principales normas internacionales que regulan el particular, que es imprescindible y cada vez en mayor medida, luchar contra los “beneficios del delito” con la misma intensidad que contra los autores y demàs participes del delito subyacente.- La cuestión resulta màs importante si tenemos en cuenta que en las organizaciones criminales complejas, resulta difícil implicar a todos sus componentes, por lo que es preciso garantizar que se les deja sin recursos de cualquier ìndole para acabar finalmente con la actividad delictiva.-
La información financiera tiene en cualquier caso, un valioso interès operativo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) encargadas de la prevención y represión de los delios de blanqueo de capitales y conexos, ya que puede proporcionar datos imprescindibles par ubicar objetivos, establecer relaciones, conocer movimientos, etc.-
Desde un punto de vista poicial y de investigación operativa, el blanqueo de capitales no es màs que un tipo de delito de naturaleza económica, entendiéndose por tal y de manera genérica, a toda infracción que afecte el àmbito financiero, sea por los procedimientos utilizados (operaciones bancarias,, transferencias, etc); por el objeto (moneda, subvenciones, etc..) o porque el daño o las consecuencias son primordialmente económicos (fraudes, estafas, corrupción, etc).-
Es necesario tener presente a los efectos de la infracción y su investigación, que algunos supuestos requieren una cierta preparación económica de los agentes de la autoridad encargados de su represión, y que puede ser muy avanzada, como ocurre en los supuestos de delitos societarios, fraudes, etc) mientras que en otras, ello no es necesario, como ocurre en los supuestos de falsificación de moneda; o delitos contra la propiedad intelectual.- Además las infracciones de naturaleza económica pueden ser autónomas, como ocurre en el supuesto de defraudación tributaria o estar asociadas a otro delito como ocurre en el supuesto del blanqueo de capitales.-
Con el blanqueo de capitales, los grupos criminales buscan satisfacer su necesidad de integrar en el sistema económico legal, los bienes que han conseguido fruto de su actividad delictiva, mediante un proceso de ocultación o enmascaramiento que les confiera apariencia de haber sido obtenidos de forma lìcita.-
Mediante la investigación policial las FCSE realizan un conjunto de investigaciones tendientes a identificar el patrimonio de uno o varios delincuentes, con objeto de establecer las conexiones entre el origen y el proceso de formación del patrimonio con una actividad ilícita, es decir, por un lado se procurarà identificar la totalidad de patrimonio del sospechoso y por otra, intentar demostrar que dichos bienes constituyen el producto de una actividad ilícita.-
El Código Penal Español consagra al respecto el “principio de la universalidad” según el cual el culpable serà igualmente castigado aunque las actividades delictivas que hayan generado los bienes, hubiesen sido cometidas total o parcialmente en el extranjero (301 CP).- En cualquier caso, se necesita una actividad probatoria que conecte los bienes ilícitamente obtenidos con el delito previo generador de los mismos, considerándose hoy como necesario a los efectos de su investigación, conocer las nuevas carateristicas del fenómeno criminògeno: 1) Dimensión internacional: los grupos dedicados al crimen organizado hoy, son cada vez màs internacionales, no solo por la procedencia de sus miembros, sino por su àrea de actuación geográfica.- Este aspecto en el delito del blanqueo de capitales juega un papel fundamental, en atención a que en el proceso de enmascaramiento del dinero obtenido lo que se busca es precisamente desvincularlo de su origen ilícito y esto se consigue de mucho mejor manera acudiendo a los paraísos fiscales, terceros paìses, personas y sociedades interpuestas, etc.- 2) Profesionalización de este tipo de delincuencia.-Estos grupos hoy, poseen asesoramiento especializado en temas fiscales, delincuentes de guante blanco, autènticos buffetes para el blanqueo de capitales, existiendo tambièn cada vez màs la subcontrtaciòn.- La tarea de los investigadores policiales para lograr la imputación penal de estos profesionales de la ley en cuanto a su vinculaciòn con el grupo dedicado al delito subyacente es difícil, pero no imposible.- 3) Enorme magnitud del volumen de capitales que se mueven en este mercado negro.- El fenómeno del blanqueo de capitales es un fenómeno general dentro de una economía globalizada que supone una masa monetaria de muchos millones de euros.- 4) Trascendencia de los delitos asociados al blanqueo: esta caracteristica se adquiere cuando el volumen de ingresos de dinero es importante.- El blanqueo ha sido ligado tradicionalmente al crimen organizado, corrupción y a los casos de violencia mas sanguinaria.- Toda investigación parte de un presupuesto necesario: los tipos de negocios concretos que dan lugar ha dicho delito: trata de blancas; esclavitud; redes de inmigración ilegal; narcotráfico; secuestros; trafico de armas; guerras provocadas u fomentadas en paìses del Tercer Mundo, para que “el negocio siga prosperando”.-(VER MARTN VELASCO, LAUREANO: LA INVESTIGACIÓN POLICIAL EN EL BLANQUEO DE CAPITALES; en “FINANCIACIÒN DEL TERRORISMO,BLANQUEO DE CAPITALES Y SECRETO BANCARIO: UN ANÁLISIS CRITICO; COORDS. GONZALEZ COUSSAC, JOSÉ LUIS Y FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANTONIO; ED TIRANT TO BLANCH SERIE MONOGRAFÍAS 666, PAGS. VALENCIA 2009).-
BIBIOGRAFIA RECOMENDADA:
CAPARRÒS, EDUARDO FABIAN: “EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES” CON PROLOGO DE IGNACIO BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE; ED.COLEX, MADRID 1998.-
“RETOS DE LA POLÍTICA CRIMINAL ACTUAL” REV. GALEGA SEGURIDADE PUBLICA SEGUNDA ÈPOCA- Nº 9; EDITADO POR CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PUBLICA E XUSTIZA Y ACADEMIA GALLEGA DE SEGURIDADE PUBLICA.-2006.-
TORRADILLOS BASOCO, JUAN: “CUESTIONES ACTUALES DE DERECHO PENALECOOMICO Y LA EMPRESA”; ARA EDITORES, PERÙ 2010.-
SEGUNDA PARTE DRA. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO
