“EL CRIMEN ORGANIZADO HOY.- SU PERFIL Y PORQUÈ, ES NECESARIO Y ESENCIAL LUCHAR CONTRA SU FINANCIAMIENTO” (SEXTA PARTE).-

INVESTIGACION DEL CRIMEN ORGANIZADO - LAVADO DE DINERO



INVESTIGACION POLICIAL-POLICIA CIENTIFICA Y CUERPOS DE SEGURIDAD



INVESTIGACION DEL TERRORISMO

I.- INTRODUCCIÒN.-
Analizàbamos principalmente en nuestro artículo anterior, siguiendo a Misha Glenny (1958) un prestigioso periodista británico que fue corresponsal de The Guardian y de la BBC para Europa del Este:…”que el crimen organizado es uno de los cuatro sectores que forman la economía sumergida. Uno de ellos, la corrupción, está relacionada con los otros tres. Los dos restantes son el fraude y la evasión de impuestos.
Basándonos en datos de académicos, del Banco Mundial y del FMI podemos estimar que el crimen organizado representa entre el 5 y el 7% del PIB mundial. El problema es que diferenciarlo de los otros tres sectores es muy difícil. Es mejor la referencia de la economía sumergida, que supone entre el 15 y el 20% de los negocios mundiales. Les pongo el ejemplo de Nigeria, donde cada año miles de millones procedentes del petróleo acaban en los bolsillos de la élite. ¿Es crimen organizado, corrupción, fraude o evasión fiscal?.-

Que el autor de “McMafia”, considera que el crimen organizado en el mundo actual tiene una importancia fundamental porque representa una parte importante del PIB mundial, influye sobre el equilibrio político y económico de los países afectados y pone de manifiesto las desigualdades causadas por la globalización, citando como ejemplo de un país que haya sido objeto de esta situación, a Albania.- …”Al caer el comunismo dejó de vender sus productos cítricos, naranjas y limones, a los países de Europa del Este porque se habían derrumbado. Entonces intentó vendérselos a Europa occidental, pero no era competitiva porque España. Portugal, Italia y Grecia recibían subsidios de la PAC de la Unión Europea. ¿Qué hizo? Acabó con sus cítricos y pasó a cultivar cannabis, que entraba fácilmente en Europa. Esto afectó a la estabilidad del país. Considera asimismo que el crimen organizado y la lucha por el dinero y el poder son mucho mas dañinos que el terrorismo internaciona”l.-

Que es importante destacar, por constituir hoy la idea y sensación de algunos especialistas, que existe “poca investigación empìrica al margen de los datos que controlan los servicios de inteligencia de los diferentes países y la mayor parte de las cosas que los criminòlogos han dicho al respecto, son reflexiones axiológicas sobre los lìmites entre la privacidad y la necesidad de seguridad con motivo, de la medidas que los diferentes estados han implantado (Kleemans, 2008).-

Que por último y como hemos podido observar en párrafos antecedentes al analizar brevemente los hechos contundentes que caracterizaron la década de los noventa y a partir del 2000, la influencia “desestabilizadora del terrorismo” ha llevado, en especial a los países europeos a considerar en sus agendas, el actuar en prevención de los ataques terroristas islámicos y del crimen organizado y el terrorismo en general.- Señala el autor en análisis, que:…”lo cierto es que como ocurre con el crimen organizado, la investigación empìrica brilla por su ausencia y las evaluaciones escasas realizadas sobre las medidas implementadas para prevenir los atentados terroristas no muestran resultados muy prometedores.- Se considera que la “criminología” brinda en general pocas respuestas hoy y las necesarias, a estos flagelos.- Se necesitan mayores y màs perfeccionados estudios acompañados de mayor tecnología, y de mayor cooperación de los Estados y Mercados, de sus policías y cuerpos de elites internacionales, sobre: carreras delictivas de estos delincuentes; sus personalidades; psicología social; existencia de medidas efectivas de prevención.- Ello es sumamente necesario, en atención a que la relación, la colaboración entre los delincuentes tiene tanto una dimensión funcional como social.-

La primera, se dirige a apoyar y facilitar la comisión del crimen, mientras que la segunda, proporciona un mayor campo de beneficios a todos los miembros que colaboran en el entramado delictivo.- Todo lo cual nos lleva a un asunto de gran importancia: las relaciones complejas entre los vínculos sociales, la etnia y el crimen.-
Que sin dejar de lado otra investigación esencial y que debe realizarse concomitante con aquella: la de aquellos buffets y profesionales especializados, que colaboran con ellos, de forma tal que les permiten poseer y disponer, a pesar de las grandes seguridades que hoy implementa la tecnología, de grandes sumas de dinero, que les permiten no solo efectuar los atentados, que de hecho hoy, como observamos, y como ha sido de análisis en otros artículos en este mismo Blog, no requieren de tantas inversiones en la realización de los mismos.- Para que sirven entonces esas grandes sumas? Para permitirles instalarse y mantenerse y generar seguidores en todo el mundo para perpetrar los crímenes.- Se necesita ingresar con las investigaciones en los mismos núcleos de especialistas, políticos, bancos y gente de poder que los instruye y facilita la circulación del dinero para sus causas, contrarias a los valores y principios que sustentan a los Estados y Mercados con sus propias Constituciones, en los lugares en los que habitan, dedicàndose a destruir lo que otros construyen en el dia a dia, para lograr mejores individuos, mejores sociedades, mejores Estados y mejores mercados.-

Se necesita de una investigación “acadèmica-fàctica” de un análisis que no solo quede en los libros y se desvanezca en las letras; se necesita de una “investigación acadèmica de eficacia pràctica”, que si no logran llevar a quienes deben realizar estas investigaciones a prepararse y a saber què hacer para llegar al núcleo de la solución, en el hoy y hacia el futuro, carecen del real valor que requieren, porque sòlo se agotan en sì mismas.-

Que al respecto, y en coincidencia con Garrido Genovès, se concluye expresando que la política criminal y los hallazgos empíricos de la investigación criminológica no suelen ir de la mano.-

El autor considera que lo peor, no es el estado actual de la importancia del crimen, sino la falta de eficacia que en un sentido general tiene el sistema de justicia para responder; a lo que debemos agregar y en “general también”, la actuación policial preventiva .-


II.- TUTELA EFECTIVA DE LA SOCIEDAD COMO VICTIMA DEL DELITO.- RESTITUCION DEL ORDEN SOCIOECONOMICO Y DEL BENEFICIO DELICTIVO. –

Nuestras sociedades hoy, frente al accionar del crimen organizado, el terrorismo y los efectos de los delitos socioecòmicos, requieren respuestas contundentes y efectivas.-

La Sociedad del Estado Social y Democràtico de Derecho y de la Globalizaciòn, demanda del Derecho Penal, a sus efectos sociales y económicos, como expresa Trillo Navarro en su obra: …que no sòlo “vìctima directa y perjudicados eventuales de la infracción sean objeto de atención procesal, resarcimiento y protección, sino que màs allà de estas funciones tradicionales debe tener por finalidad el reestablecimiento del equilibrio económico social roto por el delito a favor de sus responsables y terceros beneficiarios.-

Como consecuencia de la dimensión iusfundamental de la protección y tutela de la vìctima en general y en relación a la delincuencia asociada a fenómenos econòmicos en particular, señala URBANO CASTRILLO sobre la necesidad de guardar el fundamento constitucional de la protección de la victima en el proceso, màs allà de la mera reparación material.- (URBANO CASTRILLO, J: “LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS PERJUDICADOS” ACTUALIDAD JURIDICA ARANZADI.- ELCANO 2005).-

Expresa MOCCIA: …”que en el Derecho Penal de la globalización lejos del estado de necesidad, excepcionalidad, subsidiariedad y eficacia que legitiman al Derecho Penal del enemigo, èste se estabiliza y nuevamente expande en alegación de una perenne emergencia, siendo prueba evidente de ello el desarrollo y la proliferación de tipos de peligro abstracto que adelantando la barrera de la protección penal llevan a una merma de las tradicionales garantías de la dogmàtica procesal penal y la teorìa jurídica del delito, describiendo tipos cada vez mas abiertos y en blanco que ya lejos del Derecho Penal económico lesivo de los intereses generales o del delito del terrorismo, iniciales justificaciones y fuentes de peligro, se evidencia en ámbitos de difusa frontera entre el Derecho Penal sustantivo y el Administrativo sancionador de lo que constituye claro ejemplo senda jurisprudencia.- Tutela de la sociedad como vìctima de la criminalidad organizada de la Globalizaciòn, restitución social de su beneficio delictivo, con restablecimiento del estado socioeconómico anterior al delito y Derecho Penal de tercera velocidad son objeto tambièn, de senda jurisprudencia”.- (MOCCIA, S: “LA PERENNE EMERGENZA. TENDENZE AUTORITARIE NEL SISTEMA PENALE. EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE. NAPOLI, 2000, PÀSSIM).-

Cuando debemos enfrentarnos a un enemigo y para los responsables de la política criminal hoy uno de los peores enemigos a perseguir son los “blanqueadores de capitales” , primero debe conocerse a ciencia cierta de què hablamos y luego determinar las respuestas administrativas y judiciales pertinentes, conforme la normativa legislativa haya catalogado como “responsables de una conducta delictiva” y permita derivar en funciones, delimitando ambas competencias.- Cada una de las personas funcionarios actuantes, deberá conocer a ciencia cierta su ámbito de actuación a efectos de evitar anulaciones de investigaciones bien realizadas, que de esa manera quedarían sin efecto, algo que los delincuentes buscan ocurra en los hechos.-

En el tema del blanqueo de capitales, sujeto activo, pasivo y conducta punible, no son tan sencillos, y en mayor medida hoy, en atención a manejarse como hemos expresado en este mismo Blog, con ayuda de asesores y profesionales especializados, en el ámbito de lo legal, mediante constitución de empresas, etc.- Por ello es necesario que en el ámbito de la Policia Cientìfica y Cuerpos de Seguridad, y demás autoridades investigativas y funcionarios tanto en el ámbito administrativo como judicial intervinientes ”las cautelas, la formación y la profesionalidad sean reduplicadas”, estèn màs aleccionadas y cuenten con todos los medios adecuados para reprender el crimen y prevenirlo con la eficacia que todo Estado de derecho requiere y se cuente para ello, hoy màs que nunca, con la “cooperación judicial y administrativa” necesaria, para lo cual deben conocerse los acuerdos existentes al respecto.-

Cabe considerar asimismo, y como ejemplo, la Convenciòn de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003, ratificada por España en Instrumento de 9 de junio de 2006 (BOE Nº 171 de 19 de julio de 2006), tras un exàmen pormenorizado de la materia y de las pràcticas a tener en cuenta, obliga a los Estados parte a adoptar “de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometen intencionalmente..las conductas que se indican”.- Debe ser investigado con total precisión, el delito en “si mismo”; como se comete; el còmo “se da apariencia de legalidad” al dinero o productos que no proceden de la comisión de un delito precedente, cuando se trata de dinero generado lícitamente (no delictivo) aunque estè al margen del control de la Hacienda Pùblica.- Cuestiones como èstas obligan y exigen a ser extremadamente cautos, para no errar ni en el golpe ni en la norma, so pena de quebrar principios esenciales del Estado democrático de Derecho.- (VER AL RESPECTO MILANS DEL BOSCH, S Y DE URRIES, J: “ALGUNAS CUESTIONES PROCESAES EN LA INVESTIGACION DEL DELITO DEL BLANQUEO”; EN I CONGRESO DE PREVENCION Y REPRESIÒN DEL BLANQUEO DE DINERO” COORDS. MIGUEL ABEL SOUTO Y NIELSON SANCHEZ STEWART; ED. TIRANT TO BLANCH HOMENAJES Y GONGRESOS, VALENCIA 2009, PAG. 14).-

Ello principalmente en atención a que, cuando los delitos quedan impunes o no son objeto de las sanciones necesarias, por no contarse con el personal capacitado ni con los medios necesarios para llevar adelante las tareas requeridas, el perjuicio que se produce es “invaluable” ya que se encuentra en juego mucho màs que el propio o especifico caso en análisis; se encuentra en juego “la confianza ciudadana” en sus instituciones.-

Se produce una erosión, un quiebre respecto incluso del sistema político y sus partidos, y sobre toda la institucionalidad democrática. Ejemplo de ello lo vemos a diario.- La restitución de la confianza aparece como una compleja tarea que es necesario abordar con urgencia para mejorar las capacidades de gobernabilidad democrática de nuestras sociedades, de mercados integrados y de bloques económicos y en el caso en análisis en este artìculo, la confianza en nuestras instituciones solo puede ser reestablecida cuando quienes deben llevar adelante estas difíciles y necesarias tareas, nuestras policías científicas, cuerpos de elite y demás funcionarios administrativos y judiciales cumplan acabadamente las mismas con los resultados positivos que nuestras sociedades requieren y exigen.-

III.- FRENTE AL ACTUAL MODO DE PENSAR DELICTUAL: “PENSAR GLOBALMENTE Y ACTUAR GLOBALMENTE” LA RESPUESTA DE NUESTROS ESTADOS DEBE SER: “A MAYOR ORGANIZACIÓN DELiCTIVA, MAYOR ORGANIZACIÓN Y PRECISIÓN DE ACTUACIÓN DE SUS FUERZAS, LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES”.-

Con su manera de pensar, surgida frente a los avances gestados por la globalización económica, que ha permitido a “los cerebros delincuentes” proyectar mas allà de las fronteras y aprovechando para ello no solo las legislaciones mas provechosas, sino principalmente, los avances tecnológicos en ayuda para perpetrar los delitos que en atención a ello, alcanzan dimensiones extrafronteras buscando su intervención en negocios tan lucrativos como el trafico de drogas, armas, personas, etc.-

Junto con esta ventaja primordial, la delincuencia organizada transnacional ofrece toda una gama de oportunidades que quedan fuera del alcance de organizaciones que solo pueden operar a nivel local, entre ellas: a) Multiplicación de competencias y capacidades operativas mediante alianzas de cooperación con otras organizaciones criminales; b) Ampliaciòn de actividades ilìcitas mediante el acceso a mercados màs o menos remotos.- c) Aprovechamiento de las oportunidades de negocios y comercio ilegal que pueden surgir con el advenimiento de crisis políticas o económicas, emergencias humanitarias o conflictos armados.- d) Explotaciòn de desigualdades económicas entre países.- La globalización les permite introducirse en aquellos países en los cuales ciertos servicios o la fabricación y compra de determinados productos es màs barata o lograr generar inconvenientes en los mercados haciendo jugar en su favor precios, determinadas materias primas, recaudación de impuestos, etc.- e) Instrumentalizaciòn de los flujos migratorios mundiales con fines diversos, como generar rutas migratorias ilegales, aprovecharlas para camuflar otras formas de tràfico o para infiltrarse en países remotos, etc. f) acceso a paraísos fiscales, entidades financieras y empresas extranjeras que faciliten el blanqueo de dinero y la inversión en negocios legales.- g) Incremento de las opciones de impunidad mediante el desplazamiento a países con altos niveles de corrupción institucional y empresarial o gobernados por Estados frágiles o en descomposición.- Tambièn mediante la implicación en delitos que afecten a mas de una jurisdicción, normalmente más difíciles de perseguir que los que se realizan en un solo país.-
De ahí la necesidad e importancia de contar con el apoyo necesario de fuerzas pùblicas y también privadas, que surjan de sendos acuerdos de cooperación suscriptos al respecto, los cuales deben ser necesariamente conocidos por quienes realizan las investigaciones o deben intervenir ante su actuación preventiva y judicial necesarias.-

III-I.- Descentralizaciòn de las organizaciones y proliferaciòn de estructuras en red.-

Expresan en su trabajo Corte Ibañez y Salinas Framis que según una hipótesis con cada vez mayor cantidad de adherentes científicos sociales, asi como las “estructuras burocráticas y jerarquizadas” fueron el modelo de organización social màs característico de la época industrial, “las redes sociales” son las estructuras organizativas de la era global.- Esta afirmación alude a esferas de actividad social tan dispares como el mundo empresarial (en el que hace tiempo que existen redes empresariales y empresas organizadas en red); el activismo social y político (ya que las redes sociales se han convertido en un instrumento fundamental de movilización colectiva) y el terrorismo y la insurgencia violenta (hoy promovidos cada vez màs por estructuras reticulares y conforme a una estrategia bautizada como “guerra en red”).- Pero , la delincuencia organizada no queda fuera de estos vaticinios.- De hecho, muchos expertos aseguran que las organizaciones reticulares o en red serán el tipo de estructura delictiva predominante en el actual siglo XXI”.-

Los autores reparan también en el concepto de red, considerando que puede ser utilizado para descubrir todo conjunto de unidades o nodos conectados entre sì de alguna forma funcional o significativa.- Que estas unidades pueden ser de distinta naturaleza: ordenadores, neuronas, carreteras, personas, etc.-
Las redes sociales están constituidas por la interconexión de diferentes individuos que interactúan y se comunican entre sì de una o varias maneras y con una cierta frecuencia.- Las redes sociales admiten una amplia variedad en cuanto a la naturaleza u origen de las relaciones entre sus unidades.- Por ejemplo pueden ser basadas en factores de tipo afectivo o familiar, en afinidades o intereses compartidos, en pautas de intercambio (económico, de información, de favores, etc.).-

Cuando se habla de redes sociales como estructuras, se alude a una forma concreta de organizar y dar continuidad a determinadas pautas de acción colectiva.- Estas estructuras reticulares pueden variar ampliamente en cuanto a su tamaño, extensión, duración, pero para ser consideradas tales deben compartir dos atributos fundamentales.-

El primero, su carácter “descentralizado”.- Una organización es màs descentralizada, cuanto mayor es el número de sus miembros con capacidad para intervenir en las decisiones que afectan a la actividad de la organización.- Que existen distintos niveles posibles de descentralización.- Existen estructuras criminales donde la capacidad de decisión està repartida entre varios grupos o subgrupos, por lo tanto, operan con cierto nivel de descentralización, pero su funcionamiento interno es claramente jerárquico o màs centralizado.-

El segundo carácter de las estructuras reticulares es una flexibilidad, un dinamismo muy superiores a los de otras formas de organización màs tradicionales.- Ese dinamismo es fruto de una filosofía que considera que los contactos y vínculos sociales de cada uno de sus miembros son un capital (capital social) que puede y debe ser explotado en beneficio de la organización.- Esta filosofía estimula variaciones frecuentes en la estructura y composición de la organización para adaptarse a las necesidades, objetivos y circunstancias de cada momento.- Algunas de esas variaciones se producen mediante la captación de nuevos miembros y colaboradores o estableciendo pactos puntuales o alianzas estratègicas con otras organizaciones criminales.- Otros cambios, implicaràn desengancharse de la red a algunos miembros o colaboradores con los que se mantienen vínculos mas laxos e informales.-

Los expertos que advierten sobre la proliferación reciente y futura de organizaciones criminales en red justifican esta afirmación con dos argumentos: el primero remite a la progresiva acumulación de evidencias empìricas al respecto.- El segundo, hace referencia a las ventajas que las estructuras reticulares pueden deparar para la pràctica de la delincuencia organizada, ventajas como las que se exponen a continuación: 1) Adaptabilidad al negocio criminal: debido a la flexibilidad y al dinamismo caracteristicos de las estructuras en red, que aumentan su capacidad para adaptarse a entornos económicos y sociales sometidos a frecuentes vaivenes y cambios.- Esa adaptabilidad se encuentra incrementada por dos características especiales que poseen: a) su tendencia a multiplicar nodos (miembros, contactos, colaboradores, clientes, asi como a sustituir aquellas otras unidades que pierdan su funcionalidad original.- Ello les permite intervenir en negocios ilícitos cuya gestión requiere personas, recursos y condiciones organizativas de muy distinta naturaleza.- b) Al existir entre sus miembros un reparto mas igualitario de la capacidad para decidir, las redes criminales pueden actuar con mayor rapidez, lo cual aumenta exponencialmente las posibilidades de aprovechar toda nueva ocasión de negocios que se presente a cualquiera de sus integrantes.-

2) Facilidad para permanecer en la clandestinidad: operan en la clandestinidad, mejor que las estructuras jerárquicas lo cual las protege de la identificación policial.-

3) Alta capacidad defensiva: suelen incorporar diversos dispositivos de defensa contra inflitraciones.-Para ello se rodean de un núcleo de criminales de confianza, amigos intimos, o parientes de los líderes.-

4) Residencia o resiliencia: hace referencia a la mayor capacidad de algunas organizaciones para sobreponerse a intrusiones o ataques externos. Estàn mas preparadas para resistir y continuar con sus actividades cuando los ataques, principalmente policiales, tienen éxito.- En caso de que se aprese a miembros o colaboradores periféricos, suele ser fácil sustituirlos por otros.-

5) Proyecciòn internacional: La dispersión entre muchos de los afiliados a redes criminales y la mayor disponibilidad y facilidad de las redes para explorar nuevos lazos de colaboración los predispone también a traspasar barreras físicas y geogràficas.-

SurgeN claramente las facilidades o ventajas atribuidas a las estructuras en red que son mùtiples y significativas, lo cual hace razonable suponer que estas estructuras aumentaràn en el futuro.- Tambièn algunos autores consideran la posibilidad próxima de la constitución de super redes entre organizaciones criminales de diverso tipo.-
Phil Williams, experto en delincuencia organizada transnacional, ha estudiado la disposición de algunas jerarquías criminadas clàsicas a reorganizarse parcialmente en forma de red, sobre todo como estrategia para multiplicar sus oportunidades de negocio a escala internacional.- Como ejemplo señala las redes criminales transnacionales urdidas durante la década de 1990 mediante alianzas de cooperación entre familias de la mafia siciliana y narcotraficantes colombianos y turcos, rusas, etc.

El autor concluye que dado que las estructuras reticulares son las que mejor pueden adaptarse a las sociedades de nuestro tiempo definidas por muchos sociólogos como sociedades “red”, las organizaciones criminales cuyas tradiciones les impidan por habitos, reglas, etc. adaptarse hacia formas reticulares, desaparecerán.-
Frente a estas “nuevas realidades” es necesario que nuestros cuerpos de seguridad y policías científicos y demás funcionarios administrativos y judiciales que por su función deban necesariamente intervenir en los temas en análisis, deben estar cada dia mas aleccionados y contar con la capacitación, información y medios necesarios para reprender el crimen, como todo Estado de Derecho requiere.-

SEXTA PARTE

DRA. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO

BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA

CAPARROS, EDUARDO FABIAN: "EL DELITO DEL BLANQUEO DE CAPITALES" CON PROLOGO DE IGNACIO BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, ED. COLEX, MADRID 1998.-

IBAÑEZ PEINADO, JOSE (COORD): "TECNICAS DE INVESTIGACION CRIMINAL"; ED. DYKINSON SL Y GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DEL INTERIOR, MADRID 2010.-


COLLADO MEDINA, JOSE (COORD): "TEORIA Y PRACTICA DE LA INVESTIGACION CRIMINAL"; ED. IUGM, MADRID 2009.-

“EL CRIMEN ORGANIZADO HOY.- SU PERFIL Y PORQUÈ, ES NECESARIO Y ESENCIAL LUCHAR CONTRA SU FINANCIAMIENTO” (QUINTA PARTE).-

INVESTIGACION CRIMEN ORGANIZADO-LAVADO DE DINERO



INVESTIGACION POLICIAL-POLICIA CIENTIFICA



INVESTIGACION DEL TERRORISMO

I.- INTRODUCCIÒN.-

Expresàbamos en nuestro artículo anterior:…” Que la globalización ha permitido que el terrorismo, el crimen organizado y sus consecuencias, al desdibujarse las fronteras, hayan conseguido “la transnacionalización de los recursos materiales de las bandas para actuar”, facilitando el mismo e incluso generando, como se ha expresado, su “normalidad de actuación” al poder mantener estructuras organizativas o desarrollando actividades violentas en màs en un país.-

Y que no debe olvidarse, que “esa globalización” también hace surgir la posibilidad adicional de acción para los Estados en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo: la de la suma de fuerzas y esfuerzos a través de la colaboración internacional y la elaboración de estrategias comunes”.-

Por ello son cada dia màs necesarias, no sòlo, las modificaciones legislativas imprescindibles; la suscripción de nuevos Acuerdos y Tratados Internacionales y de sus necesarias ratificaciones y de la necesaria cooperación judicial y administrativa internacionales.- Urge la preparación de Cuerpos de Seguridad y Policiales y de funcionarios cada vez mayormente preparados, entre otros, para investigar y sacar a la luz el entremado que el crimen organizado pretende generar como normal y como parte de nuestro tejido social, en el dia a dia, y lograr acabar o por lo menos menguar el financiamiento de sus actividades, aplicando las sanciones de ley, que ponen en funcionamiento uno de los valores esenciales en nuestras sociedades: el valor justicia.- (VER AL RESPECTO SANCHEZ GARCIA DE PAZ, ISABEL: “LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ASPECTOS PENALES, PROCESALES, ADMINISTRATIVOS Y POLICIALES”; ED. DYKINSON S.L Y MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESPAÑA, MADRID 2005).-

Que podíamos concluir expresando, que “el crimen organizado” en todas sus vertientes constituye como ha señalado Shelley “una nueva forma de autoritarismo político no estatal”, que se traduce en un debilitamiento del Estado democrático y la violación de derechos humanos en aquellos países o regiones donde logra establecerse como una forma de control social alternativo al oficial.- Estas sociedades constituyen objetivo prioritario de las organizaciones criminales internacionales por la debilidad de sus instituciones, situándose en ellas bases de sus operaciones, instalándose un sistema de autoridad y control alternativo al oficial.- Asi sucede por ejemplo en zonas claves del tràfico de drogas u otros bienes ilícitos como la región andina y amazónica (Bolivia, Venezuela) en Sudamèrica y el triàngulo de oro en el sudeste asiático: Laos-Myammar antigua Birmania y aùn aunque no con la misma intensidad de décadas anteriores, Taylandia.-

El crimen organizado posee hoy, las siguientes características frente a otros delitos socieconòmicos: la gravedad y peligrosidad de la misma; su fuerte estructura, que le permite introducirse en el tejido social, incluso hoy, haber ingresado en el ámbito legal con pocos inconvenientes y buscar incluso perpetuarse en atención al marco de protección que otorga la propia ley y en especial, a la alta corrupción imperante, generando todo ello: la desestabilización de las economías y de los mercados, de las instituciones y del sistema democrático.-

“El inconveniente radicarìa en “hacer de la corrupción” la causa última de todos los males, acusando a la vez de “corruptos” a todos los políticos, crèandose una atmosfera antipartidos.- Una conciencia democrática màs aguda junto a una nueva percepción del rol del Estado, han llevado a exigir mayor transparencia y responsabilidad a quienes ejercen el poder”.-(FERRO ILARDO, SUSANA B.: “ESTUDIOS LATINOAMERICANOS: PALABRAS CLAVE PARA LA REGION”: ED DUNKEN S.A. MAYO DE 2008, PÀGS. 150/151).- Podemos citar como ejemplo actual de este “control” no solo nacional sino “internacional” por los intereses en juego, lo acontecido en Egipto durante el mes de febrero de 2011, revuelta social que concluyera finalmente con la renuncia del entonces Presidente Mubarak.- (La Oficina del Fraude del Reino Unido busca millones escondidos por Mubarak (http://www.larazon.es).-



II.- LA PREVENCIÒN DE LA DELINCUENCIA.- RETOS PENDIENTES.- COMO PODER BRINDAR SOLUCIONES HOY Y AVANZAR EN LAS FUTURAS DECISIONES EN LA MATERIA, A EFECTOS DE LOGRAR MEJORAR NUESTRAS SOCIEDADES Y EN ESPECIAL, SU NECESARIA BASE DE BIENESTAR: SUS ECONOMIAS.-

Si bien las estadísticas acusan que el crimen causa en Europa en torno a 73000 muertes cada año, a lo que se tiene que añadir los elevados costos financieros derivados del tratamiento mèdico y psicológico de las personas que logran sobrevivir (WHO, European Region, 2005), debemos considerar hoy, luego de cinco años de obtenidas dichas estadísticas, que como señala Misha Glenny (1958) un prestigioso periodista británico que fue corresponsal de The Guardian y de la BBC para Europa del Este:…”que el crimen organizado es uno de los cuatro sectores que forman la economía sumergida. Uno de ellos, la corrupción, está relacionada con los otros tres. Los dos restantes son el fraude y la evasión de impuestos. Basándonos en datos de académicos, del Banco Mundial y del FMI podemos estimar que el crimen organizado representa entre el 5 y el 7% del PIB mundial. El problema es que diferenciarlo de los otros tres sectores es muy difícil. Es mejor la referencia de la economía sumergida, que supone entre el 15 y el 20% de los negocios mundiales. Les pongo el ejemplo de Nigeria, donde cada año miles de millones procedentes del petróleo acaban en los bolsillos de la élite. ¿Es crimen organizado, corrupción, fraude o evasión fiscal?.-

El autor de “McMafia”, considera que el crimen organizado en el mundo actual tiene una importancia fundamental porque representa una parte importante del PIB mundial, influye sobre el equilibrio político y económico de los países afectados y pone de manifiesto las desigualdades causadas por la globalización, citando como ejemplo de un país que haya sido objeto de esta situación, a Albania.- …”Al caer el comunismo dejó de vender sus productos cítricos, naranjas y limones, a los países de Europa del Este porque se habían derrumbado. Entonces intentó vendérselos a Europa occidental, pero no era competitiva porque España. Portugal, Italia y Grecia recibían subsidios de la PAC de la Unión Europea. ¿Qué hizo? Acabó con sus cítricos y pasó a cultivar cannabis, que entraba fácilmente en Europa. Esto afectó a la estabilidad del país. Considera asimismo que el crimen organizado y la lucha por el dinero y el poder son mucho mas dañinos que el terrorismo internacional”.- La realidad, avala sus investigaciones, sus palabras.-

Al respecto, y en coincidencia con Garrido Genovès, se concluye expresando que la política criminal y los hallazgos empíricos de la investigación criminológica no suelen ir de la mano.- El autor considera que lo peor, no es el estado actual de la importancia del crimen, sino la falta de eficacia que en un sentido general, tiene el sistema de justicia para responder.-

Considera asimismo que: 1) Los retos màs necesarios que la Criminología científica debería asumir con objeto de que sus contribuciones puedan tener màs relevancia en la política criminal son: a) La existencia de un modelo compartido con la Academia que permita generar conocimientos basados en la evidencia y partir de ahí; poder acreditar los programas que tienen màs eficacia en la prevención de la delincuencia y el crimen en cualquiera de sus variedades o manifestaciones y b) La necesidad de educar al público con respecto a los hechos criminales y su prevención asì como de influir entre los responsables de aprobar las medidas para su prevención y erradicación.- 2) Que en la Europa actual se dan tres circunstancias comunes: en primer lugar una estabilización de la delincuencia o incluso una disminuciòn en muchos países con respecto a años anteriores; en segundo lugar, la existencia de una opinión pública que, a pesar de ello, tiene una percepción diferente de las cosas: percibe que el crimen ha aumentado o que sigue siendo algo de una gran magnitud y finalmente la respuesta del Estado en forma de un aumento en el uso de las penas de prisión y en la severidad de las condenas.- Considera que estos tres factores parecen vertebrar la realidad criminológica europea, preguntándose el autor hasta què punto es cierto que los europeos sienten que la delincuencia està incrementándose hasta niveles inaceptables? Y si esto es asì, ¿es cierto que los europeos en general piden que la mayor dureza del castigo sea la respuesta prioritaria frente a los delincuentes?.-

Por otra parte, considera asimismo, que la respuesta punitiva de los Estados en Europa, cuando parece que el crimen no viviera un período de esplendor, es debida a: 1) La existencia de una ansiedad derivada de la integración europea y de la intensificación de ciertos tipos de crímenes producto de la exportación de criminales de los países del este; 2) El aumento del crimen organizado y 3) La ansiedad derivada de los atentados terroristas.-(VER GARRIDO GENOVES, OB. CIT PAG. 376 Y SS).-

En su análisis, cabe destacar, a efectos de tener presente los nuevos retos de la Criminologia, en especial a partir de la injerencia que el crimen organizado en todas sus vertientes y el terrorismo, ejercen hoy màs que nunca en la economía legal, en atención a los efectos de la globalización económica, incursionando en ella, a travès del lavado de dinero, las siguientes razones: a) la integración europea ha jugado un papel fundamental.- En el caso de España bandas compuestas por ex soldados o ex policías y delincuentes profesionales rumanos y albano-kosovares se han especializado en robos de viviendas y locales comerciales actuando con una gran violencia.- Con el tiempo, estas bandas, reclutan también delincuentes españoles que ya poseen contactos para acceder con mayor facilidad a los objetivos.- Èstos crímenes y otros provenientes de ciudadanos de marruecos y de Sudamèrica son particularmente visibles frente a la opinión pública, y actuàn como grandes señales de alarma sumadas a la ansiedad generalizada.- b) El crimen organizado, en especial a partir de 1990, con excepción de Italia que tiene gran tradición de crimen organizado.- La mayor inversión en seguridad y especialización al respecto, ha sido la respuesta brindada a los contundentes hechos acontecidos: atentado terrorista en la Embajada de Israel en Buenos Aires, Argentina, 1992; y en especial, a partir de 2001 (atentado a las Torres Gemelas, EEUU); coche bomba contra la sede de la ONU en Bagdad (Irak) y atentados simultáneos contra dos sinagogas en Estambul (Turquía) (2003); 2004 (Atocha, Madrid, España); explosión simultanea de tres bombas en Nueva Delhi (India) y 4 explosiones en tres trenes y un autobus en Londres, en Inglaterra en 2005; 2006, 7 explosiones en los trenes de cercanias de Bombay (india); 2008(cadena de ataques terroristas en Bombay) y 2011 ataque perpetrado contra el aeropuerto en Rusia, el mismo dia en que su Presidente debía brindar el discurso de apertura en el Congreso Mundial Econòmico en Davos, hechos y amenazas que afectan a toda Europa y el mundo, emergencias de una red global de tràfico de drogas; tràfico de personas; trata de blanca y prostitución junto a la nueva reestructuración de las fronteras que ha creado el espacio europeo único y la apertura del mercado europeo ante las mafias de los países del Este que antes, estaban contenidas tras el muro de Berlìn.-

Es importante destacar, por constituir hoy la idea y sensación de algunos especialistas, que existe “poca investigación empìrica al margen de los datos que controlan los servicios de inteligencia de los diferentes países y la mayor parte de las cosas que los criminòlogos han dicho al respecto, son reflexiones axiológicas sobre los lìmites entre la privacidad y la necesidad de seguridad con motivo, de la medidas que los diferentes estados han implantado (Kleemans, 2008).-

Por último y como hemos podido observar en párrafos antecedentes al analizar brevemente los hechos contundentes que caracterizaron la década de los noventa y a partir del 2000, la influencia “desestabilizadora del terrorismo” ha llevado, en especial a los países europeos a considerar en sus agendas, el actuar en prevención de los ataques terroristas islámicos y del crimen organizado y el terrorismo en general.- Señala el autor en análisis, que:…”lo cierto es que como ocurre con el crimen organizado, la investigación empìrica brilla por su ausencia y las evaluaciones escasas realizadas sobre las medidas implementadas para prevenir los atentados terroristas no muestran resultados muy prometedores.- Se considera que la “criminología” brinda en general pocas respuestas hoy y las necesarias, a estos flagelos.- Se necesitan mayores y màs perfeccionados estudios acompañados de mayor tecnología, y de mayor cooperación de los Estados y Mercados, de sus policías y cuerpos de elites internacionales, sobre: carreras delictivas de estos delincuentes; sus personalidades; psicología social; existencia de medidas efectivas de prevención.- Ello es sumamente necesario, en atención a que la relación, la colaboración entre los delincuentes tiene tanto una dimensión funcional como social.-

La primera, se dirige a apoyar y facilitar la comisión del crimen, mientras que la segunda, proporciona un mayor campo de beneficios a todos los miembros que colaboran en el entramado delictivo.- Todo lo cual nos lleva a un asunto de gran importancia: las relaciones complejas entre los vínculos sociales, la etnia y el crimen.-

Sin dejar de lado otra investigación esencial y que debe realizarse concomitante con aquella: la de aquellos buffets y profesionales especializados, que colaboran con ellos, de forma tal que les permiten poseer y disponer, a pesar de las grandes seguridades que hoy implementa la tecnología, de grandes sumas de dinero, que les permiten no solo efectuar los atentados, que de hecho hoy, como observamos, y como ha sido de análisis en otros artículos en este mismo Blog, no requieren de tantas inversiones en la realización de los mismos.- Para que sirven entonces esas grandes sumas? Para permitirles instalarse y mantenerse y generar seguidores en todo el mundo para perpetrar los crímenes.- Se necesita ingresar con las investigaciones en los mismos núcleos de especialistas, políticos, bancos y gente de poder que los instruye y facilita la circulación del dinero para sus causas, contrarias a los valores y principios que sustentan a los Estados y Mercados con sus propias Constituciones, en los lugares en los que habitan, dedicàndose a destruir lo que otros construyen en el dia a dia, para lograr mejores individuos, mejores sociedades, mejores Estados y mejores mercados.- Se necesita de una investigación “acadèmica-fàctica” de un análisis que no solo quede en los libros y se desvanezca en las letras; se necesita de una “investigación acadèmica de eficacia pràctica”, que si no logra llevar a quienes deben realizar estas investigaciones a prepararse y a saber què hacer para llegar al núcleo de la solución, en el hoy y hacia el futuro, carecen del real valor que requieren, porque sòlo se agotan en sì mismas.-

La cooperación criminal se construye particularmente màs que en relación a la etnia, a las relaciones sociales que se establecen entre ciertos individuos (Kleeman 2007).-La gente colabora en la violencia porque son familia o proceden del mismo lugar, influyendo todo ello en sus relaciones sociales.- Considera el autor en anàlisis, que el crimen organizado suele implicar actividades transnacionales, lo que añade una nueva complejidad al asunto sensible de las relaciones entre etnia y crimen, ya que los delincuentes se benefician de los contratos entre diferentes naciones y diferentes grupos étnicos.- Desde la perspectiva de la investigación criminológica el estudio de esos fenómenos proporciona oportunidades favorables para desarrollar y evaluar teorías que expliquen las asociaciones entre los grupos étnicos y los patrones de actividad criminal sin necesidad de caer en el error de adscribir rasgos fijos a los diferentes grupos(leesman, 2008).- Por ejemplo en el tràfico de drogas o de personas, pueden colaborar diversos grupos étnicos que atienden a las facilidades estructurales surgidas tras la globalización.- Deben analizarse nuevas y reforzarse, las buenas medidas existentes de política criminológica a fin de favorecer una Polìtica Criminal racional que a corto y largo plazo emprenda con criterio medidas de prevención eficaces.- Necesidad de buenas y necesarias políticas pùblicas al respecto, tanto en el plano nacional como en el internacional, las que se verían facilitadas y perfeccionadas, mediante la cooperación internacional.-

Al respecto es necesario tener presente, entre otros, como señala Ángel Llorente, Magistrado de enlace con Marruecos desde enero de 2005 hasta octubre de 2010 …“el acuerdo de colaboración entre España y Marruecos el que demuestra que en un ámbito tan sensible y complejo como el jurídico, con voluntad y buena planificación, se puede avanzar mucho y lograr buenos resultados. Sin embargo, no debe caerse en la complacencia de creer que lo más difícil está hecho. Bien al contrario, la sostenibilidad es esencial y está necesitada de un trabajo continuo. Convendría no solo consolidar y mejorar los resultados alcanzados, sino también aprovechar estas enseñanzas para potenciar la presencia española en la región, extendiéndola a otros países del Magreb que nos es más próximo, como Argelia y Mauritania, dado que la lucha antiterrorista en España está experimentando un giro de norte a sur. El terrorismo doméstico de ETA tiende a remitir, mientras que la amenaza del terrorismo internacional de inspiración yihadista va en aumento, sobre todo desde que el Grupo Salafista por la Predicación y el Combate magrebí se integró en la estructura de al-Qaeda en 2006, pasando a denominarse Al Qaeda en la Tierra del Magreb Islámico (AQMI), el cual ha tomado el Sahel como zona de refugio, apoyo logístico y acción para atentar contra intereses occidentales. Precisamente en esta línea se inscribe la participación española en el programa de apoyo a la lucha antiterrorista en la región del Sahel, que comprende los países de Mauritania, Malí y Níger, en el marco del Instrumento de Estabilidad de la Comisión Europea. La presencia de España junto con Francia, a través de expertos policiales y judiciales, para contribuir a reforzar las capacidades que permitan hacer frente a estos desafíos en la zona no solo es útil, sino también muy bien valorada por las autoridades locales. Sin duda va a permitir además aprovechar otras experiencias y, sobre todo, mantener contactos y capacidad de influencia en una región en la que la amenaza terrorista se viene intensificando, especialmente por los vínculos de colaboración que se están estableciendo entre células terroristas y bandas armadas de delincuencia común”. (LLORENTE, ANGEL: “LA COOPERACION JUDICIAL ANTITERRORISTA ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS (ARI) http://www.realinstitutoelcano.org).-


III.- LA NECESIDAD DE PROGESOS EN LA INVESTIGACIÒN PREVENTIVA APLICADA.-
Hemos analizado antecedentemente, como asimismo en artículos anteriores en este mismo block, cual es la importancia de la “actuación preventiva” frente al actuar criminal y delictivo, y que debe ser llevada adelante por personal de policía científica, y cuerpos de seguridad del Estado en general, siendo necesaria hoy màs que nunca la participación de la seguridad privada, por razones que serán objeto de análisis en próximas entregas, jugando para ello un papel esencial la cooperación administrativa y judicial internacional.-

Es necesario abogar porque se empleen en la prevención del delito, aquellos programas o metodologìas que pueden ser efectivos mostrando que sus objetivos son valiosos y eficaces para nuestras sociedades.- La oportunidad de llevarlos adelante, es un tema de consideraciòn política.-

Nuestros dirigentes deben saber cuàndo es necesario implementar los cambios que requieren el brindar soluciones efectivas a los inconvenientes que el crimen organizado, el terrorismo y los delitos socieconòmicos gestan permanentemente en nuestras sociedades, en pos del cumplimento de sus objetivos, caros a los desarrollos de las mismas.- Y este tema no debe ser considerado solo como “de oportunidad política”, porque muchas veces, èstas decisiones que deben ser implementadas desde lo político, si solo lo fuesen con dicho objetivo, en muchos supuestos no darán verdadero cumplimento ni en forma ni en tiempo a los graves inconvenientes que el crimen plantea “a” y “en” nuestras sociedades generando programas, que importen malgastar el tiempo; el dinero; las esperanzas de los ciudadanos y contribuyentes; e incluso y desgraciadamente, sus propias vidas, en el mediano y largo plazo; la desestabilización de nuestras sociedades que requieren “ante actuaciones contundentes”, cambios contundentes de políticas, para evitar que los desestabilizadores logren sus objetivos.-

Garrido Genovès siguiendo a Paul Ebklom (2005:57) considera el siguiente planteamiento:… “¿cuàl es el propósito del conocimiento en la prevención del delito? Brindando ha dicha pregunta la siguiente respuesta: dirigirse a mejorar, extender y mantener los esfuerzos en la prevención del delito, ya sean realizados por la comunidad en su vida diaria (mediante el control social informal) por los servicios de seguridad privados, por los diseñadores de objetos y lugares màs seguros o por las instituciones del control formal del Estado”.- El autor, concluye en su análisis, con cuàles, deben ser los tipos de contenidos del conocimiento necesarios para prevenir el delito y los esquematiza en una Tabla.-

LLegò a la conclusión de ese esquema, en virtud de haber analizado en su investigación la “importancia de reunir ese conocimiento”, que se pone de relieve en el hecho, de que una y otra vez observamos cuàn frecuente es que un programa fracase en su implementación en el mundo real, a pesar de que en su demostración diseñada previamente, diera buenos resultados.- La razón: que con demasiada frecuencia se trata de una falta de conocimiento sobre los mecanismo causales que hacen funcionar el método o programa puesto en pràctica, asì como un igualmente deficiente conocimiento sobre las causas del tipo de delito que se quiere prevenir.- Otra causa habitual es no tomar en consideración el contexto en el que dicho programa va a ser puesto a prueba.- Señala Ekblom al respecto: “que los métodos de prevención del delito, no son como los pesticidas que pueden ser extendidos uniformemente sobre los mismos campos, con la certeza de que van a tener en todos ellos los mismos efectos.- Èstas deficiencias aumentan si por otra parte, las estrategias diseñadas para la evaluación de procesos de los programas y de sus resultados, son tan pobres que nos dejan con màs incógnitas que respuestas”.-

TABLA I DE EKBLOM: “LOS CONTENIDOS DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÒN”
(EKBLOM 2005)

ACERCA DEL TIPO DE DELITO A PREVENIR
SUS COSTOS Y CONSECUENCIAS PARA LA VICTIMA Y LA SOCIEDAD; MODUS OPERANDI DE LOS DELINCUENTES, DEFINICIONES LEGALES; PATRONES Y TENDENCIAS EN SUS MANIFESTACIONES; FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÒN; TEORIAS EXPLICATIVAS.-

ACERCA DE LOS MÈTODOS DE PREVENCION QUE SON EFICACES
EN QUÈ CONTEXTO; SUS EFECTOS COLATERALES; ANÀLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS.-
CÒMO PONER EN PRÀCTICA ESOS MÈTODOS?
CONOCIMIENTO Y HABILIDADES NECESARIOS PARA IMPLEMENTARLOS; METODOLOGÌAS DE INVESTIGACIÒN Y ANÀLISIS.-

A QUIENES HAY QUE IMPLICAR EN ESOS PROGRAMAS?
CONTACTOS PARA BUSCAR CONSULTORES; ENTIDADES ASOCIADAS; COLABORADORES PARA PONERLOS EN PRÀCTICA; FINANCIACIÒN; OTRAS INSTITUCIONES DE APOYO.-

CUÀNDO ACTUAR?
ELEGIR EL MOMENTO ADECUADO; COORDINACIÒNCON OTRA INSTITUCIONES.-

DÒNDE ESTABLECER LOS RECURSOS NECESARIOS?
ACCIONES Y MOMENTOS DEL PROGRAMA QUE HAN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS.-
TENER EN CUENTA LAS IMPLICACIONE SIMBÒLICAS, EMOCIONALE SY CULTURALES DEL PROGRAMA.-
ESTUDIAR EL MODO EN QUE EL PROGRAMA SE ADECUA AL SENTIDO DE JSUTICIA Y VALORES DE LA COMUNIDAD EN LA QUE SE VA A IMPLEMENTAR.-

Concluye Ekblom en su análisis:…”que bajo èstas circunstancias, haríamos bien en dotar a nuestros profesionales con un conjunto de principios genéricos de prevención y de conocimiento del proceso antes que ofrecerles meramente un gran número de soluciones prefijadas (…).- En un sentido màs amplio, tenemos que ayudarles a que piensen menos como técnicos que han de seleccionar un remedio prefabricado de una lista o menú (…) y màs como consultores expertos que emplean esos principios para adaptar el programa al contexto, para innovar y reconfigurar sus diagnòsitcos y soluciones a medida que lo necesiten.-

Por lo tanto es necesario y esencial, saber “lo que funciona” y màs aùn saberlo de forma detallada, si a efectos de que los programas preventivos resulten eficaces, de modo tal que sepamos exactamente cuàles son sus debilidades y fortalezas y sean cambiadas las primeras y mantenidas y reforzadas, las segundas.-

Nuestro conocimiento debe intentar describir el proceso de modo tal que posibilite la reconstrucción inteligente de las acciones preventivas, mediante la descripción de cada etapa en su desarrollo y puesta en pràctica y que brinde el resultado eficàz buscado en beneficio de nuestras sociedades.-

Considera Ekblom, como ejemplo, que ese punto puede ser el paso siguiente a la tarea que està realizando el Grupo Campbell en Crimen y Justicia, en donde mediante revisiones sistemáticas la colaboración, Campbell està ofreciendo una información muy valiosa sobre la evidencia en la prevención del delito de múltiples métodos desde las càmaras de circuito cerrado hasta los campos de entrenamiento militares.- Considera sin embargo que estas replicaciones necesitan perfeccionarse a futuro moviéndose hacia la creación de un conocimiento de base que permitiera la replicación màs exitosa de programas, con mejores resultados sociales.- En virtud de ello, continùa Ekblom en su análisis, es necesario proponer una estructura para los profesionales con objeto de establecer una serie de pasos que aseguren la “mejor pràctica” posible en la reducción del delito a la que llama “modelo de las cinco ìes”, a la que nos referiremos en nuestra pròxima entrega.-

Podemos concluir expresando que…”la única prueba de la veracidad y la utilidad de los modelos y de las teorìas es “la realidad”.- Los hechos nos hacen observar la destrucción de buena parte de las concepciones sobre còmo funcionò la realidad en el pasado y ahora, està ocurriendo lo mismo.- Tomando un ejemplo económico, la denominada “teoría del derrame” …”según la cual había que poner todos los esfuerzos económicos en el crecimiento que iba a estar facilitado a través de los ajustes y luego ese crecimiento se derramaría hacia la población màs desfavorecida y la sacarìa de la situación de pobreza; los hechos, medidos desde múltiples fuentes de informaciòn estadística, desmienten esto.- Se ha descubierto que el crecimiento es imprescindible pero no es suficiente si no se integra lo económico y lo social y que de no contemplarse las altas polarizaciones sociales y las elevadas irregularidades, dicho crecimiento puede quedar “estacionado” en un sòlo sector de la sociedad y no circular de ninguna forma.- Al respecto debería tener presente que el éxito o fracaso de la economía del futuro no se va a medir por los indicadores tradicionales, sino como señala el Premio Nobel de Economìa Sen Amatya en su trabajo “Las tasas de mortalidad como evaluadores finales del éxito o fracaso económico” por el hecho de que la gente viva màs años con mejor calidad de vida y mayor libertad”.- Tener presente como expresara asimismo el Dr. German Bidart Campos:  ”La prueba de la veracidad y utilidad de los modelos y de las teorías, es la realidad; hay que conectar la teoría a la realidad concreta”(FERRO ILARDO, SUSANA BEATRIZ: IMPUESTOS Y PYMES: POLITICA FISCAL.- INTEGRACION.- ECONOMICA Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA”; CON PROLOGO DE GERMAN BIDART CAMPOS; ED. ADHOC, BS. AS. ARGENTINA, MAYO 2004, PAG 19).-

Siguiendo a QUINTERO OLIVARES Y GONZALEZ CUSSAC, concluìmos expresando que sin duda se producen nuevas realidades que exigen nuevas leyes penales y nuevas normas administrativas que den respuesta desde lo preventivo y judicial a fenómenos que hace algunos años eran desconocidos o no poseìan las caracterìsticas que han alcanzado hoy, en especial por efecto de la globalización económica y en esa línea, debemos situar al terrorismo y al crimen organizado que han desbordado en el presente, lo que representaban en el pasado.- Los hechos concretos al respecto, han sido citados ya en el presente artÌculo, y tomaron especial relevancia, como la realidad nos ha hecho observar, a partir del ataque a las Torres Gemelas en 2001.-

Esta situación de las “realidades” manifestadas en especial a las puertas del siglo
XXI, han hecho analizar y expresarse al respecto, a autores como Beristain: sobre la “universalidad e inhumanidad de este crimen y la necesidad lógica de crear sanciones nuevas, universales y humanitarias”.- (QUINTERO OLIVARES Y GONZALEZ CUSSAC: “SOBRE UNA POLITICA CRIMINAL COMÙN EUROPEA” EN”LA ADECUACIÒN DEL DERECHO PENAL ESPAÑOL AL ORDENAMIENTO DE LA UNIÒN EUROPEA.- LA POLITICA CRIMINAL EUROPEA”DIRECTOR: JAVIER ALVAREZ GARCIA; COORDS ALVAREZ GARCIA Y OTS.- ED TIRANT TO BLANCH-HOMENAJE CONGRESOS, VALENCIA 2009.- PÀGS.37/44).-

Consecuentemente, desde la política criminal modernizada, debemos “inventar claves” hasta ahora inexistentes, que descifren y resuelvan el actual y futuro fenómeno criminal internacional.- A raíz de estos brutales ataques, se han producido necesarias reformas legislativas que no se han limitado a la definición de las formas de terrorismo, sino a temas colaterales de importancia fundamental por su gravitación en la posibilitaciòn de los hechos mismos, de su contundencia y trascendencia y ante la necesidad de evitar que se perpetúen, como en el supuesto de las intervenciones penales referentes a la financiación (transferencias, apertura incontrolada de cuentas a no residentes, control sobre uso de tarjetas, paraísos fiscales, incautaciones patrimoniales, etc).-

Que también es cierto, que las políticas comunes de la UE en muchas materias (finanzas, ambientales, blanqueo de dinero, información económica, etc. obligan a los legisladores nacionales a incorporar a sus legislaciones penales infracciones nuevas, pero todo eso no justifica por sì solo un vertiginoso incremento del derecho penal en cualquier dirección, ni la tendencia de los gobernantes de responder con nuevas leyes penales a todo conflicto que se presente.-

Al respecto señala CAPARRÒS EN SU OBRA: …”en el marco de un régimen liberal –democrático, el recurso a la criminalización de conductas sòlo puede ser defendido si tal iniciativa cumple, al menos con dos requisitos esenciales: uno, la preexistencia de un interés social cuya importancia justifique su tutela a través de la amenaza penal; otro, la demostrada ineficacia del resto de las instancias de control social, jurídicas y no jurídicas, para proteger ese mismo interés- Desde el momento en que el respeto a la dignidad de la persona constituya la base del orden político y de la paz social comunitaria, la agresión que toda condena penal supone para los intereses básicos del individuo, sòlo será legitima si tal ofensa se revela como el único modo (ultima ratio) de tutelar el bien jurídico de que se trate, debiéndose por ello acudir a la misma, única y exclusivamente en aquellos casos en los que sea estrictamente imprescindible”.-

Cita como ejemplo el supuesto del blanqueo de capitales señalando al respecto, que el operador jurídico queda vinculado en este ámbito a ejecutar un doble ejercicio: …”en primer lugar, habrá de analizar el juego de relaciones sociales para establecer si la comisión de èstas conductas atenta efectivamente contra un determinado interés digno de tutela jurídica, huir de la ambigüedad delimitando con la mayor claridad posible cuàles son sus contornos y su grado de afección y finalmente valorar cuàl es la importancia efectiva con objeto de saber si es lìcito acudir a la imposiciòn de penas para su defensa.- En segundo tèrmino, y siempre que se haya superado la primera categoría de cuestiones, será preciso conocer si el blanqueo puede ser evitado a través del empleo de otros medios de control, básicamente, el Derecho econòmicoadministrativo, que sean menos lesivos que la criminalización”.- (CAPARRÒS, EDUARDO A. FABIAN: “EL DELITO DEL BLANQUEO DE CAPITALES” CON PROLOGO DE IGNACIO BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE; ED. COLEX, MADRID 1998)PÀG 219).-

Como expresan QUINERO OLIVARES Y GONZALEZ CUSSAC:…”La peor consecuencia de toda evoluciòn de las nueva formas de criminalidad no es esa, sino la difícil tarea que tiene el jurista de defender que es posible una Polìtica criminal eficaz acorde con el respeto a los derechos, principios y garantías propios de la cultura penal occidental- La idea de Europa como espacio común tiene un seguro futuro a pesar del escpeticismo.- En ese espacio necesita fomentar una cultura jurídica común apoyada en los valores de la democracia y el Estado de Derecho, con políticas pùblicas efectivas que logren hacer frente y tornàndose efectivas en la realidad, es decir, haciendo triunfar los principios constitucionales y la defensa internacional de los “derechos humanos” frente al crimen organizado, el terrorismo y los delitos en general, en atención a que todos, algunos màs que otros, pero en definitiva todos, repercuten en el desarrollo económico de nuestras sociedades y mercados”.-

A partir del Tratado de Amsterdam de 1997, y del subsiguiente acuerdo de Tampere de 15 de octubre de 1999, ha crecido la importancia del llamado Tercer Pilar que exige potenciar efectivamente la cooperación policial y judicial en materia penal, efectividad que impone necesariamente, la armonización y aproximación de las leyes estatales en materia penal y esa es la causa del nacimiento de diferentes decisiones marco sobre un amplio elenco de problemas penales, Decisiones que empujan a su vez a legislar, si no hay ley y a armonizar, si la ley es excesivamente distinta de las de los otros Estados.-

Por su parte el Tratado de Lisboa (2007) comienza proclamando: “Inspiràndose en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona, asi como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho; sigue con la importancia histórica de que la división del continente europeo haya tocado a su fin y la necesidad de sentar unas bases firmes para la construcción de la futura Europa; añade la adhesión a los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y del Estado de Derecho.- Culmina diciendo que la Uniòn ofrecerá a los ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores en el que estè garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia.-

En atención a todo ello y no solo permitiéndolo nuestro Tratado fundante, sino obligando a nuestros gobernantes a tomar las medidas preventivas y judiciales necesarias, cooperando, aunando sus esfuerzos en pos de sociedades que garanticen a los ciudadanos libertad, seguridad y justicia, solo deben aunar “voluntades políticas” y asi mediante el establecimiento de políticas pùblicas efectivas, y el dictado de las normas necesarias que modifiquen para mejor nuestras realidades, se pueda, mediante la preparación de nuestras fuerzas en especial: de policía científica; cuerpos de elite; seguridad privada, enfrentar en sentido positivo los flagelos actuales generados por el crimen organizado, el terrorismo y demás delitos económicos que menguan las economías y en definitiva el desarrollo económico, de nuestras sociedades, incumpliendo asi con los postulados fundamentales de la Carta Magna en la defensa y el bienestar de sus ciudadanos.-

QUINTA PARTE

DRA. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO
ESTUDIOS LATINOS E IBEROAMERICANOS (SBFI)
FUMADES ONG

“EL CRIMEN ORGANIZADO HOY.- SU PERFIL Y PORQUÈ, ES NECESARIO Y ESENCIAL LUCHAR CONTRA SU FINANCIAMIENTO” (CUARTA PARTE).-

CRIMEN ORGANIZADO-LAVADO DE DINERO


INVESTIGACION POLICIAL-POLICIA CIENTIFICA



INVESTIGACION DEL TERRORISMO


I.- INTRODUCCION.-
Expresàbamos en nuestro articulo anterior:…que: “Las redes y los grupos terroristas se incardinan o al menos actúan con mayor facilidad en sociedades democráticas, donde derechos y libertados son principios básicos de la convivencia, donde la sociedad civil se autoregula y donde la información fluye y es accesible”.-
Que ello es importante sea considerado, en atención a que la actuación de los poderes públicos frente a la violencia terrorista tiene su lìmite en los principios basilares del Estado y de la Constituciòn democrática: los derechos fundamentales y la soberanía popular.- Las acciones que lo poderes públicos de un Estado de Derecho pueden emprender, bien para hacer frente a la amenaza o bien para reprimir la acción terrorista, están sujetas al respeto de las condiciones de constitucionalidad que las legitiman.- Al decir de RODRIGUEZ IZQUIERDO SERRANO, “es el primer lìmite material a la acción” (RODRIGUEZ IZQUIERDO SERRANO, MIRYAM: “EL TERRORISMO EN LA EVOLUCIÒN DEL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA” EN REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO, Nº 36, AÑO 14, MAYO/AGOSTO, MADRID 2010).-

Que hasta ahora ese lìmite se traducía en la configuración “de medidas de excepciòn” frente al actuar terrorista y sus consecuencias y en especial, frente a aquello que les permite generar y autogenerar su actividad: “su financiamiento”.- Sin embargo, la realidad nos muestra que el terrorismo y el crimen organizado, generan estructuras màs o menos regulares de organización y acción y que los poderes públicos tienen que encontrar formas de prevenir, reaccionar y coaccionar contra el terrorismo desde la misma normalidad, garantizando el libre curso de la vida democrática y el ejercicio de los derechos ciudadanos.-

Que la globalización ha permitido que el terrorismo, el crimen organizado y sus consecuencias, al desdibujarse las fronteras, hayan conseguido “la transnacionalización de los recursos materiales de las bandas para actuar”, facilitando el mismo e incluso generando, como se ha expresado, su “normalidad de actuación” al poder mantener estructuras organizativas o desarrollando actividades violentas en màs en un país.-

Y que no debe olvidarse, que “esa globalización” también hace surgir la posibilidad adicional de acción para los Estados en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo: la de la suma de fuerzas y esfuerzos a través de la colaboración internacional y la elaboración de estrategias comunes.-
Por ello es cada dia màs necesario no sòlo las modificaciones legislativas imprescindibles, y la suscripción de nuevos Acuerdos y Tratados Internacionales y de sus necesarias ratificaciones y de la necesaria cooperación judicial y administrativa internacionales.- Urge la preparación de Cuerpos de Seguridad y Policiales, y de funcionarios cada màs mayormente preparados, entre otros, para investigar y sacar a la luz el entremado que el crimen organizado pretende generar como normal y como parte de nuestro tejido social, en el dia a dia, y lograr acabar o por lo menos menguar el financiamiento de sus actividades, aplicando las sanciones de ley, que ponen en funcionamiento uno de los valores esenciales en nuestras sociedades: el valor justicia.- (VER AL RESPECTO SANCHEZ GARCIA DE PAZ, ISABEL: “LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ASPECTOS PENALES, PROCESALES, ADMINISTRATIVOS Y POLICIALES”; ED. DYKINSON S.L Y MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESPAÑA, MADRID 2005).-

II.- PERFIL CONTEMPORANEO DEL CRIMEN ORGANIZADO QUE NECESARIAMENTE DEBE CONOCERSE A EFECTOS DE PODER REALIZAR UNA LUCHA CONTRA SU FINANCIAMIENTO, EFICÀZ.-
Sabemos que una de las características especiales que definen al grupo criminal hoy, es el alto grado de organización en sus miembros.- La presencia de una estructura integrada por un cierto nùmero de personas
Y con voluntad de tener una permanencia en el tiempo màs allà de lo circunstancial, es característica en èl.-

Establece en su trabajo Sanchez Garcìa de Paz:…”que el análisis de la realidad de estos grupos nos muestra diferentes formas de organización.- Aunque es cierto que tradicionalmente la estructura dominante es la piramidal jerárquica y junto a ella, encontramos cada vez con mayor frecuencia otras modalidades, a saber: 1) Grupos con estructura jeràquica; 2) Grupos de estructura fluida y 3) Grupos de estructura horizontal, celular o de red”.-

Respecto de los primeros, se organizan mediante estructura jerárquica, vertical, tendencia que comienza a cambiar al menos en Europa a partir de 2003.- Son las organizaciones de mayor capacidad operativa y estratégica, lo cual hace que se encuentren dotadas de mayor peligrosidad.- A veces basan su cohesión en las reglas de lealtad propias de los grupos familiares y clanes donde operan estrictos códigos de honor y justicia al margen de los formales, como el código de silencio y el respeto a las promesas verbales.- Se utilizan formas de disciplina interna para dar cohesión al grupo y fuerte estructura jerarquíca y clientelista.- Ejemplo de ello tradicional lo encontramos en la Cosa Nostra; grupos criminales albaneses, rusos y turcos, entre otros.- Sus negocios tradicionales han sido y continúan siéndolo y hoy con carácter transnacional: tràfico de drogas; inversión ilícita en el sector inmobiliario; tràfico de armas, falsificación de moneda.-

Los segundos, están constituìdos por amalgama de pequeños grupos de estructuras débiles, sin dirección única, ni coordinación interna y que en general luchan entre ellos por el domino o control de un territorio o sector de actividad.- Encontramos entre ellos: a la Camorra napolitana; la Ndrangheta de Reggio Calabria; Trìadas Chinas, todas facciones con direcciones autònomas; también en células, se organizan en la actualidad, los grupos colombianos, frente a los antiguos carteles de mayor tamaño y consistencia.-

El informe de 2004 ha expresado que se constata una modidicaciòn importante en la tipologìa de los grupos criminales que han pasado del grupo del primer tipo, a constituirse en verdaderas redes criminales compuestas de individuos o células incluso, entidades jurídicas y profesionales legales (empresas comerciales, profesionales de la abogacía, expertos en servicios financieros, economistas, notarios que están mas o menos en relación unos con otros y que cooperan con miras a diferentes proyectos criminales.- Son muy difíciles de detectar.- (VER AL RESPECTO REPORT ON THE ORGANIZED CRIME SITUATION REPORT 2000”CIT EPÍGRAFE”THE SITUATION CONCERNING ORGANIZED CRIME IN THE EU.- ORGANISED CRIME GROUPS”).-

Los terceros, se caracterizan por un menor nivel de organización; sus integrantes están sujetos por lazos menos consistentes, son en parte variables y a veces no se conocen incluso entre sì; el grupo recompone su estructura en base a cada operación criminal que lleva a cabo.- Esta forma de trabajo traduce el riesgo de ser capturados; figuran entre ellos, los carteles de la droga en Colombia.-
Expresa Garcia de Paz en su trabajo:…”que debe tenerse presente en el àmbito europeo, los informes nacionales de los diferentes Estados miembros proporcionados al Consejo de Europa, que consideran esencial ahondar en las principales características de los rasgos personales de los grupos criminales, entre ellas particularmente:
1) Factores familiares y étnico”.- Debe considerarse al momento de las investigaciones la participación de parientes.- Los grupos cuyas estructuras se vertebran alrededor de este principio son entre otros: las organizaciones mafiosas italianas, y también por lo menos en relaciòn a la cúpula de dirigentes: los grupos originarios de macedonia; Chipre; Turquia y Albania, en especial en estos ùltimos.-
Respecto de la característica de consideración o apego a las “etnias” encontramos los grupos polacos, rusos, turcos, colombianos y albaneces de Kosovo; nigerianos .- Tambien les sirve para facilitar su penetración en otros países aprovechando el contacto con sus compatriotas ya establecidos allí y la infraestructura que estos pueden proporcionar.-

Expresa Garcia de Paz, que ello se ha probado con la entrada de grupos colombianos en el Reino Unido; turcos en Alemania, Francia; Holanda, etc.- Estas carcteristicas ayudan a impereabilizar el grupo y reducir el riesgo de inflitraciòn.- Sin embargo y no obstante ello, los efectos de la globalización parecen alcanzar tamièn en los últimos años a los grupos criminales organizados, en cuanto se detecta una creciente existencia de grupos de componente nacional heterogéneo.- Se indica en el Informe de Europol de 2000 que èsta ha pasado a ser la regla y no la excepciòn.-

2) Edad de los componente: edades generales entre 20 y 30 años.- Dirigentes, entre 40 y 45 o mas, detectándose hoy alto ingreso de menores.-

3) En cuanto al gènero la participación de mujeres, en las cùpulas dirigentes, no es habitual.-

4) Procedencia de los miembros: pueden tener procedencia extranjera o nacional.- Generalmente, es mixta.- En el contexto de la UE de acuerdo a las conclusiones a las que ha llegado el Grupo Multidisciplinario de lucha contra el crimen organizado creado en su seno, pese a observarse que la amenaza que representan los grupos delitivos de fuera del territorio de la Uniòn està aumentando, son los grupos originarios de Europa y actuantes en este Continente y compuestos mixtamente los que plantean una amenaza significativamente mayor.-En el caso concreto de España, un informe de Europol ha expresado que hay grupos en los cuales ha lelgado a detectarse 101 nacionalidades, entre ellos, españoles, rumanos, marroquíes, serbios, y montenegrinos.-Asimismo en los grupos radicados en España el nivel màs alto de colaboración se da con otros grupos criminales dentro de la UE, con grupos italianos, portugueses, franceses, almenes, británicos, holandeses y albaneses y fuera de la UE con grupos colombianos, marroquíes y rusos.-

5) Integrantes intelectual y profesionalmente formados: El Informe del Consejo de Europa sobre el Crimen Organizado de 1998, señalaba ya desde ese momento, la tendencia creciente de ingreso en los grupos criminales, de sujetos profesionales, personas capacitadas y formadas profesionalmente en sectores tales como Finanzas, economía, comercio, administración, tecnología de las comunicaciones , logística y derecho (abogado, notarios, etc).- Los grupos criminales modernos actúan en general constituìdos como verdaderas empresas criminales…”con alto grado de imbrincaciòn en la economía legal y la Administraciòn pública en diferentes niveles”.- (SANCHEZ GARCIA DE PAZ, OB. CIT PAG. 63).-

III.- CARACTERISTICAS ESPECIALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA FRENTE A OTROS DELITOS SOCIECONOMICOS.-
El crimen organizado posee hoy, las siguientes características frente a otros delitos socieconòmicos: la gravedad y peligrosidad de la misma; su fuerte estructura, que le permite introducirse en el tejido social, incluso hoy, haber ingresado en el ámbito legal con pocos inconvenientes y buscar incluso perpetuarse en atención al marco de protección que otorga la propia ley y generando todo ello: la desestabilización de las economías y de los mercados, de las instituciones y del sistema democrático.-

La Comisiòn de delitos por una asociación criminal presenta una peligrosidad superior a la propia delincuencia individual.- En toda asociación de personas se desarrolla una dinámica que facilita la comisión de delitos, debido a los siguientes factores: a) en el grupo se disminuyen los factores de inhibición de la comisión de delitos y los sentimientos de responsabilidad criminal.- b) La organización permite la construcción de estructuras racionalmente orientadas a la planificación y comisión del delito, asi como ulteriormente al encubrimiento de sus miembros para evitar la persecución penal.-La suma de fuerzas y la planificación eficaz del trabajo, que les lleva a buscar y ostentar una característica mas: la profesionalizaciòn de sus miembros, favoreciendo asi su carácter duradero y la organización racional.- C) Mayor peligrosidad: lo que se manifiesta en sus “crímenes” a los que Sanches Garcia de Paz divide en tres grupos:

1) Aquellos que importan el fin último de la organización: constituyen este grupo, sus crímenes caracteristicos: tràfico de drogas, trafico de materiales radioactivos; transplantes; trafico de armas; de personas; de obras de arte; de vehículos robados, terrorismo, blanqueo de capitales, trafico ilegal de mano de obra, etc.- Diversifican asi sus actividades ilegales, reproduciendo el esquema de las multinacionales legales propias de la economía actual.-

En otros casos, se caracterizan por el alcance expansivo de la “peligrosidad de la actividad delictiva de la organizaciòn”: aquellas conductas de gravedad relativa cuando son cometidas por un individuo, adquieren mayor gravedad en su expansión criminal, cuando son cometidas por la organización.- No es lo mismo el tràfico de armas de un individuo, al efectuado por una organización dedicada a tràfico ilegal de armas en el plano internacional.- Lo importante a considerar en una investigación, es saber si nos podemos encontrar ante la fuerza “logística” de una organización terrorista, porque entonces, el delito adquiere carácter masivo.-

2) Aquellos delitos cometidos como medio para lograr los fines anteriores: èstos delitos giran alrededor de la formula violencia-corrupciòn.- Son generalmente delitos contra la libertad (coacciones, amenazas, secuestros); delitos contra la vida y la integridad física (asesinato, lesiones); corrupción de funcionarios y del sector privado; delitos contra la propiedad (robo, extorsión, estafa); las diferentes formas de falsedad, etc.- Estos delitos han penetrado en el corazòn mismo de nuestras sociedades, en especial en los países de la UE; Amèrica y Japòn, al invadir mediante la corrupción y el soborno y la extorsión, entre otros, los cuadros dirigentes de la Administraciòn Pùblica, de la política, enconándose asì, en el poder mismo.-

Expresa al respecto Sanchez Garcia de Paz, que la violencia es utilizada tanto a nivel de aspecto interno de la organización, a efectos de mantener la disciplina y el silencio y externa al grupo, con las siguientes finalidades: a) comisión directa de sus negocios delictivos: asalto a bancos; extorsiòn a comerciantes a cambio de protección, tràfico de personas destinadas a prostitución, etc.- b) la resolución de conflictos con otros grupos criminales derivados del reparto de àreas de negocios e influencias, como ocurre entre otros en Italia, en Mèxico, etc.- c) la eliminación mediante el aniquilamiento de personas que pueden perjudicar sus actividades criminales, como: profesionales de las fuerzas de seguridad, de la administración, o de la justicia o de testigos.- d) demostración de poder e intimidación de la población en general (secuestros, lesiones, asesinatos,etc).-

Otro de los elementos a detectar por los investigadores, conociendo de antemano que puede darse esa situaciòn por el tipo de delito que se investiga, es la “corrupción”.- Èsta, se encuentra en todos los estudios crimininològicos sobre el crimen organizado, como base empìrica; como componente esencial del mismo.- Es la “sustancia” ya que para lograr el mayor grado de maximización del beneficio económico, las organizaciones criminales se sirven del control de parcelas de poder no sòlo económico, sino también político, utilizando medios ilícitos.- Èste depende de mantener corrompido a la Adminsitraciòn Pùblica en todos sus niveles, desde la “línea de fuego” hasta las màs altas esferas, invadiendo las esferas municipales (locales) provinciales y federales.-El crimen organizado debe ser visto como una parte de la estructura política, económica y social.- La corrupción es necesaria entonces con un doble objetivo: en primer tèrmino para reservar la inmunidad del grupo frente a la acción policial y judicial.- En segundo lugar, porque la organización permite la construcción de estructuras racionalmente orientadas a la planificación y comisión del delito, asì como ulteriormente al encubrimiento de sus miembros para evitar la persecución penal.- “Es justamente la suma de fuerzas y la planificación y división eficaz del trabajo las que fundamentan claramente un mayor peligro para los bienes jurídicos, aunque este comportamiento, se encuentre alejado de ellos.- Contribuye a ello también, como hemos expresado, la profesionalización de sus miembros que favorece su perpetuidad y mejor estructura organizacional.- La corrupción se constituye en esencial nexo que permite la supervivencia de la organización criminal, que aparece por lo general insertada en el tejido social en simbiòsis con las estructuras políticas.-

Expresa al respecto CAPARRÒS en su trabajo: …”que con el tèrmino “corrupción” se suele dar nombre a la oferta o a la prestación directa o indirecta a un servidor público de una ventaja indebida o de otro gènero, con la finalidad de inducirlo a ejecutar un acto contrario a los deberes de su cargo, o para ejecutar u omitir un acto debido.- Su esencia consiste en el uso de medios públicos para fines privados, produciéndose con ello un desvìo de recursos de lo general a lo particular.- Los intereses privados condicionan el funcionamiento de los poderes públicos, perjudicando el ejercicio de los derechos individuales y colectivos garantizados por el propio Estado que se deslegitima.- Desde el punto de vista “criminologìco” la corrupción podría adscribirse a la categoría de los denominados “delitos sin victimas” en los que no hay un directo perjudicado, sino un daño colectivo difuso.- Es màs, si concebimos la corrupción como un negocio recìproco, esto es la compra de una decisión pública, ambas partes estarán interesadas en conservar su acuerdo y por ello convendrán que debe permanecer oculto a las autoridades.- Entre ellos llega a establecerse una relación de confianza o incluso de buena fe, respetada entre las partes.- Como gráficamente se ha destacado, hacen falta dos para bailar: sobornado y sobornador participan de un mismo interés por la ejecución y posterior encubrimiento del acto, motivo por el cual su tasa de esclarecimiento es muy baja” (CAPARRÒS, EDUARDO A.FABIAN: “LA CORRUPCION DEL AGENTE PÙBLICO EXTRANJERO E INTERNACIONAL” CON PROLOGO DE IGNACIO BERUGO GOMEZ DE LA TORRE; ED. TIRANT TO BLANCH, VALENCIA 2003, PÀG 20 Y SS).-

Sus análisis y visión jurídica y social, lo llevan a considerar hoy: 1) …”que como infracciones penales, lo actos de corrupción han sido tradicionalmente ubicados entre los delitos contra la Administraciòn Pùblica.- Con todo, la dimensión alcanzada es los últimos tiempos por este fenómeno, ha revelado la existencia de otros efectos disfuncionales añadidos: políticos, económico e incluso iusfundamentales, que mas`allà de planteamientos meramente èticos, pueden ser considerados en su justa medida.- El incremento de los flujos comerciales internacionales, los procesos de privatizaciòn relacionados con la transición de las economías socialistas o el aumento del peso del Estado en los mercados, son factores que han favorecido el oportunismo entre los servidores públicos, que se han visto tentados a actuar con interés propio.- …Si la corrupciòn ha llegado a ser incorporada como un elemento favorable en ciertos modelos macroeconómicos, a pocos les puede asustar el conocido argumento según el cual el cobro indebido de sumas por la prestación de servicios públicos constituye un procedimiento idóneo para mejorar los bajos salarios de los funcionarios en los países pobres.- En tales casos la corrupción tiende a tolerarse como una forma espontànea y autonòma de tributación; de reparto socialmente aceptado de una carga (el sueldo de los empleados públicos) entre un Estado administrativamente subdesarrollado y el ciudadano.- Sin embargo, los efectos positivos que puede generar el soborno a muy corto plazo, contrastan con las graves consecuencias que a juicio de los expertos, produce sobre la economía nacional y en última instancia sobre la de los particulares.- De manera directa, la corrupción cuesta mucho dinero: el interesado obtiene un trato diferente por parte de la Administraciòn a cambio de un precio, revirtiendo de forma directa en el gasto público.- En el campo de las adjudicaciones se calcula que la pràctica de sobornos supone un incremento de entre el 15 y el 30 por 100 del valor de las operaciones con el consiguiente perjuicio para las arcas pùblicas, proporción que fluctúa entre el 35 y el 51 por 100 en el caso de las zonas del mundo económicamente màs deprimidas”.- Como es natural, este gènero de situaciones se manifiesta con especial intensidad en las àreas del denominado “criptogobierno” como los asuntos de defensa, que el Estado reserva del debate público por razones estratègicas o de seguridad.- Por otra parte, la adquisición de bienes y servicios basada sobre èstos procedimientos resulta poco productiva.- La corrupción propicia la contratación de proyectos faraónicos que constituyen una perfecta excusa para el pago de comisiones ilícitas.- Estas “catedrales en el desierto” son de dudosa utilidad, resultando con frecuencia abandonadas, generando a su vez, nuevas oportunidades para la corrupción.- En consecuencia, los recursos públicos se desvían hacia fines ajenos a criterios de racionalidad económica, resultando de todo ello un descenso manifiesto en los niveles reales de inversión generadora de riqueza a mediano y largo plazo”.- En ocasiones el coste irregular que implica el pago de los sobornos constituye una inversión con la que los particulares y en especial los empresarios, eluden el pago de costes regulares, como los tributos.- Cuando esto ocurre, las cuentas del Estado también se ven directamente perjudicadas, no ya por un mayor gasto, sino por un menor ingreso.- Tambièn en este caso el empobrecimiento relativo del Estado acarrea consecuencias que aunque no sean inmediatas, repercuten sobre el conjunto de la sociedad, incrementando los factores de desequilibrio.- La corrupción también genera efectos distorsivos inducidos, que afectan específicamente a las condiciones de competitividad.-En los últimos tiempos se ha constatado que la corrupción representa un instrumento utilizado habitual y sistemáticamente por las empresas para conquistar el mercado”(CAPARROS, EDUARDO A. FABIAN: “LA CORRUPCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS E INTERNACIONALES-ACTUACIÒN PARA UN DERECHO PENAL GLOBALIZADO” EN “CORRUPCION Y DELINCUENCIA ECONOMICA” COORDS CAPARRÒS, EDUARDO A. FABIAN Y RODRIGUEZ GARCIA, NICOLAS”; ED. UNIV SANTO TOMAS Y GRUPO EDITORIAL IBAÑEZ; OCT. 2008, PAGS 274 Y SS).- Asimismo considera:…”que en la fòrmula delincuencia y corrupción, “el control de la corrupción” depende de la independencia de los Poderes que deben realizarla.- Dicha relación, “no tiene vìctima directa”.- Pasado el tiempo aparecen los efectos, se hacen visibles.- Para contrarrestarla como sociedad, es necesario esencialmente “la educación social”( ENTREVISTA REALIZADA AL DR. EDUARDO A. FABIAN CAPARRÒS: “5 TALENTOS - Eduardo Fabián Caparrós, profesor de Derecho Penal Usal. XXVIII Cursos de Especialización en Derecho Organizados por la Fundaciòn General de la Universidad de Salamanca”(-Enero 2011) PARA VER ENTREVISTA COMPLETA INGRESAR EN ESTE BLOG A TV USAL- MEDIATECA- ENTREVISTAS-ENERO 2011).-

3) Delitos cometidos para reciclar las ganancias obtenidas de su actividad principal, es decir, el blanqueo de bienes procedentes del delito.- Es necesario, una vez cometidos los crímenes, que la organización “lave” las ganancias delictivas, para lo cual la mayor parte de ellas, deben reingresar en el sistema financiero legal, como medio para poder disfrutar de ellas.- Estas operaciones, se ven facilitadas por operar dichas organizaciones tanto en la vertiente ilegal, como en la legal de la economía.- Es ese paso de bienes y capitales de una a otra al que se denomina blanqueo de capitales.-

Podemos concluir expresando, que “el crimen organizado” en todas sus vertientes constituye como ha señalado Shelley “una nueva forma de autoritarismo político no estatal”, que se traduce en un debilitamiento del Estado democrático y la violación de derechos humanos en aquellos países o regiones donde logra establecerse como una forma de control social alternativo al oficial.- Estas sociedades constituyen objetivo prioritario de las organizaciones criminales internacionales por la debilidad de sus instituciones, situándose en ellas bases de sus operaciones, instalándose un sistema de autoridad y control alternativo al oficial.- Asi sucede por ejemplo en zonas claves del tràfico de drogas u otros bienes ilícitos como la región andina y amazónica (Bolivia, Venezuela) en Sudamèrica y el triàngulo de oro en el sudeste asiático: laos-Myammar antigua Birmania y aùn aunque no con la misma intensidad de décadas anteriores, Taylandia.-

“El inconveniente radicarìa en “hacer de la corrupción” la causa última de todos los males, acusando a la vez de “corruptos” a todos los políticos, crèandose una atmosfera antipartidos.- Una conciencia democrática màs aguda junto a una nueva percepción del rol del Estado, han llevado a exigir mayor transparencia y responsabilidad a quienes ejercen el poder”.-(FERRO ILARDO, SUSANA B.: “ESTUDIOS LATINOAMERICANOS: PALABRAS CLAVE PARA LA REGION”: ED DUNKEN S.A. MAYO DE 2008, PÀGS. 150/151).- Podemos citar como ejemplo actual de este “control” no solo nacional sino “internacional” por los intereses en juego, lo acontecido en Egipto durante el mes de febrero de 2011, revuelta social que concluyera finalmente con la renuncia del entonces Presidente Mubarak.- (La Oficina del Fraude del Reino Unido busca millones escondidos por Mubarakhttp://www.larazon.es).-

CUARTA PARTE

DRA. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO