A CORRER: LA ARGENTINA DEBE IMPLEMENTAR LAS REFORMAS NECESARIAS RELATIVAS A LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ANTES ....

REPUBLICA ARGENTINA


FINANCIAMIENTO DEL TERORRISMO




LAVADO DE DINERO


“A CORRER: LA ARGENTINA DEBE IMPLEMENTAR LAS REFORMAS NECESARIAS RELATIVAS A LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ANTES DEL 20 DE JUNIO DE 2010, BAJO PENA DE SER CONSIDERADA “PAIS NO COOPERANTE” SIENDO MIEMBRO DEL GAFI”.-

Desde el 14 de noviembre hasta el 24 de enero de 2011, se dictaron en la Argentina, 13 Resoluciones de la UIF relativas a lavado de dinero: 194/2010; 11/2011; 12/2011; 18/2011; 20/2011; 21/2011; 22/2011; 23/2011; 24/2011; 25/2011; 26/2011; 27/2011.- Las mismas establecen procedimientos a seguir respecto de la información recibida por Organismos antilavado de otros paìses que ya habia merecido crìtica por parte de su par de EEUU la FINCEN.- Una norma relativa a personas expuestas políticamente; disposiciones para el BCRA; CNV; Casinos; escribanos; contadores; bancos, etc.- Se busca conforme se ha ordenado internacionalmente, poner en ejecuciòn normativa relativa al lavado de dinero sobre operaciones comerciales y financieras; Mayores controles sobre la compra de vehìculos, bancos, compañias de seguro, transportes; apuestas en bingos (existen 61 bingos; 67 casinos, 115 agencias de caballos y 89 locales de tragamonedas, etc. cuando superen los $ 200 000.- Todos ellos deberàn contar, entre otras disposiciones, con un Manual operativo para informar sobre todas las operaciones que involucren lavado de dinero; llevar legajos de los clientes; informar sobre operaciones inusuales y cuando no se puede justificar el origen de los fondos.-

Por su parte el BCRA deberà ejercer mayores controles sobre los establecimientos financieros, mientras que las facultades sancionatorias quedan a cargo de la UIF.-

Se consideran personas expuestas políticamente: Presidentes, Ministros : legisladores; jueces; oficiales de las FFAA; sindicalistas y Directores de Càmaras empresariales, entre otros.-

Las medidas presentadas al GAFI en diciembre de 2010, fueron rechazadas por el Organismo expresando que el paìs no cuenta con normas de control antilavado adecuadas.-


LA NECESARIA NUEVA ESTRATEGIA DE LA ARGENTINA PARA NO QUEDAR FUERA DEL GAFI.-
Con fecha 3 de mayo de 2011, fue sancionada por la Càmara de Diputados en la Repùblica Argentina, el Proyecto de Ley elevado por el Poder Ejecutivo a efectos de proceder a la modificaciòn de la normativa relativa al Lavado de dinero y al Financiamiento del terrorismo.-

Dicha modificaciòn urge sea efectuada, en atención a que con fecha 20 de junio de 2011, en la reuniòn a celebrarse por el GAFI (Grupo de Accion Financiera Internacional) la normativa debe llevarse aprobada, caso contrario la Argentina quedarìa sometida a sanciòn por parte del Organismo.-
Luego del plenario realizado por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en París del 20 al 22 de octubre pasados, el organismo publicó en su sitio web un comunicado titulado “Evaluación mutua de la Argentina”. Transcribimos a continuación el texto del mismo: “El GAFI aprobó el informe de evaluación mutua en la lucha contra el lavado de dinero y lucha contra la financiación del terrorismo (ALD / CFT) del sistema de la Argentina. El organismo expresó su decepción y preocupación acerca del incumplimiento de la Argentina a implementar un adecuada y eficaz sistema ALD / CFT y desea colaborar estrechamente con la Argentina para que rápidamente se corrijan las deficiencias detectadas. Un resumen de la evaluación global pronto estará en el sitio web del GAFI y el informe completo se dará a conocer en las próximas semanas”. (“Lavado de dinero: ultimátum para la Argentina”: http://www.harteneck-quian.com/blog/?p=448)

El ministro de Justicia, Julio Alak, admitió en un comunicado que la Argentina “ha ingresado en un procedimiento de revisión y ha recibido recomendaciones para fortalecer el sistema de control y sanción de lavado”. El informe resultó mucho más duro de lo previsto por los funcionarios argentinos, que habían viajado a París, con la esperanza de morigerar algunos de sus contenidos más negativos. Pero lejos de mejorar algunas calificaciones, el GAFI ratificó todas las notas de la misión de expertos internacionales que vino al país entre 2009 y principios de 2010, y que LA NACION anticipó en abril pasado. Incluso empeoró una de las evaluaciones. LA NACION habìa adelantado que el reclamo “involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los gobiernos provinciales, los entes reguladores y al sistema financiero público y privado”, según reconoció Alak.

Durante el debate en París del “caso argentino”, la discusión abordó incluso ejes inesperados para la Casa Rosada. Entre otros, se aludió al reciente asilo político otorgado al guerrillero Galvarino Apablaza como prueba de la discutible cooperación de la Argentina en la lucha contra el terrorismo internacional, otro eje bajo la órbita del GAFI. Ese informe final sobre la Argentina, incluyò otro frente abierto de la clase política y empresaria local: la corrupción. Apoyado en informes de organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la evaluación remarca la impunidad existente en este tipo de delitos. Lo cierto es que “La Argentina quedó como el país con peores calificaciones entre todos los miembros del GAFI”.- Ahora el GAFI, además de preguntarse por qué no hay un sólo castigo penal al lavado, deberá cuestionarse también, por qué sólo después de 10 años desde su fundación, la UIF recién aplicó su primera multa. En dicho informe surgen dos elementos preocupantes, uno es que nuestro país no cumple con el 40% de las recomendaciones básicas propuestas por este organismo internacional, y el otro es que la entidad nacional que desde el 2002 debería prevenir y reprender el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF), "no es efectiva" y su personal, que "trabaja en situación de inestabilidad laboral", lo expone a "influencias o interferencias". Convenientemente, la UIF, depende del Ministerio de Justicia, cartera anteriormente subordinada al, más de una vez señalado en estos rubros, Aníbal Fernández. (Montefiore, Alexis: “Severo informe contra el paìs por lavado de dinero” http://www.periodicotribuna.com.ar/6603-severo-informe-contra-el-pais-por-lavado-de-dinero.html)

Tras la aprobación del reporte, el debate en París pasó a centrarse sobre qué medidas adoptar con la Argentina, con dos vertientes. La primera, someter sin más demoras al país al Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (“ICRG”, en inglés) que podía desembocar en breve en su ingreso en la “lista gris”. La segunda opción -la que terminó por aprobarse-, consistió en darle plazo hasta febrero próximo para que el Estado argentino demuestre su voluntad de cambio y, si no, someterlo entonces a ese proceso más intenso y duro de revisión del ICRG. En atención a la situación acontecida, se optò por otorgar plazo para modificar las normativas, entre ellas reestructurar y organizar a la UIF que a la fecha no realiza debidamente controles .-

La reforma legislativa y polìtica en ciernes, ha ingresado a la Càmara de Senadores y serà analizada en la Comisiòn respectiva con fecha 10 de mayo de 2011 y las modificaciones a analizar son las siguientes: a) Se tipifica al delito del lavado de dinero como “delito autònomo” ya que hasta ahora, muchos supuestos quedaban fuera de sanciòn en atención a requerirse para el perfeccionamiento de la figura, “el acto de encubrir delitos ejecutados por otros”.- b) Se amplìan las facultades de la UIF y de la judiciatura mediante modificaciòn de la ley 25246 y se incorporan nuevos sujetos obligados.- c) Los montos de punibilidad se elevaron a $ 300.000 y para los supuestos de menor monto, tendràn la pena de encubrimiento.- d) “También prevé la autonomía y autarquía financiera de la Unidad de Información Financiera. En relación al procedimiento de designación de la UIF, exige que se realice un concurso público, transparente y abierto en el ámbito del Ministerio de Justicia y aplicando luego el procedimiento que hoy prevé el decreto 222/03. Según el proyecto, el Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y vicepresidente de la UIF de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación. También se prohíbe iniciar investigaciones de oficio o a partir de los reportes automáticos y, en el caso de la UIF, establece que no podrá querellar. Finalmente, el plazo para informar operaciones sospechosas se extendió de 30 a 150 días corridos”. (“El Senado comienza a debatir el proyecto de ley de lavado de dinero” http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=221190&id=420261&dis=1&sec=1).-


PORQUÈ LA NECESIDAD DE REFORMA TAN URGENTEMENTE PLANTEADA, SI EL PROBLEMA AL RESPECTO EN LA ARGENTINA ES DE LARGA DATA?
Como se expresara antecedentemente, las autoridades argentinas saben que de no plantearse esta modificaciòn antes del 20 de junio de 2011 fecha de reuniòn del GAFI, serà considerada paìs “no cooperante” importando ello su separaciòn del grupo y demàs sanciones.-

La Argentina estaba desfazada respecto al tratamiento de este delito.- Asi, ante las graves consecuencias que podria asumir el paìs, a consecuencia de ello, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, concurrió a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación con el propósito de informar sobre la grave situación que atraviesa nuestro país en su condición de miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las posibles sanciones que pueden recaer si no se reforma a tiempo el sistema normativo vigente para facilitar las investigaciones y la represión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. “Alak, acompañado por el director de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, transmitió la preocupación de la Presidente de la Nación por evitar las sanciones por parte del organismo internacional. Al mismo tiempo, el titular de la UIF reseñó la batería de resoluciones dictadas recientemente por el organismo de control para poner a la Argentina en línea con los requerimientos del GAFI y concluyó que las dificultades existentes que impiden avanzar “son de orden legal”. El panorama institucional descripto por el ministro fue desalentador: en forma urgente el país debe modificar el régimen penal si no quiere recibir la calificación de país “no cooperante” que lo ponga al borde de la expulsión del organismo. Los extensos argumentos expuestos fueron rechazados por los diputados del arco opositor en virtud de que todas las objeciones y advertencias recibidas por la Argentina se produjeron en los últimos siete años, que coinciden con el gobierno del matrimonio Kirchner.- Así las cosas, la cuestión del lavado de activos recorrió la agenda nacional desde la inclusión en el discurso de la Presidenta al inaugurar las sesiones ordinarias de este período hasta el frustrado paro convocado por la CGT, insólitamente motivado por el requerimiento de información de la justicia suiza sobre las actividades financieras de Hugo Moyano”.(http://www.otromundoesposible.net/noticias/lavado-de-dinero-ultima-oportunidad (lanacion.com.ar).-

Fue durante la era kirchnerista que el GAFI exigió modificaciones a la normativa argentina.- Las modificaciones no se realizaron, por obvias razones: no eran convenientes.- “Se ha considerado que los sucesos vinculados a esta problemática de envergadura internacional y que se produjeron en ambos mandatos, exhiben una deliberada parsimonia y una sospechosa inexistencia real de controles nacionales en la materia”( http://www.otromundoesposible.net/noticias/lavado-de-dinero-ultima-oportunidad (lanacion.com).- Los sucesos de análisis son los siguientes:
• En 2004, la AFIP elevó a la UIF un reporte de operación sospechosa (ROS) proveniente de la regional Comodoro Rivadavia sobre las actividades financieras de una empresa minera de capitales canadienses radicada en la provincia de Santa Cruz. La investigación recayó en manos del entonces juez federal Jorge Urso, que la archivó sin más trámite.
• Ese mismo año, el secretario de Seguridad Norberto uintín solicitó a la UIF que se investigaran 30 expedientes sobre la venta de tierras fiscales en las provincias de Formosa y Salta adquiridas con fondos provenientes de paraísos fiscales y sobre los que la Superintendencia de Tierras Fiscales no había ejercido los controles correspondientes. La investigación tampoco prosperó.
• En septiembre de 2004, la empresa aérea Southern Winds (SW) transportó a España cuatro maletas con 60 kilos de clorhidrato de cocaína que, despachadas sin pasajeros en el vuelo 6420, fueron etiquetadas con la identificación de “Embajada Argentina en España”. Luego de un largo proceso, las condenas impuestas fueron por el delito de contrabando agravado; no hubo sanciones por lavado ni tampoco se brindó mayor información sobre eventuales responsabilidades de la embajada argentina en España.
• En agosto de 2007, un vuelo de Enarsa proveniente de Venezuela y con altos funcionarios del Ministerio de Planificación Federal a bordo intentó sin éxito evitar el control aduanero e ingresar al país una valija con más de US$ 800.000. El episodio trascendió a la opinión pública como “la valija de Guido Alejandro Antonini Wilson”, quien, en días posteriores, fue mostrado en un video participando en una reunión en la Casa de Gobierno.
• En agosto de 2008 se produjo en la localidad bonaerense de General Rodríguez un triple crimen de empresarios vinculados al comercio de la efedrina. La investigación de este delito desnudó los nexos existentes entre un sector del mercado farmacéutico nacional y el poder político, que no se agota en las sociedades vinculadas con las víctimas sino que alcanza a otras droguerías que resultaron importantes financistas de la campaña electoral del kirchnerismo. Los estados patrimoniales de las empresas no justificaban cuantiosos aportes a campaña política alguna, por lo que se trataría de maniobras de blanqueo de dinero ilícito.
En estas causas judiciales se encuentran procesados el ex superintendente de salud Héctor Capaccioli, un director de la Anses y otro de Lotería. La jueza electoral María Servini de Cubría tiene bajo su responsabilidad el control del financiamiento de las campañas electorales y debe resolver estos escandalosos casos. Pero aún no lo ha hecho.
1. La causa sobre presunto tráfico de medicamentos con etiquetas cambiadas o envases adulterados, que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide contra un grupo de droguerías y farmacias que se dedicaban a comercializar medicamentos de alta complejidad y por la que se encuentran encausados y detenidos varios caciques gremiales y sus esposas.
2. En octubre de 2008, en los aciagos momentos de conflictos con el campo, el Gobierno estableció fuertes cerrojos para desalentar que los ciudadanos compraran o invirtieran sus ahorros en moneda extranjera; al mismo tiempo la opinión pública era informada de que el marido de la Presidenta había adquirido dos millones de dólares, cuya explicación oficial era la inversión del dinero proveniente de la reventa de tierras fiscales en El Calafate y que poco antes habían sido adquiridas a precio vil.
3. En los primeros días de este año se descubrió una operación de contrabando de casi mil kilos de cocaína a bordo de un avión argentino con destino a España. Las autoridades nacionales comenzaron por afirmar que la droga fue embarcada en la ciudad de Cabo Verde para terminar aceptando que ésta fue cargada en la ex base de la Fuerza Aérea de Morón después de haber recorrido miles de kilómetros a lo largo de gran parte del país.

Muchas de estas maniobras se ven facilitadas por las injustificadas demoras en la “radarización” para controlar el espacio aéreo argentino y la ineficacia de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), hoy a cargo de Alejandro Granados.

La enumeración de casos, llegaria al infinito; se trata de hechos sucedidos al amparo del relato oficial que exponen todo el cinismo y la corrupción de estos tiempos para la Argentina. Sin embargo como expresa el mismo articulo en análisis: “el interés del oficialismo por evitar una condena internacional que califique al país como “no cooperante” en la materia otorga una oportunidad extraordinaria para avanzar en la agenda pendiente.- Por lo tanto, aunque solo sea por esta razòn, si la posibilidad de modificar la ley penal al respecto del delito en análisis se ha dado, deben unirse los partidos en pos de su aprobación, aùn cuando desde el gobierno apoyado obviamente por los sindicatos, su bastión, busquen su aprobación “a su gusto”, a tenor de lo cual seràn de análisis a continuación algunos “cambios que pretenden efectuarse”.-

LOS 200 INVESTIGADOS POR LAVADO DE DINERO EN LA ARGENTINA Y LA NECESIDAD DE REFORMA DEL DELITO EN CUESTIÓN.-
Ha sido circularizada la noticia de Un “arrepentido” de JP Morgan en Nueva Cork que reveló cómo empresarios argentinos sacan dólares del país. En la lista de sospechosos figuran Magnetto “ de Clarín”, Blaquier, Costantini, Bemberg y Cartellone.-

Expresa Lanata que “La declaración del arrepentido ante el juez Torres no puede ser más clara: se titula “Mi error”. En ella Arbizu se declara culpable de haber hecho transferencias no autorizadas y falsificar una firma, lo que terminó perjudicando a un cliente argentino: Natalio Garber, el ex dueño de Musimundo”. “En los años del corralito, cuando Arbizu trabajaba en UBS, le ofreció a un ahorrista chaqueño que quería sacar su dinero al exterior un mayor interés que el prometido por el banco.

Esa diferencia generó un hipotético saldo a favor que, claro, no era real”. “El chaqueño quiso retirar su dinero y Arbizu sacó el dinero faltante de la cuenta de unos clientes paraguayos, los Acevedo Quevedo. Durante dos años Arbizu rezó para que los paraguayos no pidieran su dinero, pero finalmente sucedió”.- Viajó entonces a Paraguay y desde allí hizo una transferencia de 2.800.000 dólares de la cuenta de Garber a la de Acevedo, falsificando la firma de Garber quien, tiempo después, advirtió que faltaba dinero en su cuenta.“Arbizu, quien se considera “un arrepentido del mundo de las finanzas”, relató en su declaración las dos maniobras principales hechas por el JP Morgan:–Buscan captar nuevos fondos, sobre todo los provenientes de la venta de empresas, y una vez afuera esos fondos evaden obligaciones tributarias.–Suelen actuar “en complicidad” con las AFJP: cuando una empresa efectúa una oferta pública a través del banco, las administradoras de AFJP compran la emisión primaria o secundaria, aunque no sea un buen negocio. Cerrada la operación, los fondos son sacados del país por el cliente y administrados por el banco en Suiza o Estados Unidos”.

De la lista entregada por Arbizu a la Justicia Lanata en su articulo reproduce sólo una parte, ya que son más de veinte carillas. Muchas de las cuentas tienen nombres de fantasía y son “empresas” radicadas en el exterior, la mayoría sin ninguna actividad comercial: son todas las terminadas en “Inc.”, “Corp.”, “Ltd.”. Las cuentas más chicas se utilizan para pagar gastos corrientes en Estados Unidos (las expensas de un piso en Miami, por ejemplo, o una tarjeta de crédito), o también pueden marcar el retiro del cliente, que deja un resto para evitar el cierre de la cuenta. Varios números de cuenta se repiten con diferentes nombres: corresponden en ese caso a la misma empresa o familia, por ejemplo el Grupo Clarín, o la familia Constantini. En la lista presentada al juez, los Bulgheroni son los principales clientes, con depósitos por 1.500 millones de dólares entre Bridas, Plus Petrol y Torno Constructora. En la siguiente, sobresalen los depósitos de Ernestina Herrera de Noble por 154 millones. La Justicia los investiga por lavado de dinero y, eventualmente, evasión impositiva. Suelen actuar “en complicidad” con las AFJP: cuando una empresa efectúa una oferta pública a través del banco, las administradoras de AFJP compran la emisión primaria o secundaria, aunque no sea un buen negocio. Cerrada la operación, los fondos son sacados del país por el cliente y administrados por el banco en Suiza o Estados Unidos”.

Las cuentas más chicas se utilizan para pagar gastos corrientes en Estados Unidos (las expensas de un piso en Miami, por ejemplo, o una tarjeta de crédito), o también pueden marcar el retiro del cliente, que deja un resto para evitar el cierre de la cuenta. Varios números de cuenta se repiten con diferentes nombres: corresponden en ese caso a la misma empresa o familia, por ejemplo el Grupo Clarín, o la familia Constantini.

En la lista presentada al juez, los Bulgheroni son los principales clientes, con depósitos por 1.500 millones de dólares entre Bridas, Plus Petrol y Torno Constructora. En la siguiente, sobresalen los depósitos de Ernestina Herrera de Noble por 154 millones. La Justicia los investiga por lavado de dinero y, eventualmente, evasión impositiva.

Aquellos que deseen analizar in extenso y en detalle las cuentas, titulares y nùmeros ingresar a (Lanata, Jorge: “Las 200 investigaciones por lavado de dinero den la repùblica Argentina.- El caso Hernàn Arbizu http://descargadelaira.com.ar/principal/2010/01/03/los-200-investigados-por-lavado-de-dinero-en-la-republica-argentina

Concluimos esta Primera Parte del análisis de las modificaciones penales y administrativas que la Argentina debe implementar respecto del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, expresando que la inconciencia existente en los funcionarios que debieron implementar en debida forma el funcionamiento de la UIF desde su creación y mantener las reformas adecuadas respecto de los delitos en ciernes ha carecido de lìmites, a punto tal que siendo uno de los principales paìses en los cuales el delito del lavado de dinero creciò en Amèrica del Sur, la UIF no habia elevado denuncias.- No contaba con personal adecuado.- Era manejado arbitrariamente por el Gobierno de Kirchener y no contaba con la inversiòn necesaria ni econòmica ni mucho menos en recurso humano.- No era conveniente.-

Que a pesar de los cambios efectuados en la normativa luego del rechazo del primer cùmulo de medidas, efectuado por el GAFI, las medidas que se adopten luego de la sanciòn correspondiente por la Càmara de Senadores, requerirà de personas que cumplan con su funciòn y sepan reconocer lo que ellas representan, adoptando las medidas que deban ser adoptadas, y contra quienes deban ser adoptadas.- Que deben obrar con independencia del poder politico, porque aùn cuando institucionalmente se deben manejar en el àmbito del Poder Judicial, los inconvenientes acaecidos ocurrieron por su alta dependencia politica.-

El Gobierno no debe olvidar la màxima “pacta sum servanda” “los pactos estàn para ser cumplidos”.- Los Tratados y convenios suscrititos internacionalmente, deben ser respetados, y ello importa la sanciòn de las normas necesarias a efectos de poder ejecutar de manera adecuada los requerimientos de orden internacional.- Là ùnica situación que llevarìa a rechazar la adopción de medias internacionales, seria que las mismas “fueran contrarias al orden pùblico nacional” y en el caso de los delitos en cuestión: lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo ùnico que afecta al orden pùblico es no cumplir con las ordenes impartidas.-

Uno de los màs graves inconvenientes que posee la Argentina respecto de la buena implementaciòn o ejecución de las normativas respectivas es el alto entramado corrupto en todos los niveles, y en especial en los Organismos Pùblicos, con la gravedad que ello importa sobre todo, cuando nos referimos a la Administración Federal de Ingresos Pùblicos, bastión fundamental en el control de estos delitos, y al tejido sindical, otro poder dentro de la Argentina.-

Por ùltimo recordar como expresan JAIME Y SABATÈ: …“la agenda de la Buena Gobernanza enfatiza el rol restringido del Estado y se enfoca primordialmente en el proceso de gerenciamiento de la cosa pùblica, el incremento de la rendiciòn de cuentas y el control de la corrupción para permitir la continuidad de la implementaciòn de reformas de mercado”….- (FERRO ILARDO, SUSANA BEATRIZ: “ESTUDISO LATINOS E IBEROAMERICANOS. PALABRAS CLAVES PARA LA REGIÒN”; Ed. Dunken S.A.; Buenos Aires, Mayo 2008)- Para que se pueda implementar en debida forma “la Buena Gobernanza” en la Argentina, entre otros, deberàn implementarse las medidas necesarias a efectos de evitar en la mayor medida posible, la comisiòn de los delitos en ciernes: el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.-


BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA EN EL ANALISIS DE ESTOS TEMAS:

CAPARRÒS EDUARDO F: “EL DELITO DEL BLANQUEO DE CAPITALES”; CON PROLOGO DEL DR. IGNACIO BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE; ED. COLEX, MADRID, 1998.-

CAPARRÒS, EDUARDO F. Y RODRIGUEZ GARCIA, NICOLAS: “LA CORRUPCION EN UN MUNDO GLOBALIZADO: ANALISIS INTERDISCIPLINAR”; ED. RATIO LEGIS, SALAMANCA, 2004.-

DEL CID GOMEZ, JUAN M: “BLANQUEO INTERNACIONAL DE CAPITALES.- COMO DETECTARLO Y PREVENIRLO”; ED. DEUSTO, BARCELONA, 2007.-

MAGRO SERVET, VICENTE: “GUIA PRÀCTICA Y CASUISTICA DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y EL ORDEN SOCIOECONOMICO”; ED. LA LEY , MADRID 2002.-

PELAEZ MARTOS, JOSÈ M: “BLANQUEO DE CAPITALES” OBLIGACIONES DE EMPRESAS Y PROFESIONALES EN LA NUEVA LEY.- ED. CISS GRUPO WOLTERS KLUWER, VALENCIA, OCT. 2010.-

SOUTO, MIGUEL A Y SANCHES STEWART, NIELSON (COORDS): “I CONGRESO DE PREVENCION Y REPRECION DEL BLANQUEO DE DINERO”; ED. TIRANT TO BLANCH, VALENCIA 2009.-

YACOBUCCI, GUILLERMO: “EL CRIMEN ORGANIZADO” (COORD) ED. ABACO DE RODOLFO DEPALMA, BS.AS. 2005.-

PRIMERA PARTE
DRA. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO

CUANDO LA LEY EN LOS DIAS QUE CORREN….SE TRANSFORMA EN TRAMPA PARA “LOS LEGALES”.-

JUSTICIA



POLICIA CIENTIFICA



CRIMEN ORGANIZADO- LAVADO DE DINERO- DELITOS FISCALES- CORRUPCION


TERRORISMO


CUANDO LA LEY EN LOS DIAS QUE CORREN….SE TRANSFORMA EN TRAMPA PARA “LOS LEGALES”.-

Expresa en su obra GRAFE ARIAS: ”La definición màs comúnmente aceptada de impunidad se refiere a la ausencia de castigo por crímenes y delitos cometidos contra personas y bienes.- A partir de este enunciado de impunidad se entiende que para que se produzca efectivamente el castigo por el daño perpetrado se requiere la investigación de los hechos, la persecución por parte de las instituciones pùblicas competentes, la sanciòn justa por los jueces, la ejecución de la sanciòn y el resarcimiento a las vìctimas, tanto en los aspectos morales como materiales”.- Es importante subrayas que dentro de esta definición de impunidad, el factor que llega a producir la deslegitimación del Estado es la falta de una restituciòn efectiva del sentido de justicia para las vìcitimas y no solamente su consideración formal por el sistema judicial.- Es decir, ante determinados delitos, si el victimario recibe sentencias o castigos desproporcionadamente dèbiles, beneficios penitenciarios favorables sin derecho a ello, o llegue a gozar de privilegios de igualdad ante la ley.- Igualmente, cabe hablar de impunidad en el caso de “lentitud manifiesta en las investigaciones o en el mismo tràmite judicial de los casos, ya que en ambos supuestos pueden producirse demoras que acaban en prescripciòn o simplemente en imposibilidad material de juzgar”.- (GRIFE ARIAS: FRANCISCO: “REFORMAS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SISTEMAS JUDICIALES EN LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD EN IBEROAMERICA”; ED. COMBIJ Y TIRANT TO BLANCH, VALENCIA 2009).-

Este ùltimo aspecto hoy es fundamental a efectos de poder dar efectiva soluciòn a los graves inconvenientes que en nuestras sociedades se encuentra generando (y generarà aùn màs, de no ponerse los lìmites necesarios a travès de los instrumentos administrativos y judiciales que nuestras sociedades democràticas permiten utilizar y deben permitir); conforme lo reseñan nuestras Constituciones y Tratados y acuerdos suscriptos, modificar nuestras leyes conforme la realidad nos demuestre sea necesario: el crimen organizado, el lavado de dinero, la corrupción, el soborno, el tràfico de influencias y demàs delitos socieconòmicos que demuestran a diario su influencia totalmente negativa en nuestras economìas, con una clara y definida vìctima: “la sociedad”.-

Continùa expresando el autor, que màs allà de la relaciòn de lo juridico con la impunidad, en los àmbitos polìticos y sociales pueden existir condiciones para el cultivo del abuso, arbritrariedad y falta de castigo que acaben convirtiéndose en un problema estructural de gran magnitud.- Que en efecto, puede apreciarse impunidad cuando el Estado y los Gobiernos no cumplen con los compromisos formales adquiridos al ratificar los tratados o leyes nacionales e internacionales sobre corrupción y derechos humanos.- Es decir, tambièn se producen condiciones para la impunidad si no se implementan las medidas necesarias para prevenir y enfrentar los flagelos actuales.-

Hoy no sòlo es el terrorismo, el delito grave o flagelo grave para nuestras sociedades.- Han quedado y quedan permanentemente demostradas las consecuencias negativas para nuestras sociedades que representan el crimen organizado, el lavado de dinero, la evasión impositiva y las vias utilizadas para su obtención: narcotráfico, trata de personas, esclavitud, armas, etc.; y las vìas elegidas para el lavado de dinero con cuya inserción, a travès de circuitos legales en nuestras sociedades, permite incrementar la existencia de demàs delitos económicos: la corrupción, el trafico de influencia, sobornos, violentando no solo la economía, sino la ètica y moral en nuestras sociedades, buscando asi establecerse permanentemente en ellas, logrando sus objetivos de màxima en lo mediato e inmediato.-


EL ESTATUTO DE ROMA Y LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.-
El Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma (1998) entró a regir a partir del 1 de julio de 2002, poseyendo en la actualidad 139 paìses signatarios y otros 107 que lo han ratificado. Establece una Corte Penal Internacional permanente con sede en La Haya, que entre los delitos de su competencia, consagra los que aquí se tratan.

En este instrumento se definen aquellos delitos que deben considerarse de lesa humanidad o como delitos contra la humanidad toda. “Lesa” en latín es el participio pasivo del verbo “laedere” que significa ofender, dañar o herir. Estos crímenes ya habían sido catalogados y considerados como imprescriptibles por los Tribunales de Nüremberg. Para este documento, estos delitos pueden ser cometidos tanto por el Estado como por organizaciones políticas, poniendo como condición tipificante. “que se cometan como parte de un plan sistemático o general, e intencional contra civiles, ya sea durante una guerra, o en épocas de paz”.
“Esos delitos aberrantes que conforman un plan meditado contra poblaciones no militares son, según este estatuto: 1. Los homicidios dolosos (asesinatos); 2. El exterminio, privando a las comunidades del acceso a servicios o elementos básicos o imponiéndoles condiciones inhumanas de vida que los lleven paulatinamente a la desaparición (como había sucedido en el Holocausto); 3. Esclavitud; 4. Deportación de personas o su traslado de manera forzosa e ilegítima; 5. Privación ilegal de la libertad; 6 Tortura; 7. Delitos sexuales (violación, prostitución, esclavitud sexual, etcétera); 8 Persecución discriminatoria de grupos políticos, religiosos, raciales, de género, culturales, y otros; 9. Desaparición forzosa de personas; 10 Apartheid. Esta enumeración no es taxativa (es solo enunciativa) ya que luego de enumerar los casos, agrega que también comprende otros actos similares, inhumanos e intencionales, que ocasionen sufrimientos graves, o con el mismo carácter atenten contra la integridad de las personas tanto física como mental (http://derecho.laguia2000.com/derecho-internacional/delitos-de-lesa-humanidad)”.- Hace referencia al crimen organizado.-

“En otras palabras: la comunidad internacional consciente de la existencia de delitos que afectan a toda la humanidad, desarrolló el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con el objeto de consagrar allí los delitos que atentan contra la especie humana. La tipificación de estas conductas junto con los elementos de los crímenes desarrollados por la jurisprudencia de otros tribunales internacionales que, además, sirven de parámetro para el juzgamiento de estas conductas, conforman un Código Penal y un Código de Procedimiento Penal para la humanidad”.
De ahí la tarea fundamental, de nuestros magistrados, en todo el mundo, de contribuir con su actividad intelectual a brindar soluciòn a los nuevos problemas que las nuevas realidades hacen surgir y que no se encuentran enmarcados en la norma, lo cual, importa: 1) que mientras los flagelos que nos invaden no se encuentren debidamente legislados, los hacedores de justicia, deban verse ante la “trampa” de la “propia ley” y aùn sabiendo que tienen entre sus manos o ante su presencia por su actividad, serios y contundentes hechos que producen graves efectos o efectos negativos en nuestras sociedades, vean sus manos atadas o se vean sometidos a procedimientos, en virtud de poner en ejercicio su actividad en aras del descubrimiento de la verdad, que los lleven a situaciones negativas en lo personal, incluso perder sus puestos, por tratar de encontrar la forma de que esos hechos sean juzgados como corresponde y de esta forma nuestras sociedades vean si bien no eliminado, por lo menos menguados estos flagelos.-

Què puede sentir un profesional del derecho cuando tiene ante sì hechos que revelan la existencia de hechos aberrantes, y que no puede por el marco legal “hoy incompleto o vacio” ante los supuestos negativos que nuestras realidades gestan a diario (de hecho, el delito va por delante de la norma, la norma no lo crea “lo debe enmarcar” para que tenga la sanciòn que corresponde) dejarlo escapar sabiendo lo que ello representa para la sociedad, en atención a sus autores?.-
No intentaràn un buen “hombre o mujer del derecho” buscar la forma de que esos hechos “vean la luz como prueba” para que esas actuaciones sean “consideradas delito y juzgadas como tales”; no harà todos los esfuerzos necesarios?.-
2) Que los delincuentes triunfen en sus objetivos, en virtud de que los profesionales del derecho ante situaciones que no se encuentran enmarcadas en la norma hoy, “pero que deben serlo” y que aparecen ante su presencia, prefieran archivarlas, dejarlas pasar o no jugarse a encontrar la forma de que salgan a la luz para ser juzgadas como corresponde no cumpliendo asi su funciòn de garantes de la seguridad y el bienestar de nuestras sociedades.- La realidad nos hace observar desgraciadamente, varios supuestos como los aquí señalados, en desmedro absoluto de nuestras sociedades.-

En otros supuestos, se juegan por encontrar soluciones que permitan continuar la causa hasta su sentencia ante el convencimiento de la existencia de materia delictual que perjudica a nuestras sociedades, y sin embargo la ley, inexplicablemente, no los acompaña.-


NUESTRAS REALIDADES.-
…..”De cuando la cabeza de un magistrado…da vueltas, en soledad o con ayuda de otros, intentando encontrar una soluciòn que aùn la ley no le brinda, pero sabe, en atención a su funciòn, es necesario sea brindada y entonces, se lanza a la tarea de encontrar la forma de lograr seguir la causa hasta el final y que sirva de antecedente legislativo”.-

En atención a ser una causa de actualidad; encontràndose abierta hace poco tiempo; de total difusiòn por ser partes de la misma funcionarios pùblicos y por haber quedado inmiscuido el Juez de la causa, en razòn de un planteo de nulidad interpuesto por la defensa, serà tomada esa realidad como objeto de análisis, a los efectos del tema en desarrollo.- Sin embargo antes de continuar, se hace expresa consideración de que el tratamiento que recibe la misma, en cuanto a las caracteristicas personales del Juez interviniente en la causa Dr. Garzòn, consideràndose que actuò de la forma en ciernes, por su soberbia; porque es una causa que por los imputados llevaria a gran inmediatèz y le gusta ser centro de atenciòn, etc. no nos corresponde, ni interesa a este desarrollo, por escapar al tema netamente juridico y de gravedad social inmiscuido en el mismo.-

La causa a la que se hace referencia es la CAUSA ESPECIAL Nº: 20716/2009; Fallo/Acuerdo: Auto Texto Libre; Procedencia: QUERELLA; Fecha Auto: 11/04/2011; Magistrado Instructor Excmo. Sr. D.: Alberto Jorge Barreiro; Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo; Escrito por: FGR.- De la misma se adjuntan sus datos para que quienes esten interesados la recorran en su totalidad.- Desde nuestro aporte, solamente analizaremos en general aspectos de la misma y muy especialmente los inconvenientes e injusticias que se acarrearìan a nuestra sociedad si la misma quedase impune en su tratamiento de fondo.-

En la causa, de la que se da traslado del auto a todos los intervinientes, con fecha 4 de noviembre de 2010 presentaron escrito de calificación provisional las representaciones de los imputados, imputando por su parte al querellado, el Juez interviniente en la causa, Dr Baltasar Garzón Real, por los delitos de prevaricación (art. 446.3º del C. Penal) y de uso de artificios de escucha y grabación con violación de garantías constitucionales (art. 536, párrafo primero, del C. Penal).

Dicho Juez, a partir de la causa en análisis “acusado”, Dr Baltasar Garzón Real, miembro de la Carrera Judicial con categoría de magistrado, hallándose en servicio activo como Titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el 6 de agosto de 2008 incoó las diligencias previas n° 275/2008 (conocido mediáticamente como “caso Gürtel”), “que se habían iniciado en virtud de una denuncia formulada en fecha 4 de agosto de 2008 por la Fiscalía Especial contra “la Corrupción y la Criminalidad Organizada”. Las diligencias tenían por objeto investigar los posibles delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias”, todos estos delitos hoy, de tanta gravedad para nuestras sociedades, desde lo socialeconòmico, como lo es el propio terrorismo.-

Las razones que se esgrimen principalmente son que el Juez habria ordenado la prisiòn preventiva de los acusados y asi poder conocer la estrategia de las defensas o datos confidenciales que podrìan proporcionar los internos a sus abogados, mediante escuchas a las que decidió acceder indebidamente, de las conversaciones confidenciales que mantuvieran los internos con sus abogados en los locutorios destinados al efecto, y asi “dominar completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática”.

A tal fin dispuso el acusado la colocación de artificios técnicos de escucha en los locutorios de abogados, dando instrucciones precisas a los funcionarios de la Policía Judicial para que cada vez que el interno comunicara con algún abogado, cualquiera que fuese, o les girara visita, se dispusiera la activación del mecanismo de escucha y ulterior grabación de las conversaciones.-

Que asimismo, para dar cobertura formal a tal medida, el acusado dictó en el referido procedimiento un primer auto, de fecha 19 de febrero de 2009, acordando la intervención de las conversaciones orales y escritas de los tres imputados, en situación de prisión preventiva.-

Los razonamientos jurídicos que llevaron al Juez a tomar la medida en cuestión. Fueron los siguientes, segùn expresa el referido auto: Primero. Los hechos que motivaron la medida de prisión decretada por auto de este Juzgado de fecha 12.02.09 contra Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez, podrían ser constitutivos respectivamente, en cuanto a los dos primeros de un delito de blanqueo de capitales del art. 301 en relación con el 305 del C. Penal; un delito de defraudación fiscal del art. 305 del C. Penal; varios delitos de falsedad de los arts. 392 en relación con el art. 390 del C. Penal; múltiples delitos de cohecho del art. 423 en relación con el art. 420 del C. Penal; un delito de asociación ilícita del art. 315.1 del C. Penal; y de diversos delitos de tráfico de influencias del art. 429 del Código Penal; y respecto del tercero un delito de blanqueo de dinero del art. 301 del C. Penal y de varios delitos de falsedad de los arts. 392 en relación con el art. 390 del Código Penal.

Esencial aquí, independientemente de todos los demàs delitos reseñados, es que observò como Juez, ante el material existente, la “posibilidad cierta” de constitución de delito de blanqueo de capitales y en relaciòn a defraudación fiscal.- Cabe destacar que se reseña “complejidad de la investigación”, en atención a tratarse de una organización en la cual, sus representantes podrian actuar como "enlace" de los imputados mencionados con personas del exterior.

Entre conversaciones sobre si hubieron facturas; tema trajes; trama de Valencia; construcciòn campo de Golf, se habla de la aparición del pentdrive y de los datos que pueda contener, así como de los perjuicios que pudiera generar para los intereses de la defensa.-

Ante ello es “esencial considerar fechas”.- Y considerar, que se buscaba determinar las “actividades ilìcitas existentes” en cuestiòn.-

Porquè las fechas? Pudo ser una estrategia de las defensas utilizar el tema de las escuchas? Pudieron saber que se realizaban y haber aguardado a que se ordenaran nuevamente? Quienes mas intervenian en la causa?

Lo esencial que no debe perderse de vista y con mayor razòn en causas como la presente, es que estamos ante las pruebas esenciales de validèz en el mayor procedimiento por corrupción en España en la ùltima dècada: “el pentdrive en uno de los despachos del contable” Josè Luis Izquierdo conteniendo 100 archivos con anotaciones contables que reflejan ingresos millonarios en dinero negro y sobre todo salidas de fondos para pagar posibles sobornos a los principales cargos del PP imputados en la causa y documentos de mayor impacto politico, en los que esbozaria un proyecto de financiaciòn ilegal de esa formación en la Comunidad Valenciana.-

Fue incautado antes de la indagatoria y de las escuchas ilegales.- Pero en las conversaciones Correa, como es de pùblico conocimiento, simplemente baste observar los periòdicos de mayor circulación, confiesa su vinculaciòn con la prueba de cargo y su valor incriminatorio ……”el p….pentd…macho” ademàs de otros datos, lo que a juicio de los letrados de los imputados implicarìa declarar contra si mismo.- y entonces?

Consideran que la Fiscalia, el Juez y la Policia, accedieron indebidamente a las estrategias de defensa sobre “esa prueba”, lo que la invalidaria no habiendo asi posibilidad de juicio justo ¿?.-

Al respecto no debe perderse de vista que lo ocurrido es sòlo una cuestión de forma y una estrategia de defensa; el fondo, lo que representan esos negocios, para nuestras sociedades: el lavado de dinero, la defraudación fiscal, el soborno, el tràfico de influencias, etc, las conexiones, es lo que realmente buscaba y busca invalidarse.- Porque? Pòrque entre otros se demuestra que sus declaraciones juradas de impuestos, son falsas.- Dinero negro y evasiòn de impuestos! Lavado de dinero y evasión fiscal.- Lo que demostrarìa que han declarado menos en sus Declaraciones Juradas de impuestos.-


LA TRAMPA DE LA LEY PARA LOS “LEGALES”.-
Se supone entonces, y asì se ha declarado, que el Dr. Baltasar Garzon Real en principio, ha vulnerado los derechos constitucionales de los imputados al tomar escuchas ilegalmente a los imputados en prisiòn.- Ahora bien: frases que resultan de la acciòn entre otras: “el famoso pentdrive es el lìo famoso..si no existiera”; Sin ese pentdrive todo esto no hubiera ocurrido”; Sin ese pentdrive no tendrian nada, me pongo malo”; El puto pentdrive macho!.- Es decir, el supuesto Jefe de la trama se vinculò con esa memoria.- En ella como se expresara, se detallan los sobornos y la posible financiaciòn ilegal del PP de Camps.-

Lo cierto es, que en el “fondo de la causa como hemos analizado”, se encuentran incursos delitos con influencia de gravedad en la economìa y en la vida de nuestras sociedades, lo que esperamos nuestra Justicia, resuelva positivamente por ser derecho para nuestras sociedades.-


LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.-

Evidencia existente en diversos estudios criminològicos permiten afirmar, que existe una relaciòn directa entre la incidencia de los actos criminales, persecución y castigo por actos criminales: un mayor grado de eficacia en la persecución reduce los comportamientos criminales (ORTEGA 2006), concluyèndose en atención a ello, que el castigo y la puniciòn por el delito son elementos imprescindibles en cualquier estrategia de una sociedad en democracia, en combate a la corrupción y al crimen organizado, no siendo suficientes, porque sus causas son multisectoriales, pero colaborando en gran medida desde la necesidad de contar con un espacio garantizado de impunidad contra estos flagelos socialeconòmicos.-

El foco de actuación, debe ser “institucional” a saber: a) reformas legales para una mejor tipificaciòn de los delitos; b) reformas procesales penales; c) fortalecimiento de las instituciones; d) rendiciòn de cuentas y transparencia de la gestión pùblica; e) mecanismos de coordinación interinstitucionales; f) mecanismos de coordinación internacional (Oficinas anticorrupción; acceso a la información pùblica; fiscalizaciòn especializadas, transparencia en los procesos de contratación del Estado; mecanismos de coordinación interinstitucional para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado).-

Como observamos a diario hoy, el terrorismo no es el ùnico flagelo grave que deben enfrentar nuestras sociedades.- Hoy, el crimen organizado, el lavado de dinero y las vias utilizadas para su sostenimiento: corrupción; el soborno; el tràfico de influencias; y demàs delitos socieconomicos constituyen flagelos de igual gravedad, afectàndose la economìa y la moral de nuestras sociedades, debilitàndo nuestras instituciones democràticas.-

Expresa Ackerman al respecto: …” que los negocios ilegales funcionan con seguridad cuando se paga a la policìa, los polìticos o los jueces, hacièndolos participes de las ganancias.- A partir de ese punto, el peligro surge cuando los grupos criminales se hacen cargo de àmbitos de comercio legal gracias a la complicidad de los funcionarios, tanto por omisiòn como por acciòn.- Las licencias, las licitaciones, la construcción, son àreas de especial interès para la criminalidad organizada y que requieren de la intervenciòn de la burocracia estatal….- .....Hacen observar… la ineficacia, la falta de idoneidad, el clientelismo polìtico, los bajos salarios de los funcionarios, la falta de independencia judicial y la carencia de motivaciones como causas fundamentales de la corrupción” (ACKERMAN ROSE, SUSAN: “LA CORRUPCIÒN Y LOS GOBIERNOS” ED. SIGLO XXI, BS. AS, 2001).- (VER FERRO ILARDO SUSANA B:“EL CRIMEN ORGANIZADO Y SU VINCULACION CON LA CORRUPCIONPOLITICA(http://www.blogger.com/postedit.g?blogID=6107142814003354886&postID=3739758022239492771).-

Por lo tanto, esta problemàtica requiere para su combate eficàz de una actuación integral, donde lo institucional debe desempeñar un papel clave.- Deben fortalecerse en los hechos los mecanismos de coordinación interinstitucional y de transparencia de la información con participación ciudadana, con especial participación de la justicia, que “debe crear derecho, no solo aplicarlo” haciendo observar las situaciones que requieren reformas legales o que es necesario, sean implementadas .-

Expresa Grafe Arias en su obra, que desde la perspectiva de cada paìs en el marco de sus polìticas judiciales, las principales recomendaciones en la lucha contra la impunidad son las siguientes: 1) Necesidad de generar una cultura ciudadana de legalidad; 2) avanzar en la identificación de què es la actividad criminal organizada; el lavado de dinero; un acto de corrupción, sus problemas: las correspondientes respuestas institucionales para comabatirlas (modificaciòn de normativas internas que permitan su aplicación sobre la base de las convenciones y otros compromisos internacionales en la materia.- 3) Promover estudios encaminados al conocimiento de las causas y condiciones que favorecen la impunidad y a evaluar los resultados de los programas implementados.- 4) Promover estudios de legislación nacional encaminados a identificar las lagunas legales que pudieran dar lugar a espacios de impunidad, asi como adecuar las legislaciones nacionales para generar mecanismos efectivos de lucha contra la impunidad.- 5) Fortalecer la coordinación insterinstitucional en el diseño e implementaciòn de la politica penal.- 6) Fortalecer los mecanismos de accesos, promoción, remociòn, règimen de incompatibilidades e inspección en la funciòn pùblica en general y en el sector justicia en particular, en aras de favorecer la independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales como garantia de los ciudadanos.- 7) Procurar la transparencia en la información que las instituciones deben facilitar sobre su gestión.- 8) Fomentar la especializaciòn de los operadores juridicos, policiales y otros funcionarios en materia de crimen organizado; 9) Adoptar medidas especiales en cuanto al règimen y tratamiento penitenciario de delincuentes peligrosos vinculados a la actividad delictiva organizada, como medida de protecciòn social.- 10) Promover mecanismos legales y de garantìas para la protecciòn y atención de victimas y testigos, incluso en momentos previos a la judicializaciòn de los hechos punibles.- 11) Plantear las reformas normativas penales y/o procesales no tanto buscando la eficiencia y economìa, sino priorizando la satisfacción de las vìctimas como sujetos de derechos, con una respuesta adecuada del sistema.- 12) Llamar la “atenciòn” respecto de la necesidad de actuar sobre otras cuestiones no jurìdicas para responder a la impunidad, como son: los aspectos sociales, educativos, culturales, econòmicos, que se conformen como elementos de prevenciòn.-

Los jueces asimismo, deberàn considerar a la “cooperación internacional” existente en la materia y utilizar sus instrumentos en la resoluciòn de los casos que caen bajo su competencia.-

Al respecto señala Grafe Arias, que es necesario: a) Eliminar obstáculos a la cooperación fortaleciendo los instrumentos jurìdicos existentes; b) apoyo y consolidación de las redes judiciales y otros organismos existentes que deben trabajar en cooperación.-
Al respecto señalamos como necesario que los ORGANISMOS ANTICORRUPCION, GAFI; UIF; MINISTERIOS DE HACIENDA (en atención a las evasiones fiscales), y otros cuya intervención debe solicitarse en los expedientes “y su control posterior y durante el proceso”, a efectos de evitar actuaciones incorrectas de los mismos, ante los supuestos de observarse la existencia de posibilidad cierta de delitos).- Estos organismos son fundamentales frente a los delitos en análisis, sin embargo, se ha observado en muchos supuestos que en atención al poder que ostentan pueden y de hecho se han dado situaciones, en las que buscan un beneficio personal, en desmedro del cumplimiento de sus funciones: ser garantes de la hacienda pùblica, en especial, favoreciendo a los grandes empresarios para sustentarse en los cargos siendo claves en los casos de corrupción administrativa endèmica, con las consecuencias negativas que de ello se derivan para nuestras sociedades; por ello, si bien es necesaria su participación, debe controlarse su actuación durante el proceso.-
c) capacitaciòn de operadores juridicos y judiciales; d) elaboración de manuales y modelos normalizados de solicitudes de asistencia para minimizar denegaciòn por motivos formales; e) optimizaciòn de la comunicación entre autoridades centrales y fomento del contacto directo entre autoridades competentes.- e) contribuir a eliminar obstáculos formales a la cooperación recogidos en los instrumentos juridicos.- Denunciar la existencia de los mismos, a efectos de su modificaciòn: reducciòn de las causas de denegaciòn de la asistencia y extradición; armonizaciòn de figuras penales; fomento de la confianza mutua entre autoridades competentes.- f) introducir formas de cooperaciòn novedosas: 1) revisiòn de instrumentos existentes o introducir en aquellos que se introduzcan en el futuro nuevas formas de cooperación tales como equipos conjuntos de investigación; transmisión espontànea de información; uso de las tecnologías; etc.- 2) Estudio de los mecanismos legales y convencionales que permitan la ejecuciòn de sentencias penales con efectos transnacionales: decomisos; condenas pecuniarias; penas de inhabilitación, etc.-(GRAFE ARIAS: ob cit. 80/81).-
Mientras no se acepte que la impunidad, frente al crimen organizado, el lavado de dinero, y en especial entre los demàs delitos socieconòmicos, la corrupción, actùa como un fenómeno complejo que atraviesa transversalmente las diversas àreas de actuación de la Administración Pùblica , la estrecha relaciòn entre èstos fenómenos delictivos, continuarà agregando un ingrediente de gran relevancia y continuarà amplificando el enorme desafìo para las institutciones, sumando mayores consecuencias negativas a nuestras sociedades, en atención a los efectos que juega la globalización econòmica.-

Por lo tanto, esta problemàtica requiere para su combate eficàz una actuaciòn integral donde lo institucional debe desempeñar un papel fundamental.- Ello implica, la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y de transparencia de la información con participación ciudadana, jugando en ello como hemos expuesto, un papel fundamental la actuación preventiva, mediante la investigación de Policìa Cientifica y Cuerpos de Seguridad del Estado entre otros y el Poder Judicial.- Entre èstos la relaciòn debe ser estrecha y sòlida a efectos de que la prueba sirva de cauce fundamental en las instancias judiciales.- Ello sin embargo no implica, desentenderse sin mas una vez brindada la prueba en cuestión.- Debe actuarse con control sobre las partes intervinientes a efectos de que las causas lleguen al resultado positivo buscado.-

Què ocurre si ante causas como la aquí en anàlisis no se resolviera positivamente respecto de los delitos en cuestión? Es decir, se los dejase impunes!.-

Amèn de lo expuesto, se observarìa la incrementaciòn de “la pèrdida de confianza de la ciudadanìa en las instituciones que tienen como misiòn garantizar la seguridad y probidad: la policia y el sistema judicial.- La ciudadanìa “observa” y “siente” que no hay resarcimiento social ante la parálisis de las instituciones.- Llegàndose incluso a la merma de las denuncias, con las consecuencias negativas que de ello se derivan y lo que es peor, a la toma de justicia por mano propia.-
A màs, los “delincuentes” que actùan proyectadamente en nuestras sociedades, si los mecanismos estatales no funcionan como corresponde, logran incluso ser “emulados” e “imitados” lo que los lleva actuar temerariamente contra las instituciones estatales, en especial la policia y el sistema judicial.-

No debe perderse de vista ademàs, que los delitos en análisis se articulan a travès de organizaciones criminales, algunas locales, otras internacionales.- En muchos casos, relacionando “crimen organizado” con “microcrimen”.- En otros se encubren mùltiples intereses que pueden alterar los mercados financieros, la estabilidad polìtica del paìs y la legitimidad del Estado.-

Expresa al respecto Grafe Arias, que “la complejidad del fenómeno de la violencia criminal aconseja aproximaciones integrales y comprensivas, y no simplificadoras con el fin de encontrar las soluciones adecuadas”.- (Grafe, Arias: obra cit. Pa`g 43).-

Frente a estas situaciones se requieren polìticas integrales y en el ùltimo eslabón, “la justicia”: conocimiento, habilidad y valentìa para enfrentar y brindar soluciones “en cooperación” frente a las nuevas realidades, permitiendo que “la ley no se constituya en una trampa para los legales”, para quienes deben actuar en derecho frente a la sociedad, de la que forman parte, pero con una funciòn esencial: reestablecer el orden juridico violentado .-


ATRIBUTOS DEL ESTADO QUE FAVORECEN LA CORRUPCION.-
Los atributos institucionales del Estado que favorecen la corrupción, radican especialmente en las ineficiencias de la administración pùblica; inexistencia de mecanismos de rendiciòn de cuentas y en un diseño inadecuado en los incentivos de la administración pùblica.-

Pràcticas frecuentes: en los casos de mercados inmobiliarios en tensiòn, la pràctica màs frecuente es la concesiòn de permisos de edificaciòn por parte de las autoridades urbanìsticas a travès de la calificación de no fraudulentas de la compra de terrenos, en especial en procesos falenciales, o la modificaciòn de los volúmenes de edificación permitidos.- Puede y de hecho ocurre, que surja en diversos espacios de lo pùblico: en el àmbito legislativo, la pràctica corrupta màs frecuente radica en apoyar al margen del interès pùblico, determinadas iniciativas legales a cambio de favores privados.-

En los àmbitos políticos de los gobiernos, normalmente las conductas corruptas obtienen decisiones favorables a intereses privados en diversas àreas principalmente: procesos de contratación; otorgamiento de licencias, etc.

En los demàs àmbitos, buscan: que las investigaciones no continùen; perturbar las lìneas de indagación o modificar las conclusiones de las mismas; eliminar las pruebas potencialmente acusatoria o reducir su importancia para obtener sentencias mas leves o la impunidad!.- En estos casos, si la intervención es de bandas criminales altamente calificadas, llegan incluso a la violencia fisica sobre jueces, agentes de policìa o utilizando otros medios.- En otros supuestos, sobornos relacionados con la agilizaciòn o eliminación de tràmites o reducciòn de multas y sanciones.- Debe considerarse ademàs que uno de los perfiles màs complejos de identificar y perseguir son las estructuras del crimen mafioso, muchas veces en intensa relaciòn con el poder polìtico y el crimen organizado.-


EL ART 51 DE LA LEY GENERAL PENITENCIARIA DE ESPAÑA.- NECESIDAD DE REFORMA.-

Teniendo presente lo antecedentemente expuesto es necesario considerar, frente a los flagelos que azotan hoy a nuestras sociedades: el crimen organizado, el lavado de dinero, solo o en relaciòn a la materia fiscal, la corrupción y demàs delitos socieconòmicos con las graves consecuencias socioeconomicas y morales para nuestras sociedades, flagelos que bien merecen su consideración como oportunamente la mereciera el terrorismo.- Flagelos èstos que hoy, con una globalizaciòn muy avanzada, observamos, se encuentran estrechamente ligados.-

Sin embargo, gran cantidad de normativa no ha sido modificada paralelamente con el avance y las consecuencias negativas que han proyectado estos delitos, en nuestras sociedades.- Al respecto referenciamos el tan mencionado, en este tiempo, articulo 51 de la LGP de España.- Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, el cual se transcribe a continuación en la parte pertinente: CAPÍTULO VIII. COMUNICACIONES Y VISITAS. Artículo 51.
1. Los internos autorizados para comunicar periódicamente, de forma oral y escrita, en su propia lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados de organismos e instituciones de cooperación penitenciaria, salvo en los casos de incomunicación judicial.
Estas comunicaciones se celebrarán de manera que se respete al máximo la intimidad y no tendrán más restricciones, en cuanto a las personas y al modo, que las impuestas por razones de seguridad, de interés de tratamiento y del buen orden del establecimiento.

2. Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.

Atento lo expuesto en este trabajo y la letra de este artìculo: ¿no nos encontramos a las puertas de una “necesaria y pronta modificaciòn” a efectos de que dicha ley no continùe siendo “trampa para los legales” que frente a situaciones que denotan la existencia de prueba o de prueba posible de crimen organizado, lavado de dinero, solo o en relaciòn con la materia fiscal, corrupción, hoy de gravedad absoluta en sus efectos para nuestras sociedades, sean incluidos los mismos, junto al tratado oportunamente flagelo del terrorismo?.- Actuar en sentido positivo al respecto por nuestros legisladores, denotarà un compromiso social positivo con nuestras democracias y nuestras constituciones.- Nuestras sociedades lo reclaman so pena de atar las manos a quienes deben resolver los hechos que “las nuevas realidades” someten a su conocimiento, con consecuencias negativas para ellos, para la sociedad y con resultado positivo para quienes “proyectadamente organizan el delito en nuestras sociedades”.-

En articulo anterior se hizo referencia a un proyecto legislativo:… “Al respecto hemos podido observar que en el dia de ayer se ha presentado por la (UPyD) una propuesta legislativa “Ley de Principios y medidas contra la Corrupción” que incluye entre otras medidas: a) Medidas cautelares; endurecimiento de penas; Ley de contratos; Mas incompatiblidades; Transparencia y que pretende una modificaciòn de la Ley Electoral para que los imputados por terrorismo o por corrupción contra los que se haya abierto juicio oral no puedan ir en ninguna lista, para que sean inelegibles.- Seria incompatible ser imputado y estar afiliado y presentado a lista electoral.- Es de esperar sea aprobada prontamente y pueda utilizarse para las pròximas elecciones (VER UPyD QUIERE QUE LOS IMPUTADOS NO SEAN ELEGIBLES” PERIODICO “EL MUNDO” 12/04/2011, PÀG.8).-

Encontràndonos entonces ante proyectos tan necesarios y de tal envergadura, conveniente seria, presentaciòn de proyecto de reforma legislativo respecto del articulo en análisis, a efectos de evitar futuras “trampas para los legales” que beneficien a quienes proyectan el delito en nuestras sociedades.- Intertanto, evitar que las pruebas desaparezcan, se alteren, o se inutilicen!La sociedad, agradecida.-
(VER EN ESTE BLOG: FERRO ILARDO SUSANA B: EL CRIMEN ORGANIZADO Y SU VINCULACION CON LA CORRUPCION POLITICA http://estslatinoeiberoamsubeferroilardo.blogspot.com

DRA. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO

EL CRIMEN ORGANIZADO Y SU VINCULACION CON LA CORRUPCION POLITICA”.-

Democracia Buen Gobierno



Equilibrio social y econòmico



Crimen organizado corrupcion soborno


EL CRIMEN ORGANIZADO Y SU VINCULACION CON LA CORRUPCION POLITICA”.-

“De repente se abre una puerta….
entre silenciosamente el vicio apoyado en el brazo del crimen”
François Renè de Cahteaudbriand


Expresaba Francisco Forgione, politico y sociòlogo calabrès que entre 2006 y 2008 presidiò la Comisión Antimafia en el Parlamento Italiano:…”La mafia es mafia por su relaciòn con la polìtica”.- Pero la mafia es solo un caso entre muchos.- Si las organizaciones criminales màs conocidas y poderosas hubieran evitado todo trato con el mundo de la polìtica, probablemente no habrìan pasado de actuar como pequeñas bandas y sin duda no habrian gozado de una carrera delictiva tan pròspera y prolongada”(Corte Ibáñez, Luis de la y Jiménez Salinas Framis, Andrea: “Crimen. Org”; Ed. Ariel, oct. de 2010, pag.297).-

En los ùltimos años se ha establecido que el crimen organizado adquiere su verdadera operatividad cuando afecta la estructura del ejercicio de la autoridad pùblica.- Esto significa no sòlo que la asociación criminal pone en crisis la paz y la seguridad social, sino que necesita corromper el ejercicio mismo de la autoridad.- Esto ha sido puesto de manifiesto por Hassemer al indicar que no alcanza con describir al crimen organizado a travès de su estructura o sus fines sino que es necesario poner en evidencia la esencial vinculaciòn que tiene con la corrupción política de cualquiera de los poderes del Estado.- La verdadera criminalidad organizada, en consecuencia, supone la afectación de los principios bàsicos de legitimación en el ejercicio del poder pùblico.-

Expresa Ackerman al respecto: …” que los negocios ilegales funcionan con seguridad cuando se paga a la policìa, los polìticos o los jueces, hacièndolos participes de las ganancias.- A partir de ese punto, el peligro surge cuando los grupos criminales se hacen cargo de àmbitos de comercio legal gracias a la complicidad de los funcionarios, tanto por omisiòn como por acciòn.- Las licencias, las licitaciones, la construcción, son àreas de especial interès para la criminalidad organizada y que requiere de la interveciòn de la burocracia estatal.- La descripción que realiza la autora en este punto es de especial significación para Amèrica Latina pues señala a la ineficacia, la falta de idoneidad, el clientelismo polìtico, los bajos salarios de los funcionarios, la falta de independencia judicial y la carencia de motivaciones como causas fundamentales de la corrupción” (ACKERMAN ROSE, SUSAN: “LA CORRUPCIÒN Y LOS GOBIERNOS” ED. SIGLO XXI, BS. AS, 2001).-


…”El autor de “McMafia”, considera que el crimen organizado en el mundo actual tiene una importancia fundamental porque representa una parte importante del PIB mundial, influye sobre el equilibrio político y económico de los países afectados y pone de manifiesto las desigualdades causadas por la globalización, citando como ejemplo de un país que haya sido objeto de esta situación, a Albania.- …”Al caer el comunismo dejó de vender sus productos cítricos, naranjas y limones, a los países de Europa del Este porque se habían derrumbado. Entonces intentó vendérselos a Europa occidental, pero no era competitiva porque España. Portugal, Italia y Grecia recibían subsidios de la PAC de la Unión Europea. ¿Qué hizo? Acabó con sus cítricos y pasó a cultivar cannabis, que entraba fácilmente en Europa. Esto afectó a la estabilidad del país. Considera asimismo que el crimen organizado y la lucha por el dinero y el poder son mucho mas dañinos que el terrorismo internacional”.- La realidad, avala sus investigaciones, sus palabras.- (VER EN ESTE BLOG: FERRO ILARDO, SUSANA BEATRIZ: “EL CRIMEN ORGANIZADO HOY.- SU PERFIL Y PORQUÈ, ES NECESARIO Y ESENCIAL LUCHAR CONTRA SU FINANCIAMIENTO” (SEXTA PARTE)(http://estslatinoeiberoamsubeferroilardo.blogspot.com/search?updated-min=2011-03-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&updated-max=2011-04-01T00%3A00%3A00%2B02%3A00&max-results=3)

Juega un papel fundamental la Magistratura en atención a que “es responsable de cerrar definitivamente los tipos penales a travès de las valoraciones de orden politico criminal”.- El uso de los tipos penales contra el crimen organizado requiere de una estructura procesal diferente a los de los delitos clàsicos.- En este orden la ùnica forma de hacer operativa la polìtica criminal contra el crimen organizado es a travès de institutos, medios de prueba y formas de valoración de las mismas que reconozcan la peculiaridad del fenómeno.-

Debe tenerse presente que existe acuerdo de Cooperación con Centroamérica, celebrado en los años 2006/2009 y que ha sido renovado por el periodo 2010/1013 que pose tres ejes fundamentales: educación, infraestructura y seguridad y en los que debe trabajarse permanentemente para enfrentar estos flagelos.-

La Cumbre de Comillas celebrada en España en 2010, implicò ademàs de los acuerdos comerciales, financieros y culturales, un gran empeño en aunar esfuerzos contra el crimen organizado y el lavado de dinero, establecièndose puntos fundamentales al respecto en el apartado Seguridad, de los mismos, los cuales se celebraron si bien con todos, con mayor profundidad con Mèxico.-

Con Colombia, si bien existen estos acuerdos generales, se ha celebrado a fines del año pasado un acuerdo transnacional y otro operativo con UE.- Es el tercero que existe en su contenido en el Continente americano, los otros dos que lo tienen son EEUU y Canadà y la idea es poder extenderlo a Mexico, Perù y Brasil en primer medida.- Està en estudio.-

Respecto del MERCOSUR es imprescindible reconocer que en dicha àrea no hay posibilidad de enfrentar con èxito los delitos del crimen organizado si no es a travès de una actividad policial y de la magistratura coordinada y de fuerte e intensa cooperación.-

Los ejemplos de Europol y Eurojust de la UE que tienden a una actividad coordinada e incluso en cierto modo unificada de la policía y el Pùblico Ministerio, pueden ser tomados como un punto de referencia.-

En definitiva queda aùn un largo camino por recorrer en materia de estudios comunes, discusiones tècnicas, polìticas y judiciales que deben realizarse sobre este fenómeno. Los especialistas consideran que el retraso que existe en la materia a pesar de las fronteras comunes y permeables que compartimos se deba a un fenómeno, funcional al crimen organizado, esto es a la corrupción pùblica (VER “CAPARROS, EDUARDO A. Y RODRIGUEZ GARCIA, NICOLAS: “LA CORRUPCION EN UN MUNDO GLOBALIZADO” ANALISIS INTERDICIPLINARIO; ED RATIO LEGIS, SALMANCA 2004).-

Concluimos siguiendo a Ackerman: “es tarea fundamental de los juristas, magistrados y fiscales llevar adelante medidas concretas para tener instrumentos compartidos, homogèneos y coherentes que faciliten la respuesta penal contra el crimen organizado dentro del marco del Estado de Derecho, marco que debe ser resguardado siempre, para la existencia de una democracia fortalecida”.-

Desgraciadamente nuestras democracias, poseen debilitaciones en su propio seno y que los delincuentes aprovechan y generan ex profeso para sustentarse en ellas.- Saben a ciencia cierta que el limite entre polìtica y moral, es una lìnea muy delgada de cruzar.- Lo que corresponde, el ideal, “mantener a la politica alejada de la moral” como dìas atrás reseñara en una entrevista realizada por Casimiro Garcia ABadillo, Jaime Oreja (“EN CONFIANZA- VEO7 ABRIL 2011)

Hoy, el politico ha pasado a ser “un politico de negocios” nacen con la crisis de los partidos de masas, con el debilitamiento de la ideología, catapultados por una manera de hacer politica basada en la protecciòn a determinados grupos a cambio de apoyo electoral.- Aunque se mueven en las sombras, buscan cierta notoriedad social y quieren brillar en su entorno desde la segunda fila.- Son recièn llegados a la polìtica, plebeyos que deben su influencia social al partido y no a su preparación o integración profesional en la sociedad civil; ocupan puestos de designaciòn politica en el sector pùblico, desde donde organizan y manejan los recursos pùblicos con un criterio privado.- El Estado a mayor o menor escala acaba convirtièndose en un patrimonio para este tipo de personajes, porque no solo son gestores, sino que tienen poder de influencia: controlan votos de origen que al decir de Pizzorno: “al entrar en polìtica tienden a romper con lo que todavía les ataba a sus raìces”.-….”En resùmen, la mecánica es muy simple: el partido sitùa a sus hombres en puestos de responsabilidad de empresas y organismos pùblicos, a cambio de que cumplan el compromiso y usen esos cargos para la financiaciòn politica, mientras que en paralelo se les permite vislumbrar la posibilidad de un enriquecimiento personal” (SANCHEZ SOLER, MARIANO: “NEGOCIOS PRIVADOS CON DINERO PUBLICO”; ED. FOCA, MADRID, ESPAÑA 2002, PAGS 30/32 “ .-

Èstos, viven de la polìtica y aprovechan sus ventajas.- Son politicos profesionales: viven de la politica para ascender en la escala social y el crimen organizado, se caracteriza entre otros, por su vinculaciòn con el beneficio econòmico o material en general, conoce, sabe como lograr tejer unan organización empresarial dentro de la asociación criminal y dentro de las sociedades.- Hoy, al respecto incluso se habla, no solo de delitos de corrupción, cohecho, soborno, trafico de influencias, lavado de dinero, hoy incluso conociéndose a ciencia cierta estas manipulaciones y tejidos y construcciones, se habla de “la responsabilidad de las personas juridicas”.-

Nuestras sociedades, necesitan, reclaman “mejores funcionarios pùblicos”; mejores personas; mejores sociedades, con mayor bienestar para todos.- Menos lavado de dinero y corrupción pùblica, menos gasto pùblico, mayores politicas pùblicas y mayores beneficios para distribuir mas equitativamente entre la población.- Mayor ètica y mayor responsabilidad de nuestros funcionarios.-

Al respecto hemos podido observar que en el dia de ayer se ha presentado por la (UPyD) una propuesta legislativa “Ley de Principios Y medidas contra la Corrupción” que incluye entre otras medidas: a) Medidas cautelares; endurecimiento de penas; Ley de contratos; Mas incompatiblidades; Transparencia y que pretende una modificaciòn de la Ley Electoral para que los imputados por terrorismo o por corrupción contra los que se haya abierto juicio oral no puedan ir en ninguna lista, para que sean inelegibles.- Seria incompatible ser imputado y estar afiliado y presentado a lista electoral.- Es de esperar sea aprobada prontamente y pueda utilizarse para las pròximas elecciones (VER UPyD QUIERE QUE LOS IMPUTADOS NO SEAN ELEGIBLES” PERIODICO “EL MUNDO” 12/04/2011, PÀG.8.-


Dra. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO

LOS TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES, ESTAN SUSCRIPTOS PARA SER UTILIZADOS Y HOY MAS QUE NUNCA.-

Cooperacion Internacional frente al crimen organizado, el terrorismo y el lavado de dinero


En el año 1969 se suscribe el Tratado de Viena sobre Derecho de los Tratados, que entrò en vigencia en 1980.- En èl se define como tratado al "acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación particular”. Estos Tratados o Convenios, no son letra muerta, sino que se suscriben para ser utilizados, para modificar realidades en beneficio de las partes, con las consecuencias que de ello se derivan.-

Expresò Germàn Bidart Campos: ”Dos cosas son necesarias: una que los marcos legales, polìticos e institucionales den encuadre a politicas econòmicas sanas y otra, que desde la clase politica se creen los condicionamientos propicios.- Son los hombres quienes como protagonistas resultan ser los responsables de lo que se hace bien o se hace mal.- Las politicas sociales son importantes, la economía es importante, pero los hombres son los actores de quienes dependen las polìticas y las economìas.- Y si los hombres no son operadores eficientes que sepan tomar en cuenta la realidad, todo lo demàs se esteriliza”.- Los tratados y acuerdos deben implementarse en acciones humanas que den resultados concretos y positivos a nuestras realidades;a nuestras, sociedades”.(Bidart Campos, German: Pròlogo a la obra “IMPUESTOS Y PYMES” POLITICA FISCAL.- INTEGRACION.- ECONOMIA Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA”FERRO ILARDO, SUSANA BEATRIZ; ED. AD-HOC, BS.AS.MAYO 2004).-

Hoy entre los flagelos que màs constriñen a nuestras sociedades encontramos la actuación del crimen organizado y todas las actividades que le dan sustento, entre ellas, el necesario “lavado de dinero”, con las consecuencias que de ello se derivan para nuestras sociedades, bloques econòmicos y mercados.-

Las actividades no sòlo ilìcitas sino violentas, que se encuentran realizando hoy, en especial en Mèxico, importan la necesaria cooperación de todos los paises, en especial de aquellos que hayan suscripto con Mèxico acuerdos especiales de cooperación administrativa y judicial.- Asì ha ocurrido con la UE y con España, en la Cumbre de Comillas celebrada en España en Mayo de 2010 como analizàramos in extenso en el Blog (Ver FERRO ILARDO SUSANA BEATRIZ: …..”SEXTA CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LAUE- AMERICA LÑATINA Y EL CARIBE Y III CUMBRE DE EMPRESAS DE LA UE Y AMERICA LATINA”(17/05 al 03/06 de 2010).- y “EL CRIMEN ORGANIZADO Y SU PERFIL Y PORQUE ES NECESARIO LUCHAR CONTRA SU FINANCIAMIENTO”(17/02 AL 25/03/2011).-

…”La UE y Mèxico han reiterado su compromiso con respecto a los principios del derecho Internacional, incluìdos los derechos humanos, el buen gobierno, el multilateralismo efectivo, la cooperación para el desarrollo a nivel internacional, la paz interncional, la paz y la seguridad internacionales”…..

….II)CUMBRE DE COMILLAS: La Unión Europea (UE) y México han previsto entre otros reforzar su cooperación para hacer frente al crimen organizado en el país americano y en América Central.-….Tras 50 años de relaciones diplomáticas, la UE y México, socios estratégicos desde 2008, lanzaron durante su cumbre un plan de acción conjunto que abarca todos los asuntos de interés mutuo, desde la migración y los derechos humanos, hasta temas globales como el cambio climático….

…El presidente mexicano, Felipe Calderón, que presidiò el encuentro junto al presidente de la UE, Herman Van Rompuy, acompañados del jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, junto con otros mandatarios, acordaron especialmente "lanzar un diálogo" con miras a reforzar la seguridad en la frontera de México con Estados Unidos, donde el Gobierno mexicano está enzarzado en una larga lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.- Se acordó asimismo, apoyar a Guatemala, Honduras y El Salvador, países de tránsito de la droga procedente de países sudamericanos en dirección a Estados Unidos, y donde la cooperación de México es "clave", según las fuentes. En el encuentro que estuvo llamado a "estudiar al más alto nivel las pistas sobre cómo la UE puede cooperar con México, a través del intercambio de información y de experiencias", se expresó que "Europa no actúa al estilo estadounidense, no vamos a enviar helicópteros" a la frontera norte de México, pero en cambio se plantea, por ejemplo, establecer una colaboración entre la policía y la fiscalía mexicanas y la Agencia Europea Europol, dijeron fuentes de la Comisión Europea a AFP, como será de análisis entre otros, a continuación”.-

En atención a dichas premisas, en la Declaraciòn Conjunta, han establecido en el punto 19 del Apartado “Cuestiones Globales”: “Por lo que se refiere a la coordinación en los foros multilaterales, ambas Partes han reiterado su compromiso de apoyarse mutuamente en temas de interés común. A este respecto, ambas Partes han expresado puntos de vista similares sobre las prioridades de la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular: la reforma de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el desarme/la no proliferación, el cambio climático y la biodiversidad, las drogas, la delincuencia organizada transnacional, los derechos humanos, el diálogo intercultural, la consolidación de la paz y la responsabilidad de protección”.-

Este proceso de integración iberoamericano y hoy Europeo tiene un trasfondo ideològico que nace desde la necesidad de “cooperación” estratègicas y que debe incrementarse ante los desafìos de la situaciòn internacional tendencia, que debe tener un sustrato “polìtico” “la autentificación democràtica y la homologación de derechos y libertades de las personas que deben ser garantizadas por sus Estados”.-

Hasta hoy habian primado la integración economica, comercial y cultural.- Hoy necesitamos “profundizar la politica”, con sus principios, frente al accionar indiscriminado del crimen organizado y el terrorismo, con su necesaria actividad de sostenimiento: el lavado de dinero.-

Son delitos que subvierten el orden constitucional o alteran gravemente la paz pùblica.-

La actividad mafiosa se ha constituido en un eslabòn esencial del negocio de la droga, estando a su cargo la distribuaciòn, internacionalizaciòn y recepciòn en los distintos puertos de Europa y los EEUU.-

Hoy este cuadro se completa en la cadena, integràndola con armas, dinero, organos y trata de personas, especialmente; pero la violencia hoy, es el eje fundamental para hacer primar sus ideas y objetivos.- Los Estados no pueden ceder.- Hoy, el lavado de dinero es el motor esencial de esos negocios y el avance de la tecnología financiera y la velocidad de los intercambios han ampliado el mercado global y con ello permiten ampliar las negociaciones del crimen organizado, para tener estructura estable en los paìses y asi buscar permanentemente su desestabilizaciòn.-

Se ha aumentado fuertemente la demanda de servicios financieros por parte de los mercados ilegales, globalmente entendidos, haciendo estable el correspondiente intercambio de bienes ilegales, asi como tambièn habiendo consolidado la economía de la corrupción.-

La actuación conjunta de las Oficinas Anticorrupción, Antimafia, policias administrativas y cuerpos de seguridad deben avocarse, entre otros al control mediante investigación de las redes de inversores que se vinculan al tràfico ilegal del dinero.-

En especial seguir las rutas a paraísos fiscales, en especial en aquellos paises cuyas legislaciones son menos represivas frente al lavado de dinero, en atención a que las nuevas tecnologías hacen màs difícil el control de los intercambios ilegales a pesar de las tareas del GAFI.-

El logro de estos objetivos, los lleva entre otros, a la utilización de la violencia en su màxima expresión, actuando proyectadamente sobre ello, como es de diaria vivencia en algunos lugares, hoy Mèxico y de observación estupefactos, desde otros.-

Se debe encontrar frente a este flagelo hoy urgentemente, “espiritu de colaboración que anime a los Estados” en la lucha contra el crimen organizado y tambièn el terrorismo, porque los dos fenómenos se encuentran atravesando los mismos caminos: el financiamiento mediante consumo de estufacientes, trafico de organos, trata de personas, corrupción, trafioco de influencias, violencia y lavado de dinero.- Aunar fuerzas policiales y de Seguridad; acadèmica y de formación; econòmica; de inteligencia; etc.- y toda la actividad de los Estados necesaria para el logro de los fines buscados.-

Urge hoy, frente a una realidad siniestra, sin màs la puesta en marcha efectiva de la cooperación administrativa y judicial en cumplimiento de los tratados y acuerdos suscriptos con el objetivo de mantener y aumentar la seguridad y paz de nuestros Estados.-

No puede el “crimen organizarse para dañar y desestabilizar” y la “sociedad no estar organizada, por medio de sus representantes” para su defensa.- La organización y puesta en marcha es de “ayer” mañana, puede ser “tarde”

Dra. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO


PUBLICADO EN FACEBOOK "Estudios Latinos e Iberoamericanos (SBFI)", el jueves, 07 de abril de 2011 a las 17:43
.

EL CRIMEN ORGANIZADO HOY.- SU PERFIL Y PORQUÈ, ES NECESARIO Y ESENCIAL LUCHAR CONTRA SU FINANCIAMIENTO” (SEPTIMA PARTE).-

INVESTIGACION CRIMENORGANIZADO -LAVADO DE DINERO



INVESTIGACION POLICIA CIENTIFICA Y CUERPOS DE SEGURIDAD



INVESTIGACION DEL TERRORISMO


I.- INTRODUCCIÒN.-
Que el autor de “McMafia”, considera que el crimen organizado en el mundo actual tiene una importancia fundamental porque representa una parte importante del PIB mundial, influye sobre el equilibrio político y económico de los países afectados y pone de manifiesto las desigualdades causadas por la globalización, citando como ejemplo de un país que haya sido objeto de esta situación, a Albania.-

Que es importante destacar, por constituir hoy la idea y sensación de algunos especialistas, que existe “poca investigación empìrica al margen de los datos que controlan los servicios de inteligencia de los diferentes países y la mayor parte de las cosas que los criminòlogos han dicho al respecto, son reflexiones axiológicas sobre los lìmites entre la privacidad y la necesidad de seguridad con motivo, de la medidas que los diferentes estados han implantado (Kleemans, 2008).-

Que al analizar brevemente los hechos contundentes que caracterizaron la década de los noventa y a partir del 2000, la influencia “desestabilizadora del terrorismo” ha llevado, en especial a los países europeos a considerar en sus agendas, el actuar en prevención de los ataques terroristas islámicos y del crimen organizado y el terrorismo en general.-Señalando el autor en análisis, que:…”lo cierto es que como ocurre con el crimen organizado, la investigación empìrica brilla por su ausencia y las evaluaciones escasas realizadas sobre las medidas implementadas para prevenir los atentados terroristas no muestran resultados muy prometedores.- Se considera que la “criminología” brinda en general pocas respuestas hoy y las necesarias, a estos flagelos.- Se necesitan mayores y màs perfeccionados estudios acompañados de mayor tecnología, y de mayor cooperación de los Estados y Mercados, de sus policías y cuerpos de elites internacionales, sobre: carreras delictivas de estos delincuentes; sus personalidades; psicología social; existencia de medidas efectivas de prevención.- Ello es sumamente necesario, en atención a que la relación, la colaboración entre los delincuentes tiene tanto una dimensión funcional como social.-

La primera, se dirige a apoyar y facilitar la comisión del crimen, mientras que la segunda, proporciona un mayor campo de beneficios a todos los miembros que colaboran en el entramado delictivo.- Todo lo cual nos lleva a un asunto de gran importancia: las relaciones complejas entre los vínculos sociales, la etnia y el crimen.-

Que sin dejar de lado otra investigación esencial y que debe realizarse concomitante con aquella: la de aquellos buffets y profesionales especializados, que colaboran con ellos, de forma tal que les permiten poseer y disponer, a pesar de las grandes seguridades que hoy implementa la tecnología, de grandes sumas de dinero, que les permiten no solo efectuar los atentados, que de hecho hoy, como observamos, y como ha sido de análisis en otros artículos en este mismo Blog, no requieren de tantas inversiones en la realización de los mismos.- Para que sirven entonces esas grandes sumas? Para permitirles instalarse y mantenerse y generar seguidores en todo el mundo para perpetrar los crímenes.- Se necesita ingresar con las investigaciones en los mismos núcleos de especialistas, políticos, bancos y gente de poder que los instruye y facilita la circulación del dinero para sus causas, contrarias a los valores y principios que sustentan a los Estados y Mercados con sus propias Constituciones, en los lugares en los que habitan, dedicàndose a destruir lo que otros construyen en el dia a dia, para lograr mejores individuos, mejores sociedades, mejores Estados y mejores mercados.-

Se necesita de una investigación “acadèmica-fàctica” de un análisis que no solo quede en los libros y se desvanezca en las letras; se necesita de una “investigación acadèmica de eficacia pràctica”, que si no logran llevar a quienes deben realizar estas investigaciones a prepararse y a saber què hacer para llegar al núcleo de la solución, en el hoy y hacia el futuro, carecen del real valor que requieren, porque sòlo se agotan en sì mismas.-

Que al respecto, y en coincidencia con Garrido Genovès, se concluye expresando que la política criminal y los hallazgos empíricos de la investigación criminológica no suelen ir de la mano.-

El autor considera que lo peor, no es el estado actual de la importancia del crimen, sino la falta de eficacia que en un sentido general tiene el sistema de justicia para responder; a lo que debemos agregar y en “general también”, la actuación policial preventiva .-

Nuestras sociedades hoy, frente al accionar del crimen organizado, el terrorismo y los efectos de los delitos socioecòmicos, requieren respuestas contundentes y efectivas.-

La Sociedad del Estado Social y Democràtico de Derecho y de la Globalizaciòn, demanda del Derecho Penal, a sus efectos sociales y económicos, como expresa Trillo Navarro en su obra: …que no sòlo “vìctima directa y perjudicados eventuales de la infracción sean objeto de atención procesal, resarcimiento y protección, sino que màs allà de estas funciones tradicionales debe tener por finalidad el reestablecimiento del equilibrio económico social roto por el delito a favor de sus responsables y terceros beneficiarios.-

Cuando debemos enfrentarnos a un enemigo y para los responsables de la política criminal hoy uno de los peores enemigos a perseguir son los “blanqueadores de capitales” , primero debe conocerse a ciencia cierta de què hablamos y luego determinar las respuestas administrativas y judiciales pertinentes, conforme la normativa legislativa haya catalogado como “responsables de una conducta delictiva” y permita derivar en funciones, delimitando ambas competencias.- Cada una de las personas funcionarios actuantes, deberá conocer a ciencia cierta su ámbito de actuación a efectos de evitar anulaciones de investigaciones bien realizadas, que de esa manera quedarían sin efecto, algo que los delincuentes buscan ocurra en los hechos.-

Nuestras sociedades hoy, frente al accionar del crimen organizado, el terrorismo y los efectos de los delitos socioecòmicos, requieren respuestas contundentes y efectivas.-

La Sociedad del Estado Social y Democràtico de Derecho y de la Globalizaciòn, demanda del Derecho Penal, a sus efectos sociales y económicos, como expresa Trillo Navarro en su obra: …que no sòlo “vìctima directa y perjudicados eventuales de la infracción sean objeto de atención procesal, resarcimiento y protección, sino que màs allà de estas funciones tradicionales debe tener por finalidad el reestablecimiento del equilibrio económico social roto por el delito a favor de sus responsables y terceros beneficiarios.-

En el tema del blanqueo de capitales, sujeto activo, pasivo y conducta punible, no son tan sencillos, y en mayor medida hoy, en atención a manejarse como hemos expresado en este mismo Blog, con ayuda de asesores y profesionales especializados, en el ámbito de lo legal, mediante constitución de empresas, etc.- Por ello es necesario que en el ámbito de la Policia Cientìfica y Cuerpos de Seguridad, y demás autoridades investigativas y funcionarios tanto en el ámbito administrativo como judicial intervinientes ”las cautelas, la formación y la profesionalidad sean reduplicadas”, estèn màs aleccionadas y cuenten con todos los medios adecuados para reprender el crimen y prevenirlo con la eficacia que todo Estado de derecho requiere y se cuente para ello, hoy màs que nunca, con la “cooperación judicial y administrativa” necesaria, para lo cual deben conocerse los acuerdos existentes al respecto.-

Debe ser investigado con total precisión, el delito en “si mismo”; como se comete; el còmo “se da apariencia de legalidad” al dinero o productos que no proceden de la comisión de un delito precedente, cuando se trata de dinero generado lícitamente (no delictivo) aunque estè al margen del control de la Hacienda Pùblica.- Cuestiones como èstas obligan y exigen a ser extremadamente cautos, para no errar ni en el golpe ni en la norma, so pena de quebrar principios esenciales del Estado democrático de Derecho.- (VER AL RESPECTO MILANS DEL BOSCH, S Y DE URRIES, J: “ALGUNAS CUESTIONES PROCESAES EN LA INVESTIGACION DEL DELITO DEL BLANQUEO”; EN I CONGRESO DE PREVENCION Y REPRESIÒN DEL BLANQUEO DE DINERO” COORDS. MIGUEL ABEL SOUTO Y NIELSON SANCHEZ STEWART; ED. TIRANT TO BLANCH HOMENAJES Y GONGRESOS, VALENCIA 2009, PAG. 14).-

Ello principalmente en atención a que, cuando los delitos quedan impunes o no son objeto de las sanciones necesarias, por no contarse con el personal capacitado ni con los medios necesarios para llevar adelante las tareas requeridas, el perjuicio que se produce es “invaluable” ya que se encuentra en juego mucho màs que el propio o especifico caso en análisis; se encuentra en juego “la confianza ciudadana” en sus instituciones.-

De ahí la necesidad e importancia de contar con el apoyo necesario de fuerzas pùblicas y también privadas, que surjan de sendos acuerdos de cooperación suscriptos al respecto, los cuales deben ser necesariamente conocidos por quienes realizan las investigaciones o deben intervenir ante su actuación preventiva y judicial necesarias.-

Expresan en su trabajo Corte Ibañez y Salinas Framis que según una hipótesis con cada vez mayor cantidad de adherentes científicos sociales, asi como las “estructuras burocráticas y jerarquizadas” fueron el modelo de organización social màs característico de la época industrial, “las redes sociales” son las estructuras organizativas de la era global.- Esta afirmación alude a esferas de actividad social tan dispares como el mundo empresarial (en el que hace tiempo que existen redes empresariales y empresas organizadas en red); el activismo social y político (ya que las redes sociales se han convertido en un instrumento fundamental de movilización colectiva) y el terrorismo y la insurgencia violenta (hoy promovidos cada vez màs por estructuras reticulares y conforme a una estrategia bautizada como “guerra en red”).- Pero , la delincuencia organizada no queda fuera de estos vaticinios.- De hecho, muchos expertos aseguran que las organizaciones reticulares o en red serán el tipo de estructura delictiva predominante en el actual siglo XXI”.-

Los autores reparan también en el concepto de red, considerando que puede ser utilizado para descubrir todo conjunto de unidades o nodos conectados entre sì de alguna forma funcional o significativa.- Que estas unidades pueden ser de distinta naturaleza: ordenadores, neuronas, carreteras, personas, etc.-

Las redes sociales están constituidas por la interconexión de diferentes individuos que interactúan y se comunican entre sì de una o varias maneras y con una cierta frecuencia.- Las redes sociales admiten una amplia variedad en cuanto a la naturaleza u origen de las relaciones entre sus unidades.- Por ejemplo pueden ser basadas en factores de tipo afectivo o familiar, en afinidades o intereses compartidos, en pautas de intercambio (económico, de información, de favores, etc.).-

Los expertos que advierten sobre la proliferación reciente y futura de organizaciones criminales en red justifican esta afirmación con dos argumentos: el primero remite a la progresiva acumulación de evidencias empìricas al respecto.- El segundo, hace referencia a las ventajas que las estructuras reticulares pueden deparar para la pràctica de la delincuencia organizada.-

Que surgen claramente las facilidades o ventajas atribuidas a las estructuras en red que son mùtiples y significativas, lo cual hace razonable suponer que estas estructuras aumentaràn en el futuro.- Tambièn algunos autores consideran la posibilidad próxima de la constitución de super redes entre organizaciones criminales de diverso tipo.-
Phil Williams, experto en delincuencia organizada transnacional, ha estudiado la disposición de algunas jerarquías criminadas clàsicas a reorganizarse parcialmente en forma de red, sobre todo como estrategia para multiplicar sus oportunidades de negocio a escala internacional.- Como ejemplo señala las redes criminales transnacionales urdidas durante la década de 1990 mediante alianzas de cooperación entre familias de la mafia siciliana y narcotraficantes colombianos y turcos, rusas, etc.

El autor concluye que dado que las estructuras reticulares son las que mejor pueden adaptarse a las sociedades de nuestro tiempo definidas por muchos sociólogos como sociedades “red”, las organizaciones criminales cuyas tradiciones les impidan por habitos, reglas, etc. adaptarse hacia formas reticulares, desaparecerán.-
Frente a estas “nuevas realidades” es necesario que nuestros cuerpos de seguridad y policías científicos y demás funcionarios administrativos y judiciales que por su función deban necesariamente intervenir en los temas en análisis, deben estar cada dia mas aleccionados y contar con la capacitación, información y medios necesarios para reprender el crimen, como todo Estado de Derecho requiere.-


II.- ANALISIS CIENTIFICO DE LA FUNCIÒN POLICIAL.- POLICIA.- DELITO Y COMUNIDAD.-

Señalan GARCIA Y DE MOLINA en su trabajo, que ”Policia y criminalidad” son dos términos que determinadas concepciones asocian y correlacionan de forma automática e inexorable como indebida”.- Que la policía se ocupe exclusivamente “del delito” o que èste interese sòlo a la policía, es falso.-

Es màs, “debe ser falso”.- Nuestras sociedades requieren de personas con el conocimiento y la habilidad necesarias para colaborar desde el entramado social con la tarea policial.- No podemos considerar a la “policía “ como un estanco separado del resto de la sociedad que debe cumplir determinadas funciones y la sociedad solo agradecer, o castigar, cuando no lo cumple.-

Debe necesariamente existir un “puente” generado por la participación ciudadana, que les ayude al cumplimiento de su función.- Y ello, repararìa además en un ítem fundamental: “no solo les ayudaría a cumplir su función màs positivamente”, sino que importarìa refozar , fortalecer las “instituciones democráticas” y en el doble juego: apoyar y ayudar a generar los resultados positivos y por otro lado, denunciar y castigar a los infractores, aùn cuando sean miembros policiales y con mayor razón(GARCIA, A Y DEMOLINA,P: “POLITICA Y CRIMINALIDAD EN EL ESTADO DE DERECHO”EN “POLITICA Y SOCIEDAD” I SEMINARIO DE COLABORACION INSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIAD INTERNACIONAL MENEDEZPELAYO Y LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA; ED. POR DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA Y MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESPAÑA; JULIO DE1989,PAG.49 Y SS).-

El crimen no sòlo debe interesarle al sistema legal.- El delito es un problema comunitario, de todos, y no de la policía, la Justicia y la Administraciòn penitenciaria.- La sociedad en su conjunto, no puede desentenderse del problema criminal.- Al respecto señalan GARCIA Y DE MOLINA en su trabajo: que lo contrario sería incurrir en un “alarde inútil de cinismo e insolidaridad”.-

Se requieren cambios de mentalidad en la ciudadanía, a efectos de que “podamos conectar la teoría, los libros, las Constituciones, los Tratados, las leyes, ordenanzas, resoluciones, etc, “lo escrito” a la “realidad concreta”.- Que sean efectivas.- Ello sòlo podemos observarlo en la realidad; en el resultado positivo de aquello que nos transmiten.- En la observación de los resultados positivos.- En su sentir.-

…”Nuestra sociedad està aburrida de discursos, propuestas, programas, doctrinas, etc, cuando la realidad de nuestra convivencia, de nuestro sistema político, del funcionamiento de las instituciones no nos provee beneficios ni bienestar, sino una sumatoria de crisis y emergencias que solamente nos reclaman sacrificios y restricciones a un costo demasiado elevado”.- ( BIDART CAMPOS, GERMAN: PRÒLOGO A LA OBRA “PYMES E IMPUESTOS” POLITICA FISCAL.- INTEGRACIÒN.- ECONOMIA Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA” DE FERRO ILARDO,SUSANA BEATRIZ;ED.ADHOC, BUENOS AIRES, ABRIL DE 2004).-
La ciudadanía se manifiesta a través de la existencia de denuncias, demandas de necesidades y expectativas sociales que la policía tiene y debe satisfacer con la oportuna preparaciòn y adiestramiento.-

Siendo la policìa una instancia de las que integran el control social formal, no es posible analizar las funciones que cumple o debe cumplir en abstracto o en forma estàtica.- Es necesario insertar la acción policial en alguno de los modelos básicos del control social, deduciendo los cometidos que conforme nuestras “cambiantes realidades” por efecto de la globalización económica y sus consecuencias: la eliminación de las fronteras y los avances tecnológicos , les corresponda llevar adelante para el logro de los objetivos del Estado de Derecho, y de las políticas internacionales al respecto, llevadas adelante a través de las normativas correspondientes y acuerdos de cooperación policiales y judiciales.-

III.- MODELOS FUNDAMENTALES DE INTERVENCIÒN POLICIAL EN EL PROBLEMA CRIMINAL.- LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.-

Conforme reseñan GARCIA Y DE MOLINA, desde una visión simplificada encontramos dos modelos: a) Modelo clásico y b) Modelo crìtico-integrado.-

El primero se identificarìa con la máxima: màs leyes, màs penas, màs policías, màs cárceles (modelo reactivo).- En este marco la policía representa la primera línea de la maquinaria pesada del Estado.- Es su emblema.- Debe funcionar implacablemente e iinmediatamente.- Garantiza la aplicación fiel del mandato legal abstrato al caso concreto.- Cumple la función de correa de transmisión.- Su legitimidad es incuestionable.- Sin embargo y a juzgar por la situación atravezada por algunas sociedades, como por ejemplo lo fue Colombia en algún momento, y hoy Mèxico, algo fallaba al respecto, que no permitìa brindar resultados positivos a la sociedad.- La sumatoria de delitos econòmicos: extorsiones, corrupción, tràfico de influencias,etc. y la falta de ética y valores necesarios, cooperò para que en su momento el Estado no pudiera brindar esas soluciones positivas.- Soluciòn: investigar, analizar en donde se encuentra el problema y actuar de raíz con los cambios necesarios.- Colombia pudo.- Hoy se encuentra haciéndolo Mèxico, con las reformas implementadas al respecto, en especial desde el año 2010.- (VER EN ESTE MISMO BLOG LOS ARTICULOS: CUMBRE DE COMILLAS UE-MEXICO…; LA BUENA GOBERNNZA;EL DESARROLLO ECONÒMICO Y….; EN EL ORIGEN DE LAS CRISIS ECONOMICAS TAMBIÈN ESTÀN LAS MAFIAS 05/06/07/2010).-

El segundo, denominado “Modelo critico-integrado: prevención primaria, secundaria y terciaria” considera que el crimen debe ser concebido como problema social.- Considera que un sistema reactivo: màs càrceles, mas policías, etc…pero también mas`delito no es solución. - Necesitamos de un Derecho Penal inserto en el derecho de planificaciòn social que arbitre los mecanismos de compensación de un dolorosa situaciòn social creada por el delito.- (GARCIA PABLO,A: ESTUDIOS PENALES).-

Se buscarìa solución sin rigores desmedidos, mediante una mejor sincronización del control social formal y el informal.-

Lo cierto es que el miedo al delito justificado o no produce efectos muy negativos en la comunidad.- Es màs, en épocas de crisis e inestabilidad, la manipulación del miedo al delito se utiliza como poderoso instrumento de cohesión social: distrae la atención de temas prioritarios, desviándola hacia objetivos preseleccionados y proyecta sobre ciertas minorías el componente irracional del miedo.- El miedo, provoca màs miedo y èste, màs rigor potenciándola espiral de violencia y el consabido circulo vicioso.-

La sociedad hoy requiere, necesita màs que nunca, no sòlo controlar el delito, sino estrategias coordinadas y complejas para desenredar las tramas de hábiles delincuentes que de la mano de grandes buffets de profesionales del derecho y las ciencias econòmicas, la empresa y el apoyo de los centros de poder público y privado, pretende instaurarse en nuestras sociedades, y hacer del delito “una estilo normal de vida”.-

Se necesita no sòlo la presencia “real” de una policía fuerte en recursos, que representa mejores sueldos y tecnología; en conocimiento; en habilidades; en valores; que inspire seguridad y confianza a la ciudadanía y su apoyo real en ayudas, en colaboración, sino el peso de su presencia simbólica, que el mismo ayude “per se” a la prevención del delito en nuestras sociedades y bloques económicos; en nuestros mercados.-

IV.- CONCLUSIÒN.-

El modelo policial debe surgir en el marco de un consenso político-juridico trazado.- Al respecto tènganse presentes las reformas policiales efectuadas en Colombia, implementada oportunamente por Santos, actual Presidente del país y en Mèxico, a través de la llamada al “Diàlogo Social”.-

La función policial requiere hoy mas que nunca, en atención a la gravedad, masividad y transnacionalización de los delitos, de fuerte apoyo presupuestario; profesionalización y equipamiento; fuerte ideología relacionada con el cumplimiento de su deber, sin generar abusos; mayor efectividad y rendimiento asi como se ha expresado, el establecimiento de una relación fluìda y positiva con la sociedad, que genere en la ciudadanía actitudes màs favorables hacia aquèlla.- El ciudadano debe percibir, valorar positivamente su funcionamiento.-

Al respecto cabe destacar como reforma policial de última generación, como se ha expresado, la implementada por el Señor Presidente de Mèxico Feilipe Calderòn en el presente año, luego de celebrado el “Diàlogo Social” en 2010.-

Con fecha 21 de febrero de 2011, la Secretaría de Seguridad Pública Federal procedió a la firma de una carta de colaboración, en el Centro de Inteligencia de la Policía Federal, con 22 centros de investigación y universidades para fortalecer el desarrollo de los cuerpos policiales, así como estudios e investigaciones en materia de seguridad pública.

En este marco destaca la creación del Centro de Investigación y Estudios en Seguridad (CIES) el cual tendrá como principal objetivo generar programas y líneas de investigación especializados en materia de seguridad, así como ampliar los vínculos de colaboración con instituciones académicas nacionales e internacionales.

Las 22 instituciones participantes son: La Academia Mexicana de las Ciencias, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Colegio de México, el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, la Escuela Libre de Derecho, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México, el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad del Valle de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, la Universidad Tecnológica de México, las Universidades Tecnológicas de la Secretaría de Seguridad Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Por otra parte el Ingeniero Genaro García Luna, también firmó convenios generales en materia de seguridad pública con dos de las instituciones más prestigiadas del país:
• Con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para favorecer la investigación y elaboración de estudios de desarrollo e innovación tecnológicos
• Con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) con el cual se llevarán a cabo estudios e investigaciones.-
El secretario de Seguridad Pública federal anunció la elaboración de la primera serie de estudios y publicaciones en materia de seguridad en la que participarán más de 40 investigadores de 10 importantes instituciones académicas, nacionales y extranjeras, tales como el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de San Diego, la Universidad de la Ciudad de Nueva York y el Centro Woodrow Wilson, con sede en Washington.

Se ha considerado que los esquemas de cooperación que hoy se consolidan permitirán incrementar las capacidades tecnológicas, científicas y humanas de la Secretaría de Seguridad Pública para refrendar su compromiso de proteger y servir a la comunidad.

SEPTIMA PARTE

DRA. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO